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Como solicitar a Verificação Corporativa

2020-11-13 09:02
Para solicitar a verificação da entidade, por favor siga o guia passo a passo abaixo:
1. Favor registrar uma conta ou fazer o login em sua conta para a verificação da entidade.
A. Se você não tiver uma conta registrada:
i) Clique em [Registrar] na página inicial do Binance.
ii) Escolha “Brasil” como país/área de residência atual e clique em [Confirmar].
iii) Registre-se com um e-mail e complete a verificação do e-mail.
iv) Depois de concluir a verificação de e-mail, você entrará nessa interface e será lembrado de habilitar a autenticação de dois fatores para melhorar a segurança da conta. Você pode escolher [Mobile Verification] ou [Bind Binance/Google Verification].
v) Após habilitar o 2FA, clique em [Verificar] na parte superior da página.
B. Se você tem uma conta não verificada:
i) Clique em [Acessar] na página inicial do site Binance
ii) Vá até [Perfil] e clique em [Identificação], depois selecione [Verificação da Entidade] para iniciar o processo de verificação da entidade.
Observe que se seu e-mail já tiver sido vinculado a uma Conta Pessoal, ele não poderá ser atualizado para uma Conta Corporativa. Por favor, certifique-se de enviar a verificação da entidade corporativa com uma conta não verificada.
2. A partir desta etapa, você entrou no processo de verificação da entidade corporativa:
2.1 Tipo de entidade e clique em [Iniciar Verificação].
Queira selecionar cuidadosamente o tipo de entidade e o país. Se você precisar mudar para outro país/região de registro ou tipo de entidade durante o processo de verificação, será solicitado que você inicie desde o principio.
Solicitaremos que prepare uma lista de documentos antes de iniciar o processo de verificação da entidade. Os documentos exigidos variam dependendo do país/região de registro e do tipo de entidade que você selecionar.
Pode consultar as Perguntas Frequentes abaixo para obter mais detalhes sobre os documentos exigidos.
2.2 Preencha as informações básicas e clique em [Próximo]. Você também pode clicar em [Salvar como rascunho] a qualquer momento durante o processo de verificação.
2.3 Realize a subida dos documentos corporativos com base nos requerimentos pedidos. Clique em [Próximo].
2.4: Confirme e preencha suas informações de Habilitação Fiat e clique em [Avançar]. Você também pode clicar em [Salvar como rascunho] a qualquer momento durante o processo de verificação.
2.5 Digite as informações das partes relacionadas e carregue os documentos necessários, incluindo as informações do(s) Diretor(es), Sócios ou Beneficiarios Finais e do(s) Operador(es) de Conta Autorizado(s) / Negociadores.
Please note:
  • Para o Documento de Identificação (ID), queira por favor carregar um passaporte válido ou carteira de identidade para provar a nacionalidade (a carteira de motorista ou carteira profissional não é aceite);
  • Para a selfie do negociador principal, por favor subir uma a cores. Não utilizar uma captura de ecrã, fotocópia, ou imagem fotocopiada/digitalizada.
  • Os arquivos suportados incluem os formatos .jpeg . pdf,jpg e .png.
2.5 Escolha um negociador principal para realizar a verificação facial no próximo passo, Clique em [Próximo] e [Confirmar] se a pessoa é o negociador principal selecionado.
2.6 Você pode abrir seu aplicativo de Binance para digitalizar o código QR e completar a Verificação de Identidade em seu telefone, ou clicar no ícone da tela no canto inferior direito para completar a verificação em seu computador.
Por favor, não use chapéus, óculos ou filtros. Todas as fotos devem ser tiradas sob iluminação suficiente.
Depois disso, clique [Completei isto com o meu celular].
3. Leia e concorde com a declaração. Se você concordar, marque a caixa [Eu/Nós entendemos e concordamos com a declaração] e clique em [Eu/Nós concordamos, submeter].
4. Sua solicitação é enviada com sucesso. Você será notificado assim que a revisão for concluída.

Perguntas mais frequentes

1. Quais são os documentos necessários para a Verificação Corporativa?
  • Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Extracto CNPJ);
  • Memorando e Estatutos de Associação / Contracto Social;
  • QSA (Quadro de Sócios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
Isto deve ser emitido nos últimos 12 meses, e incluir as informações dos atuais directores e socios / beneficiarios finais.
  • Questionário de Sanções;
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Note que o numero da empresa devera ser o numero CNPJ. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Carta de Autorização;
1) Os negociadores autorizados nesta carta devem ser coerentes com a(s) pessoa(s) na seção de negociadores.
