A luta da Binance contra crimes usando criptoativos
Tigran Gambaryan, Chefe Global de Inteligência e Investigações, compartilha fatos, números e estatísticas por trás dos nossos esforços para combater ilícitos financeiros envolvendo criptoativos no último ano.
Nos últimos meses de 2021, a Binance começou a formar o que hoje é a equipe de segurança e investigações mais robusta da indústria cripto. Na verdade, considerando os profissionais que temos atualmente e as ferramentas à nossa disposição, é possivelmente a mais robusta de todo o setor financeiro.
Estas afirmações são ousadas, eu sei.
Com o ano chegando ao fim, quero compartilhar um pouco do trabalho fantástico que foi executado como parte do nosso compromisso de proteger o ecossistema cripto e, o que é mais importante, seus milhões de usuários.
Uma equipe de renome mundial
O combate ao crime começa com as pessoas certas.
No período de um ano, nossa equipe de segurança e compliance — para desespero dos criminosos que estão por aí — aumentou seu número de profissionais em mais de 500%.
Não há geração direta de receita dos investimentos em pessoas, ferramentas e iniciativas para combater o crime cibernético, mas continuamos neste caminho, uma vez que é a coisa certa a se fazer.
Considerando o que conseguimos alcançar juntos, foi um investimento que valeu a pena.
Desde novembro de 2021, por exemplo, a Binance respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei com um tempo médio de resposta de três dias, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional - algumas das quais podem levar meses, tempo suficiente para que o dinheiro já tenha desaparecido.
Muitas das pessoas com quem trabalho na equipe de segurança da Binance vêm das principais organizações investigativas e agências de aplicação da lei do mundo. Elas trazem uma rica experiência e renome mundial na bagagem.
Antes da Binance, fui agente especial na unidade de crimes cibernéticos do Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI, unidade da Receita Federal dos Estados Unidos) por mais de uma década. Liderei investigações bem-sucedidas para ajudar pessoas atingidas pelo Mt Gox e também ajudei a revelar um agente corrupto da Drug Enforcement Administration (DEA, a agência antidrogas americana), no caso Silk Road.
Meu colega, Matthew Price, também tem muita experiência nessa área, graças ao seu trabalho como ex-agente de investigação criminal no IRS. Ele foi, por exemplo, o principal agente nas investigações Bitcoin Fog e Helix/Grams.
Para quem tiver um interesse particular nestes casos, o livro do jornalista Andy Greenberg, da Wired, chamado "Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency", traz muito mais detalhes sobre nosso trabalho durante esse período.
E complementando a lista, temos em nossa equipe um especialista em dark Web da Europol, Nils Andersen-Röed - que também aparece no livro de Greenberg. Nils é um ex-investigador criminal do Tesouro dos EUA e um especialista em sanções com mais de 17 anos de experiência em finanças tradicionais e digitais. Há muitos outros profissionais na nossa equipe.
A Binance trabalhou arduamente para formar a equipe líder mundial em segurança e investigação de criptoativos, com os melhores especialistas da categoria. Não é exagero dizer que contratamos talentos incríveis na aplicação da lei.
Continuaremos a crescer e a buscar os melhores profissionais em todo o mundo para se juntarem a nós.
Aplicação da lei em todo o mundo
Além das fronteiras da Binance, fortalecemos e construímos relacionamentos com as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo. Isso levou nossa equipe a responder a mais de 47.000 solicitações por parte destes agentes desde novembro de 2021 - conforme mencionado anteriormente.
Respondemos rapidamente, provavelmente mais rápido do que qualquer outra organização, ao mesmo tempo em que garantimos tratar todos os casos com a máxima atenção aos detalhes.
Às vezes, as autoridades precisam apenas da nossa opinião sobre um caso. E, às vezes, somos chamados por causa do nosso arsenal de ferramentas e softwares investigativos, além da experiência em rastrear dados.
Como uma empresa que tem milhões de usuários, que são nossa prioridade, também garantimos que cada solicitação esteja dentro dos limites de privacidade e direitos do usuário. Cada solicitação passa por um processo de análise rigoroso e minucioso para avaliar sua validade e urgência.
Graças ao trabalho que realizamos com nossos parceiros de aplicação da lei, conseguimos recuperar milhões de dólares para vítimas de crimes cibernéticos.
Também vimos os benefícios e o crescimento de nosso Programa Global de Treinamento de Aplicação da Lei, que criamos para ajudar as autoridades e promotores em todo o mundo a detectar crimes financeiros e cibernéticos, além de auxiliar na persecução penal a criminosos.
Ao longo do último ano, este programa nos deu a oportunidade de compartilhar nosso conhecimento e experiência privilegiada em mais de 70 workshops e sessões de treinamento com autoridades policiais e promotores em vários países - da Ásia à Europa, incluindo as Américas.
A lista abrange Argentina, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Israel, Holanda, Filipinas, Suécia, Coreia do Sul, Tailândia e Reino Unido - citando apenas alguns.
O Programa de Treinamento de Aplicação da Lei é verdadeiramente o primeiro treinamento do gênero e também é um crédito para a indústria cripto, quando se trata de reconhecer a importância da segurança e conformidade em âmbito global.
Durante os workshops, os participantes tiveram aulas com nossos investigadores seniores e especialistas em compliance.
Trabalhamos para resguardar os fundamentos dos criptoativos e sua tecnologia subjacente, as leis em evolução e os regulamentos do setor e, principalmente, as ferramentas e métodos que nossa equipe usa para combater crimes cibernéticos.
Construindo para o futuro
Que isto esteja claro para os céticos e aspirantes a criminosos: cripto não é uma ferramenta criminosa que a mídia, muitas vezes, faz parecer ser. Nem é uma terra sem lei governada por corretoras que se recusam a trabalhar com as forças da lei.
Cripto NÃO é um refúgio seguro para atividades ilícitas. Eu sei que esta é a verdade para a Binance, ao menos.
Para recapitular, em 2022, nossa equipe:
Respondeu a mais de 47.000 solicitações de autoridades de aplicação da lei;
Aumentou o número de funcionários de segurança e conformidade em mais de 500%;
Participou em mais de 70 workshops de combate a crimes cibernéticos com autoridades de todo o mundo;
Tornou-se a primeira empresa de blockchain e cripto a ingressar no National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA).
Esta lista é apenas uma pequena parte, embora crucial, do trabalho que nossa equipe de segurança e conformidade realizou no ano passado. O peso do que fazemos acontece nos bastidores, escondido dos holofotes e raramente reconhecido pela mídia ou pelo público em geral.
Enquanto comemoramos essas conquistas, nossa equipe é incentivada pelas pequenas vitórias todos os dias: os malfeitores que ajudamos a deter, as pessoas a quem conseguimos devolver fundos roubados e os agentes da lei capacitados para resolver casos usando o conhecimento dos nossos workshops.
Na Binance, reconhecemos que o crescimento sustentável e seguro de todo o ecossistema cripto requer parceria e diálogo com as autoridades globais, e eu estou determinado a continuar esse trabalho tão importante nos próximos meses e anos.