A Binance colaborou com a Polícia de Delhi para desmantelar o esquema fraudulento da "M/s Goldcoat Solar", resultando em várias prisões e apreensões de mais de 100.000 USDT.
Os golpistas alegaram falsamente apoio oficial a um projeto de energia solar e usaram as redes sociais e identidades falsas para enganar os investidores.
O caso destaca o valor da cooperação público-privada, com a Binance ajudando nas investigações financeiras para combater fraudes relacionadas às criptomoedas.
Em um avanço importante, a Polícia de Delhi, com a assistência e o apoio da Binance, desmantelou com sucesso um golpe sofisticado orquestrado por uma entidade fraudulenta conhecida como "M/s Goldcoat Solar". A operação levou à prisão de vários indivíduos e à apreensão de mais de 100.000 USDT em ativos de criptomoedas.
Os criminosos alegaram falsamente ter direitos garantidos pelo Governo da Índia, Ministério da Energia, para contribuir com o plano de expansão da capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030, tudo sob o pretexto de apoiar os esforços de energia renovável do país. O esquema elaborado enganou inúmeras pessoas, levando-as a acreditar que poderiam investir no plano de energia nacional e que obteriam retornos substanciais.
O golpe ganhou força através das plataformas de rede social, onde os golpistas promoveram a "M/s Goldcoat Solar" como uma oportunidade de investimento legítima. Eles se passaram por funcionários de alto escalão do governo e até usaram nomes de autoridades para endossar o esquema falso. As vítimas recebiam provas fabricadas de ganhos, supostamente dos primeiros investidores, para legitimar o esquema e conquistar a confiança delas.
Durante a investigação, a Polícia de Delhi descobriu que o grupo estava usando vários cartões SIM, que foram ativados usando identidades de indivíduos inocentes. Esses cartões SIM falsificados foram distribuídos em massa, com alguns sendo enviados para o exterior para facilitar golpes por meio de canais de comunicação. O golpe dependia muito do uso generalizado desses cartões SIM obtidos de forma ilegal para mascarar os verdadeiros autores do crime.
Como parte do esquema, o grupo desviou o dinheiro depositado pelas vítimas por meio de várias contas bancárias, com uma parte dos fundos sendo convertida em criptomoeda, criando maior dificuldade para os investigadores.
A Binance foi procurada pela Polícia de Delhi para fornecer assistência na investigação durante uma sessão de compartilhamento realizada na Índia. Por meio de uma série de reuniões virtuais, a Binance forneceu suporte analítico, ajudando os investigadores a rastrear o caminho do dinheiro. Essa cooperação foi fundamental para levar os criminosos à justiça.
O Líder de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance, Jarek Jakubcek, comentou: "A Binance tem conduzido sessões de compartilhamento com agências globais de aplicação da lei e esse caso destaca os resultados positivos dessas colaborações. Ao nos conectarmos com agências de aplicação da lei, podemos fornecer apoio oportuno e crucial nas investigações financeiras e continuaremos fazendo isso para ajudar a combater crimes financeiros."
Este caso ressalta a importância de parcerias público-privadas no combate contra crimes financeiros, principalmente aqueles que envolvem criptomoedas. Por meio da cooperação bem-sucedida com a Polícia de Delhi, a Binance demonstrou como fornecer conhecimento e informações pode ajudar a levar criminosos à justiça. Essa cooperação também destaca o papel cada vez mais importante que as corretoras de ativos digitais desempenham para ajudar nas investigações financeiras, onde a cooperação oportuna pode ser a chave para desvendar esquemas complexos.