2) Para negociadores/parceiros de Binance Pay - Favor fornecer uma resolução do Conselho de Administração autorizando a lista de pessoa(s) a agir em nome da empresa.
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Estado operacional atual;
Favor carregar o documentos abaixo (emitido nos últimos 3 meses) para o estado operacional atual:
1) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da empresa. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema.
  • Intermediários (pelo menos 25% ou mais, se houver):
1) QSA (Quadro de Socios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual da corporacao intermediaria (com as informações do proprietário);
2) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da corporacao intermediaria. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema (com o estado operacional atual).
3) Certificado de Incorporação - CNPJ;
4)Memorando e Artigos de Associação/Constituição/Direitos de Constituição - Contracto Social;
  • Política AML/CFT ou Questionário AML da Binance
Baixe este exemplo e preencha-o, e carregue-o preenchido.
  • Licença de Operação (se aplicável)
  • Terceirização / Contrato de Serviço (se houver)
  • Comprovativo de Endereço da Entidade
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Website oficial da empresa (se a empresa não tiver um website, favor colocar "N/A");
  • Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas das partes relacionadas;
Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas de todos os Diretores, Sócios ou Proprietários Beneficiários Finais (pelo menos 25%), e todos os Negociadores.
  • Selfie recente do negociador principal
O principal negociante/comerciante faz a maior parte da negociação, ele/ela precisa fazer o upload de uma selfie recente e passar pelo processo de verificação facial adicional após a adição de todas as partes relacionadas.
  • Comprovativo de endereço para UBOs (pelo menos 25%)
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Documento ASIC ou Documento CNPJ (se escolher AUD ou BRL como moeda fiduciária)
  • Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Extracto CNPJ);
  • Acordo de Parceria;
  • QSA (Quadro de Sócios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
Isto deve ser emitido nos últimos 12 meses, e incluir as informações dos atuais directores e sócios / beneficiarios finais.
  • Questionário de Sanções;
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Note que o numero da empresa devera ser o numero CNPJ. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Carta de Autorização;
1) Os negociadores autorizados nesta carta devem ser coerentes com a(s) pessoa(s) na seção de negociadores.
2) Para negociadores/parceiros de Binance Pay - Favor fornecer uma resolução do Conselho de Administração autorizando a lista de pessoa(s) a agir em nome da empresa.
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Estado operacional atual;
Favor carregar o documentos abaixo (emitido nos últimos 3 meses) para o estado operacional atual:
1) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da empresa. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema.
  • Intermediários (pelo menos 25% ou mais, se houver):
1) QSA (Quadro de Socios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual da corporacao intermediaria (com as informações do proprietário);
2) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da corporacao intermediaria. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema (com o estado operacional atual).
3) Certificado de Incorporação - CNPJ;
4)Memorando e Artigos de Associação/Constituição/Direitos de Constituição - Contracto Social;
  • Política AML/CFT ou Questionário AML da Binance
Baixe este exemplo e preencha-o, e carregue-o preenchido.
  • Licença de Operação (se aplicável)
  • Terceirização / Contrato de Serviço (se houver)
  • Comprovativo de Endereço da Entidade
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Website oficial da empresa (se a empresa não tiver um website, favor colocar "N/A");
  • Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas das partes relacionadas;
Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas de todos os Diretores, Parceiros (pelo menos 25%), e todos os Negociadores.
  • Selfie recente do negociador principal
O principal negociante/comerciante faz a maior parte da negociação, ele/ela precisa fazer o upload de uma selfie recente e passar pelo processo de verificação facial adicional após a adição de todas as partes relacionadas.
  • Comprovativo de endereço para UBOs (pelo menos 25%)
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Documento ASIC ou Documento CNPJ (se escolher AUD ou BRL como moeda fiduciária)
  • Documento de Registro do Fidocomisso;
  • Acta do Fidocomisso;
  • Carta de Autorização;
1) Os negociadores autorizados nesta carta devem ser coerentes com a(s) pessoa(s) na seção de negociadores.
2) Para negociadores/parceiros de Binance Pay - Favor fornecer uma resolução do Conselho de Administração autorizando a lista de pessoa(s) a agir em nome da empresa.
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Intermediários (pelo menos 25% ou mais, se houver):
1) QSA (Quadro de Socios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual da corporacao intermediaria (com as informações do proprietário);
2) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da corporacao intermediaria. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema (com o estado operacional atual).
3) Certificado de Incorporação - CNPJ;
4)Memorando e Artigos de Associação/Constituição/Direitos de Constituição - Contracto Social;
  • Política AML/CFT ou Questionário AML da Binance
Baixe este exemplo e preencha-o, e carregue-o preenchido.
