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Mantendo a DeFi SAFU: Binance Recupera Mais de U$344.000 em um Golpe da Wine Swap

2020-11-04

A Binance está sempre trabalhando para garantir a segurança de seus usuários e atuamos de forma proativa para proteger seus fundos, o que também se estende a redes públicas como a Binance Smart Chain (BSC). Recentemente, a equipe de segurança da Binance ajudou a recuperar 99,9% do valor aproximado de U$345.000, pertencente a um fundo que foi subtraído num golpe de "exit scam", demonstrando como sempre colocamos nossos usuários em primeiro lugar e agimos no melhor interesse do setor e da nossa comunidade.

Desde o lançamento da Binance Smart Chain (BSC) há dois meses, muitos novos projetos de finanças descentralizadas (DeFi) surgiram para fornecer maior acesso a soluções alternativas financeiras. No entanto, como ocorre no surgimento de qualquer mercado novo, surgem também os malfeitores, e o espaço DeFi não foi exceção. Constatou-se uma série de malfeitores que se aproveitaram de vítimas com golpes como exit scam e outras atividades ilegítimas. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e os criminosos se tornando mais sofisticados, estamos constantemente melhorando as medidas que tomamos para proteger nossos usuários e a comunidade como um todo. Nossos esforços se expandiram além da Binance.com para os projetos BSC e seus usuários, e estamos tomando uma abordagem ativa para manter o estaço DeFi livre de agentes mal intencionados.

Um caso recente envolveu um golpe de exit scam/“puxada de tapete” conduzido pelo automated market maker (AMM), Wine Swap, em que a equipe de segurança da Binance conseguiu recuperar cerca de 99,9% de aproximadamente U$345.000 em criptomoedas que foram furtadas. 

Golpe do Exit Scam no Wine Swap: Como Recuperamos os Fundos

Em 13 de outubro, o Wine Swap foi lançado na plataforma BSC como um AMM. Com uma hora de lançamento, o tapete já havia sido puxado, desviando U$345.000 em fundos de clientes (valor de 2 de novembro). As vítimas, identificadas apenas pelos seus endereços on-chain na BSC, enviaram um total de 19 tokens diferentes para o Wine Swap de 119 endereços distintos. Quando o golpe de exit scam foi realizado, os fundos restantes no endereço do contrato foram transferidos para o endereço do criador.

Os desenvolvedores da comunidade da Binance e da BSC foram alertados sobre a fraude e a equipe de segurança da Binance agiu imediatamente. Nós seguimos o fluxo do fundo do Wine Swap, o que incluiu as transferências cross-chain da BSC, para Binance Chain e depois para o Ethereum. Observamos que uma pequena parcela dos fundos dos golpistas foram movimentadas para duas corretoras, assim como Binance Bridge (conhecido anteriormente como Panama), e, depois que fizemos contato, os fundos foram efetivamente congelados nessas corretoras centralizadas. Neste momento, quase todos os fundos tinham sido convertidos em stablecoins, BNB, ETH e LINK.

A análise das transferências de e para Wine Swap nos permitiu identificar quais endereços foram vítimas do golpe e calcular exatamente o crédito de cada um.

No dia seguinte ao golpe, 14 de outubro, identificamos o golpista e, na sequência, entramos diretamente em contato. Sabendo que foram pegos no flagra, eles cooperaram rapidamente na tentativa de evitarem as consequências. Assim, deu-se início ao processo de recuperação, com o golpista devolvendo os ativos para nós diretamente, para que pudéssemos facilitar sua devolução para o endereço das vítimas.

Com a maior parte dos fundos dividida em uma pequena seleção de criptomoedas, a equipe da Binance OTC ajudou a converter os fundos de volta para seus tokens e valores originais, em preparação para a devolução. No momento da publicação deste artigo, o processo estava em andamento e esperamos que nossa equipe conclua as transferências para os endereços das vítimas nos próximos dias.

Aprendizagens Deste Caso e o Que Isso Significa para DeFi

  • Nós não poderíamos ter concluído esta iniciativa sem os esforços de todas as partes envolvidas, dentro e fora do ecossistema da Binance. Isso inclui principalmente as equipes de segurança da Binance, de OTC e de Finanças, assim como as equipes da BSC, Binance Bridge e as duas corretoras que congelaram os fundos desviados pelo golpe.

  • Com novos produtos DeFi surgindo diariamente, é difícil garantir a legitimidade de cada projeto. Continuaremos a destacar a importância de realizar due diligence e pesquisas individuais antes de participar para evitar casos como da Wine Swap. É importante lembrar que golpes que terminam com a recuperação total dos fundos perdidos são raros.

  • Embora as vítimas deste caso sejam todos usuários da Binance Smart Chain, não podemos confirmar se eles são clientes da Binance.com e suas identidades (além dos endereços utilizados) permanecem anônimas para nós.

Nós sempre tomaremos iniciativas para proteger os interesses do espaço de criptomoedas da melhor maneira possível, mesmo quando tais incidentes ocorrem fora do ecossistema da Binance, para garantirmos a segurança da comunidade como um todo. Estamos felizes em fazer a nossa parte e reforçar nosso principal valor que é colocar o usuário em primeiro lugar.

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