Três empresas de criptomoedas e 15 indivíduos foram acusados de fraude extensiva e manipulação de mercado. Isso segue uma investigação sem precedentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, que envolveu a criação de um novo token digital para ajudar a expor atividades criminosas no setor.
Promotores federais em Boston anunciaram acusações contra Gotbit, ZM Quant e CLS Global, bem como seus líderes e funcionários. Isso levou a quatro prisões, cinco confissões de culpa e a apreensão de mais de US$ 25 milhões em cripto.
O procurador interino dos EUA, Joshua Levy, destacou que os réus se envolveram em negociações fraudulentas para inflar artificialmente os volumes de negociação de vários tokens, deixando investidores inocentes "segurando a bolsa".
De acordo com a reportagem do South China Morning Post, Levy caracterizou o caso como uma mistura de tecnologia moderna e fraude tradicional, referindo-se especificamente a um esquema de “pump and dump” que há muito tempo atormenta os mercados financeiros.
Como parte da investigação, o FBI estabeleceu uma empresa de criptomoedas chamada NexFundAI, que operava um token no blockchain Ethereum que a ZM Quant, a CLS Global e outra empresa, a MyTrade, concordaram em manipular. Esse token foi monitorado de perto para evitar que investidores de varejo o comprassem antes que a negociação fosse desabilitada.
A Securities and Exchange Commission (SEC) também entrou com processos civis relacionados. Entre as empresas acusadas estava a Saitama, cujo valor de mercado disparou para US$ 7,5 bilhões principalmente devido à manipulação de seus tokens por sua liderança, incluindo o CEO Manpreet Singh Kohli, que foi preso no Reino Unido.
Enquanto isso, o CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi preso em Portugal, enquanto dois funcionários de sua empresa na Rússia também foram acusados como parte da investigação em andamento. Promotores federais em Boston destacaram que de 2018 a 2024, a Gotbit se envolveu em “wash trading” e outras práticas manipulativas em nome de clientes de criptomoedas em uma tentativa de aumentar os volumes de negociação de tokens.
Vários outros indivíduos envolvidos em operações de criação de mercado, incluindo Liu Zhou e Riqui Liu, também foram acusados.
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