  • Licença de Operação (se aplicável)
  • Terceirização / Contrato de Serviço (se houver)
  • Comprovativo de Endereço da Entidade
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
Uma captura de tela completa do site do governo que contém os detalhes atuais do Fideicomisso/Fideicomitente. Certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema.
  • Website oficial da empresa (se a empresa não tiver um website, favor colocar "N/A");
  • Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas das partes relacionadas;
Passaportes válidos de todos os Fiduciários, Fiduciantes, Nomeadores, Protetores, Concedentes, Beneficiários e todos os Negociadores.
  • Selfie recente do negociador principal
O principal negociante/comerciante faz a maior parte da negociação, ele/ela precisa fazer o upload de uma selfie recente e passar pelo processo de verificação facial adicional após a adição de todas as partes relacionadas.
  • Comprovativo de endereço para UBOs (pelo menos 25%)
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Documento ASIC ou Documento CNPJ (se escolher AUD ou BRL como moeda fiduciária)
  • Certificado de incorporação
  • Memorandum ou Contrato Social
  • Contrato de Gestão de Investimentos ou Contrato de Consultor de Investimentos
  • QSA (Quadro de Sócios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual;
Isto deve ser emitido nos últimos 12 meses, e incluir as informações dos atuais directores e sócios / beneficiarios finais.
  • Lista de Investidores
Isto deve ser emitido nos últimos 12 meses, e incluir as informações dos atuais investidores.
  • Questionário de Sanções;
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Note que o numero da empresa devera ser o numero CNPJ. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Carta de Autorização;
1) Os negociadores autorizados nesta carta devem ser coerentes com a(s) pessoa(s) na seção de negociadores.
2) Para negociadores/parceiros de Binance Pay - Favor fornecer uma resolução do Conselho de Administração autorizando a lista de pessoa(s) a agir em nome da empresa.
Baixe e complete este exemplo. Introduza o nome da empresa com o nome empresarial sem abreviaturas, nao use o nome fantasia. Em seguida, carregue-o para o sistema.
  • Estado operacional atual;
Favor carregar o documentos abaixo (emitido nos últimos 3 meses) para o estado operacional atual:
1) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da empresa. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema.
  • Intermediários (pelo menos 25% ou mais, se houver):
1) QSA (Quadro de Socios e Accionistas), Certidao Simplificada, Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual da corporacao intermediaria (com as informações do proprietário);
2) Uma captura de tela completa do site do governo (Extracto CNPJ) que contém os detalhes atuais da corporacao intermediaria. Por favor, certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema (com o estado operacional atual).
3) Certificado de Incorporação - CNPJ;
4)Memorando e Artigos de Associação/Constituição/Direitos de Constituição - Contracto Social;
  • Entidade corporativa (se houver) (por exemplo, Gestão de Investimentos / Gestor de Investimentos, etc.)
1) Certidão de Constituição;
2) Memorando e Contrato Social/Constituição/Estatutos;
3) Cadastro de Sócios (Acionistas) / Certidão de Titularidade/Registro Comercial ou equivalente (emitido nos últimos 12 meses).
4) Comprovante de Licença/regulamento
  • Oferecer documentos ou qualquer material de marketing do fundo
Por exemplo; Prospecto, ficha técnica do Fundo, Memorando de Colocação Privada, Documento de Oferta, etc.
  • Representantes de fundos e Carta de Garantias (se houver)
Da entidade responsável pela realização de cumprimento de conformidade.
  • Política AML/CFT ou Questionário AML da Binance
Baixe este exemplo e preencha-o, e carregue-o preenchido.
  • Licença de Operação (se aplicável)
  • Terceirização / Contrato de Serviço (se houver)
  • Comprovativo de Endereço da Entidade
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
Uma captura de tela completa do site do governo que contém os detalhes atuais do Fideicomisso/Fideicomitente. Certifique-se de incluir o relógio e a data do sistema.
  • Website oficial da empresa (se a empresa não tiver um website, favor colocar "N/A");
  • Passaportes / Carteiras de Identidade nacionais válidas das partes relacionadas;
Passaportes válidos de todos os Directores e Beneficiarios e Negociantes.
  • Selfie recente do negociador principal
O principal negociante/comerciante faz a maior parte da negociação, ele/ela precisa fazer o upload de uma selfie recente e passar pelo processo de verificação facial adicional após a adição de todas as partes relacionadas.
