De acordo com a CoinDesk, um cidadão taiwanês foi preso e acusado pelas autoridades dos EUA por supostamente operar um mercado de drogas na darknet, o Incognito Market. O indivíduo, identificado como Rui-Siang Lin, 23 anos, é acusado de facilitar mais de US$ 100 milhões em vendas de narcóticos ilegais, incluindo fentanil, por meio de transações denominadas em criptomoedas.
Os promotores afirmam que Lin, sob o pseudônimo de 'Pharoah', tinha controle total sobre as operações do Incognito Market, incluindo seus funcionários, fornecedores e clientes, desde a sua criação em outubro de 2020 até o seu encerramento em março deste ano. O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou que as autoridades policiais continuariam a perseguir os atores criminosos, independentemente de operarem nas ruas ou nos cantos obscuros da Internet, enfatizando que a 'dark web' não é um porto seguro para os infratores da lei.
Lin foi detido no Aeroporto John F. Kennedy de Nova York e deve comparecer perante um juiz magistrado do Distrito Sul de Nova York (SDNY). Ele enfrenta várias acusações, incluindo envolvimento em empreendimento criminoso contínuo, conspiração de narcóticos, lavagem de dinheiro e conspiração para vender medicamentos adulterados e com marca incorreta. A primeira acusação, muitas vezes referida como o “estatuto do chefão”, acarreta uma pena de prisão perpétua obrigatória. A acusação de conspiração contra narcóticos acarreta uma pena mínima de 10 anos e uma pena potencial máxima de prisão perpétua, enquanto as outras duas acusações acarretam uma pena combinada máxima de 25 anos de prisão.
O Mercado Incógnito, do qual Lin supostamente lucrou milhões, recebeu uma redução de 5% em cada venda. O mercado darknet tinha o seu próprio “banco”, que proporcionava uma camada adicional de anonimato aos utilizadores, permitindo-lhes depositar criptomoedas nas suas contas. O site então transferiu automaticamente os fundos dos compradores para os vendedores, deduzindo a taxa.
A denúncia também afirma que Lin criou e operou o Incognito Market enquanto estudava na Universidade Nacional de Taiwan. Em março, o Incognito Market encerrou as operações após supostamente conduzir um esquema de saída que impediu os usuários de sacar seus fundos. Os administradores do site teriam começado a extorquir fornecedores, ameaçando vazar os dados de seus clientes, a menos que pagassem uma taxa que variava de US$ 100 a US$ 20 mil, dependendo do tamanho.
Lin, que se descreve como um desenvolvedor de criptografia e fã da moeda de privacidade Monero, teria facilitado um workshop de quatro dias sobre crimes cibernéticos e criptomoedas para 30 policiais na Academia de Polícia de Santa Lúcia no início de abril.