Um australiano admitiu seu papel na promoção de serviços de empréstimo de criptomoedas para a agora extinta exchange de criptomoedas BitConnect, uma entidade notória acusada de operar como um esquema Ponzi e fraudar vítimas em mais de US$ 2,4 bilhões antes de fechar em 2018.

"Senhor. Bigatton forneceu consultoria sobre produtos financeiros sem possuir uma licença de serviços financeiros australianos ou autorização para fornecer serviços financeiros sobre a plataforma de empréstimo”, declarou a Comissão Australiana de Valores Mobiliários (ASIC) em 17 de maio.

ASIC afirmou que John Louis Anthony Bigatton, na qualidade de promotor nacional do BitConnect, deu conselhos sobre produtos financeiros em seis ocasiões em diferentes locais da Austrália, incluindo quatro seminários e duas postagens em mídias sociais.

"Senhor. Bigatton realizou atividades promocionais para BitConnect e a Lending Platform nas redes sociais, em seminários que organizou em vários locais da Austrália e por meio de reuniões presenciais com investidores”, continuou ASIC.

A plataforma de empréstimo da BitConnect foi apresentada como uma oportunidade de investimento, incentivando os investidores a comprar moedas BitConnect (BCC) por meio de seu site.

Os investidores poderiam emprestar ao BCC por um período fixo em troca de altas taxas de juros.

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Uma vez investidos, não tinham qualquer controlo sobre os seus empréstimos ou a capacidade de levantar o seu dinheiro até ao final do período de empréstimo.

Esta estrutura supostamente permitiu que a plataforma funcionasse como um esquema Ponzi, utilizando fundos de investidores mais recentes para pagar retornos a investidores anteriores, de acordo com o Internal Revenue Service dos Estados Unidos.

Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.

O BitConnect foi lançado em fevereiro de 2016, oferecendo uma plataforma e uma moeda digital, mas encerrou as operações em janeiro de 2018, quando seus fundadores desapareceram com o dinheiro dos investidores.

Em janeiro de 2023, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia ordenou US$ 17 milhões em restituição pelo esquema fraudulento, proporcionando algum alívio às vítimas do golpe de investimento BitConnect.

Um grupo de vítimas do esquema de fraude BitConnect encontrou algum consolo quando um tribunal determinou que recebessem uma parte da restituição de US$ 17 milhões.

O paradeiro do fundador Satish Kumbhani permanece desconhecido.

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