  • Comprovativo de endereço para UBOs (pelo menos 25%)
Faça o upload de um dos seguintes documentos: Conta de serviços públicos (eletricidade, gás, água/esgoto, serviços de fibra/banda larga), extrato bancário, documento emitido pelo governo. (emitido nos últimos 90 dias)
  • Documento ASIC ou Documento CNPJ (se escolher AUD ou BRL como moeda fiduciária)
2. Por que meu pedido foi rejeitado?
Favor clicar no botão [Editar Informações] para ver o(s) motivo(s) de rejeição relevante(s). Se sua solicitação foi rejeitada, por favor, apresente sua solicitação novamente, levando em consideração o motivo da rejeição. Daremos prioridade à revisão de sua nova solicitação dentro de sete dias úteis.
3. Preciso enviar todos os documentos em inglês?
Atualmente, suportamos os seguintes idiomas: espanhol, búlgaro, russo, francês, português, polonês, esloveno, italiano, húngaro, sueco, holandês e inglês. Se os documentos corporativos estiverem em outros idiomas, queira favor fornecer uma versão traduzida em inglês juntamento com os documentos originais.
4. Enviei a solicitação há algum tempo, por que não recebi nenhum retorno?
O estado da sua solicitação de entidade corporativa pode ser encontrado em [Identificação] de sua conta de Binance. Por favor, verifique também sua caixa de entrada de e-mail, pois podemos contatá-lo para obter documentos adicionais.
5. Posso solicitar uma segunda Conta Corporativa?
Cada empresa só pode se candidatar a uma conta corporativa. No entanto, fornecemos um recurso de subconta para Contas Corporativas. Uma vez aprovada a sua verificação, você poderá abrir sub-contas.
6. Como posso obter um limite de saque mais alto?
Clique aqui para ver seus próprios limites diários de retirada correspondentes a cada nível VIP. Se você deseja obter um limite de saque diário mais alto, entre em contato com seu gerente de conta VIP ou entre em contato com o atendimento ao cliente on-line via chat.
7. Como posso obter acesso fiduciário para a Conta de Entidade?
1):Para os aplicativos que foram enviados antes de 26 de abril de 2022, faça o upload dos seguintes documentos para atualizar sua conta para o acesso fiduciário na seção [Identificação]:
Comprovante de Endereço da Entidade.
Comprovante de endereço do Beneficiário Final (UBO).
Site da empresa ou link de mídia social (se houver).
Como você pretende financiar a conta fiduciária? (Como capital comercial da empresa, dinheiro do cliente, lucro da empresa, etc.)
Quais moedas fiduciárias você pretende usar? (por exemplo, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Volume mensal esperado de depósitos/saques fiduciários (na moeda desejada).
2) Para inscrições de entidades enviadas após 26 de abril de 2022:
R. Você poderá solicitar o acesso fiduciário durante o processo de verificação da entidade.
B. Se você tiver concluído a verificação de criptografia primeiro e precisar dos serviços fiat no futuro, você pode ir ao centro do usuário para habilitá-lo na seção [Identificação]. Por favor, envie as seguintes informações para atualizar sua conta para o acesso fiduciário:
(O limite de depósito/retirada pode variar de acordo com os documentos que você fornecer.)
Quais são as fontes de capital para sua empresa? (Por exemplo, injeção de capital de UBOs)
Volume mensal esperado de depósito/saque fiduciário (em EUR)
Quais moedas fiduciárias você pretende usar?
8. Documentos que aceitamos como comprovante de endereço
Aceitamos os seguintes documentos de verificação de endereço, emitidos em até 90 dias:
Extratos bancários - com histórico de transações. Também aceitamos extratos bancários digitais. Você pode nos enviar o arquivo pdf original e cobrir as informações confidenciais, como detalhes da transação.
Contas de serviços públicos - como eletricidade, água, internet fixa ou contas de telefone, etc. Não aceitamos contas de celular e cartas de seguro.
Documentos governamentais - como cartas de agências governamentais, notas fiscais, etc.
Para mais informações, consulte Como verificar meu endereço residencial na Binance.
Caso precisemos de mais esclarecimentos ou documentação, você receberá um e-mail de corporate-kyc@binance.com. Forneça o documento do suplemento por e-mail.
9. Quais moedas do mercado suportam o Binance para usuários corporativos?
Atualmente, apoiamos depósitos e saques em USD, EUR, GBP, AUD e BRL para usuários corporativos. No entanto, os canais EUR e GBP estão fechados no momento até novo aviso. Você pode completar a Verificação Avançada de Entidade primeiro para que, uma vez que os canais EUR/GBP estejam online, você possa começar a usá-los imediatamente.