Com o aumento do número de fraudes com criptomoedas, as autoridades em todo o mundo estão lutando para proteger os usuários de serem vítimas de golpistas. Neste sentido, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DEPI) da Califórnia tocou a campainha contra 17 sites de corretagem que podem estar envolvidos em fraudes e golpes.
Empresas se passando por Uniswap e Wintermute
De acordo com a página de alerta ao consumidor do DEPI, o órgão de fiscalização do mercado recebeu reclamações de investidores que foram vítimas de golpes antes de publicar a lista.
Algumas das empresas de criptografia que fizeram uma lista incluem Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange.
Duas das 17 empresas estão se passando por marcas conhecidas no setor para enganar investidores insuspeitos. Os imitadores que se apresentavam como Uniswap de bolsa descentralizada (DEX) e formador de mercado centralizado Wintermute foram listados como eth-Wintermute.net e UniSwap LLC, respectivamente. Os operadores por trás dos sites se escondem sob nomes falsos para realizar suas atividades fraudulentas.
O regulador levou 48 horas para compilar as listas, afirmando que as plataformas mencionadas anteriormente “parecem estar envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia”.
Não é o primeiro
É importante notar que esta não é a primeira vez que o regulador da Califórnia emite alertas fraudulentos para alertar os investidores contra empresas suspeitas que se apresentam como organizações legítimas.
Normalmente, o regulador publicaria uma ou duas empresas ou indivíduos afirmando que tal cooperação pode estar envolvida em fraude contra os investidores regionais.
O último relatório representa o segundo maior lote de fraudes criptográficas a ser lançado este ano, mostrando que o número de fraudes aumentou drasticamente no final do ano. Em Junho, o DEPI emitiu um aviso vermelho contra 26 potenciais empresas falsas que drenaram milhares a milhões de dólares dos investidores.
De acordo com o relatório, o alerta veio de reclamações que o órgão de fiscalização do mercado local recebeu de usuários de criptomoedas na área, alegando que as empresas as haviam explorado.
Os avisos afirmavam que os investidores perderam entre US$ 2.000 e US$ 1,5 milhão.
Embora a publicação anterior tenha superado a nova publicada nos dias 27 e 28 de dezembro, o DEPI afirmou que se dedica a proteger os usuários contra golpes e fraudes.
O posto Regulador da Califórnia alerta sobre 17 corretoras de criptografia suspeitas de fraude apareceu pela primeira vez na Coinfomania.
