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🔊🔊A França investiga a Binance e várias bolsas de criptomoedas relacionadas a suspeitas de lavagem de dinheiro🔊🔊
As autoridades financeiras da França estão ampliando a supervisão sobre as bolsas de criptomoedas como parte dos esforços para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com a Binance e a Coinhouse entre as empresas que estão sendo examinadas.
De acordo com um relatório da Bloomberg (17/10), o órgão de supervisão bancária e financeira da França, ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), está realizando uma auditoria em dezenas de entidades provedoras de serviços de ativos digitais (PSAN) que estão registradas no país. Esta medida está sendo tomada para determinar quais empresas são elegíveis para obter uma licença operacional de escala da União Europeia (EU-wide permit) nos próximos meses.
A auditoria, que começou no final do ano passado, tem como alvo empresas registradas como provedoras de serviços de ativos criptográficos sob a regulamentação nacional. Uma fonte que conhece o processo disse que a Binance foi solicitada a reforçar seu sistema de controle de riscos e conformidade após uma auditoria interna no ano passado.
“Inspeções periódicas no local são parte padrão da supervisão sobre entidades reguladas”, disse um porta-voz da Binance em sua declaração oficial. Tanto a ACPR quanto a Coinhouse se recusaram a comentar sobre a investigação.
Esta ação da França ocorre em meio ao aumento das tensões na Europa sobre a coordenação da aplicação da regulamentação de criptomoedas sob o framework MiCA (Regulamentação de Mercados em Cripto-Ativos). Quase dez meses após a implementação total das regras, países como França, Áustria e Itália estão pressionando para que a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) desempenhe um papel maior na supervisão das principais bolsas de criptomoedas na região.
O principal objetivo da auditoria da ACPR é garantir que cada PSAN cumpra as disposições de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Após a inspeção, as empresas geralmente recebem um prazo de alguns meses para corrigir seus sistemas internos, incluindo o fortalecimento da divisão de conformidade ou a melhoria da segurança da tecnologia da informação.
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