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Blogue da Binance

Como é que o KYC ajuda a manter os utilizadores seguros no Reino Unido e EEE

2021-12-27

Quando se trata de requisitos regulamentares e de conformidade, a Binance leva o seu papel muito a sério. Não só cumprimos as nossas obrigações legais, como o KYC (Know Your Customer (Conhecer o cliente)), também conhecido como Verificação de Identidade, também garante que os nossos utilizadores estão o mais seguros e protegidos possível. Ainda mais importante, ajuda-nos a manter malfeitores afastados. Os atuais e novos utilizadores da Binance no EEE e no Reino Unido terão de concluir um novo fluxo KYC até ao 1º trimestre de 2022 para continuar a usar a Binance, e em troca, receberão uma Caixa Surpresa NFT exclusiva da Binance.

Principais conclusões: 

  • Os utilizadores da binance no EEE e no Reino Unido serão notificados de que têm 14 dias para concluir o novo fluxo KYC, mesmo que já tenham completado o KYC anteriormente.

  • Os novos requisitos de KYC incluirão uma verificação avançada do Documento de Identidade, verificação de endereços e verificações ao vivo.

  • Estas atualizações farão com que a Binance seja a primeira bolsa de criptomoeda totalmente compatível com os requisitos 5AMLD e 6AMLD (Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais).

  • Os utilizadores que concluírem com sucesso o novo processo KYC antes desse prazo receberão uma Caixa Surpresa NFT. O NFT funciona como um privilégio token, que qualifica os titulares para recompensas exclusivas dentro do ecossistema da Binance.

Os quadros de conformidade regulamentar mudam ao longo do tempo, adaptando-se às novas inovações tecnológicas de forma a melhor proteger os consumidores. Governos, empresas e autoridades financeiras trabalham em estreita colaboração para melhorar os processos que o mantêm seguro. Para qualquer um dos nossos clientes do Espaço Económico Europeu (EEE) e do Reino Unido, isto significa que será notificado de que terá de concluir verificações atualizadas de KYC (Know Your Customer - Conheça o cliente). Para obter instruções passo-a-passo, certifique-se de que segue o nosso guia Como Verificar a Conta da Binance (países do EEE).

Isto pode parecer um incómodo, mas as compensações de o fazer são grandes, em comparação com o tempo que vai precisar de investir. Para além de se manter a si e aos seus fundos seguros, também obterá um pouco mais da Binance: uma Caixa Surpresa KYC exclusiva da Binance e a possibilidade de obter mais recompensas mais tarde. 

Porque é que o KYC (Conheça o seu cliente) é importante?

Dito de forma simples, o KYC garante que sabemos genuinamente quem são os nossos clientes. Isto, por sua vez, tem benefícios para si, para a Binance, e para a indústria das criptomoedas como um todo. Para começar, o KYC ajuda a:

1. Detetar o Branqueamento de Capitais e impedir a sua ocorrência

Muitas vezes, os criminosos usam criptomoedas para branquear capitais ilícitos. Ao verificar os detalhes de um cliente, a Binance pode rastrear atividades suspeitas e confirmar a origem desses fundos. A realização das verificações de KYC também impede que ocorram situações de branqueamento na Binance. Estes dois fatos ajudam a manter os utilizadores e a sociedade a salvo de atividades financiadas por capitais branqueados.

2. Combate à Fraude Financeira e ao Roubo de Identidade

O KYC ajuda a confirmar que quem abre uma conta é exatamente quem diz ser. O roubo de identidade e a fraude afetam milhões de pessoas em todo o mundo, e o KYC é uma forma direta de as combater. Melhores procedimentos de KYC significam que os seus fundos estão ainda mais seguros.

3. Melhora a Confiança e Responsabilização da Indústria

A indústria das criptomoedas ainda é está a dar os seus primeiros passos. Apesar dos seus progressos na construção de uma reputação forte, ainda há mais trabalho a fazer. O cumprimento eficiente dos nossos requisitos regulamentares e de conformidade cria um maior sentimento de confiança em todo o ecossistema das criptomoedas.

Porque é que o fluxo de KYC mudou?

Estamos a atualizar o nosso fluxo de KYC para o EEE/Reino Unido para satisfazer melhor os nossos compromissos de conformidade e expetativas regulamentares e garantir que os nossos mais recentes padrões tecnológicos estejam atualizados.  Estas atualizações farão com que a Binance seja a primeira bolsa de criptomoeda totalmente compatível com os requisitos 5AMLD e 6AMLD (Diretiva Anti-Branqueamento de Capitais). 

Para conseguir tudo isto, a Binance utiliza processos de verificação de identidade totalmente digitalizados e automatizados que implementam algoritmos modernos de IA. Como a maior e principal bolsa de criptomoedas do setor, atualizar o nosso KYC é uma das nossas principais prioridades. 

Mantenha-se seguro e ganhe caixas surpresa NFT

Cada utilizador que concluir novamente o processo KYC nas suas contas será recompensado com uma Caixa Surpresa de NFT exclusiva. Mas o que é exatamente uma caixa surpresa? Cada uma contém um NFT que só é visível depois de abrir a caixa. Para reivindicar a sua Caixa Surpresa, visite o Centro do Utilizador no Marketplace NFT da Binance.

Embora os NFT não possam ser comprados, listados ou transacionados no mercado aberto, estes fornecem benefícios exclusivos da Binance como tokens de privilégio. Depois de concluir o processo KYC, poderá desbloquear a primeira de muitas recompensas acedendo ao Centro de Recompensas. O presente estará disponível até 14 dias após a conclusão bem sucedida do KYC.

Saiba mais sobre como o KYC o pode ajudar

Desde contas bancárias a criptomoedas, encontrará o KYC em todas as áreas do mundo financeiro. Se nunca se registou para uma conta da Binance, concluir o processo de Verificação de Identidade será uma das primeiras coisas que irá fazer. Depois de iniciar sessão, pode também aceder à página de Verificação de Identidade para verificar o seu estado KYC.

Para obter informações mais detalhadas sobre como o KYC o apoia a si e a toda a indústria, consulte as seguintes Perguntas Frequentes e guias: