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Golpes de Criptomoedas: Como Identificar e Evitar Golpes Comuns Envolvendo Impostores

2021-10-01

Se você já recebeu ligações e mensagens de números desconhecidos, saiba que você não é o único. Embora muitas ligações e mensagens venham de operadores de telemarketing, outros podem vir de golpistas para roubar vítimas inocentes. Golpes envolvendo o roubo de identidade estão se tornando mais comuns, visando tanto pessoas comuns, quanto investidores tradicionais e usuários de criptomoedas.

Todas as tentativas de golpes de impostores seguem um formato semelhante: alguém entra em contato com você fingindo ser outra pessoa. Em alguns casos, os golpistas fingem ser funcionários do governo e até membros da sua família. 

Os usuários da Binance devem se atentar para agentes mal intencionados que se fazem passar pela equipe da Binance para ganhar sua confiança e roubar suas informações valiosas. Essas mensagens aparecem em vários estilos diferentes e incluem elementos que dificultam distinguir as mensagens falsas das mensagens legítimas da Binance. Neste artigo, você aprenderá como os golpistas operam e como proteger sua conta Binance. 

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5 Golpes Comuns de Criptomoedas e Como Evitá-los 

1. Golpe de Mensagem de Texto e WhatsApp 

Este é, sem dúvida, um dos golpes mais comuns relatados por usuários da Binance na Malásia. Eles recebem uma mensagem de texto de um golpista que se faz passar por membro da equipe da Binance. O texto alega que sua conta está sendo atacada por um hacker e um membro da equipe da Binance com um ID de funcionário específico (falso) entrará em contato com você pelo WhatsApp para ajudá-lo a proteger sua conta Binance. 

O mesmo golpista envia uma mensagem de WhatsApp para o usuário, solicitando que ele envie suas moedas para uma conta segura e certificada pela Binance. Os usuários que caem nessa fraude acabam enviando seus fundos para o golpista. Após, o golpista bloqueia o Whatsapp e o número de telefone se torna inacessível. 

Como Se Proteger Dos Golpes de WhatsApp e Mensagem de Texto 

Nunca responda uma mensagem de texto para alguém que afirme ser membro da equipe da Binance. Assim que receber a mensagem, bloqueie e denuncie o número para a equipe de segurança oficial da Binance. A Binance nunca solicitará detalhes da sua conta via WhatsApp, mensagens de texto, e-mail ou qualquer outro canal. 

2. Golpe do Código de Verificação

O golpe de verificação é uma das fraudes mais comuns no setor financeiro. Ao longo dos anos, esse golpe vem dominando no cenário de criptomoedas da Malásia.  Tradicionalmente, medidas de segurança como autenticação de 2 fatores e códigos de verificação instantâneo criam uma dificuldade para os golpistas sacarem os fundos dos usuários da Binance, mesmo quando eles têm suas informações de login. 

Os golpistas que conseguem acessar a conta do usuário da Binance podem iniciar uma solicitação de saque. No entanto, eles não poderão receber o dinheiro até que seja informado o código de verificação. Assim que o código é enviado diretamente para o número de telefone do usuário, o hacker se faz passar por um membro da equipe da Binance no Whatsapp e tenta convencê-lo a fornecer o código. Eles podem alegar que o código é necessário para proteger sua conta. 

Como Se Proteger de Golpes de Verificação

Se você receber um código de verificação sem ter iniciado uma transação, não informe o código para ninguém que afirme ser da equipe da Binance. A Binance nunca solicitará o código para proteger sua conta, protegê-lo de hackers, ou qualquer coisa dessa natureza. 

3. Golpes de URL Corrompido (Phishing)

Antes dos golpes de mensagem de texto e verificações devastarem a indústria de criptomoedas, os golpes de phishing eram a opção mais popular usada pelos golpistas. Tudo o que eles precisam fazer é enganar as pessoas para que cliquem em um link corrompido. Normalmente, os golpistas de phishing enviam um e-mail de um endereço falso que parece um e-mail oficial da Binance. Eles podem solicitar que você atualize sua senha para continuar a usar sua conta Binance, faça o login para reivindicar um prêmio, ou qualquer outra mensagem que o tente a logar em sua conta. 

Normalmente, os golpes de phishing são enviados por e-mail, no entanto, os hackers da Malásia também utilizam mensagens de texto. Eles enviam uma mensagem enganosa junto com um link para realizar o login em sua conta. Este link o redireciona para um site falso que se parece com o da Binance. Assim que você preencher seus dados de login, os hackers terão tudo o que precisam para assumir o controle da sua conta. 

Como Evitar Golpes de Phishing 

Certifique-se de logar no site oficial da Binance, utilizando um navegador atualizado. Esses navegadores geralmente disponibilizam um aviso quando as pessoas tentam acessar um URL corrompido ou um site falso. Se você ainda não o fez, ative a autenticação de 2 fatores na sua conta Binance imediatamente. A Binance também possui um código anti-phishing que você pode adicionar à sua conta para uma camada a mais de segurança.

4. O Golpe do Bloqueio de Conta

Os usuários da Binance também relatam golpistas que alegam ser autoridades legais ou até mesmo funcionários da Binance. Esses golpistas enviam uma mensagem de texto com uma ameaça, alegando que sua conta será imediatamente banida se você não seguir as instruções.  Após o envio da mensagem de texto, o usuário recebe uma ligação solicitando o código na mensagem de texto. 

O golpista também pode alegar que sua conta foi bloqueada e que um funcionário da Binance irá contatá-lo via WhatsApp para ajudá-lo com o problema.  Independente do caso, não siga as instruções ou você perderá seus fundos. 

Como Se Proteger de Golpes do Bloqueio de Conta 

Lembre-se, a Binance nunca pedirá que você clique em um link ou insira um código para desbloquear sua conta. Logo, ignore, bloqueie e denuncie qualquer mensagem desta natureza, mesmo que conste na mensagem um ID de funcionário da Binance. Os golpistas inventam ou copiam ID de funcionários reais da Binance. 

5. O Golpe do QR Code

Esta é outra versão do golpe do bloqueio de contas. Este golpe envolve um QR code via WhatsApp junto com uma mensagem informando que sua conta está sob investigação ou foi bloqueada devido a atividades suspeitas.  Como a maioria dos golpes, eles entrarão em contato por WhatsApp se passando falsamente por um funcionário da Binance. 

Você receberá uma mensagem de WhatsApp solicitando que verifique sua conta. O golpista também enviará um QR code com instruções sobre como digitalizar e enviar o código para reiniciar sua conta. Assim que você fizer isso, o golpista ganha acesso à sua conta e limpa seus fundos.

Como Se Proteger de Golpistas de QR Code 

A melhor forma de se proteger deste golpe é evitar qualquer tipo de interação com indivíduos que alegam ser da equipe da Binance. Se você estiver preocupado com o status da sua conta, você sempre pode fazer login na Binance diretamente de um navegador atualizado. 

Mais Dicas para Proteger sua Conta de Golpista que Imitam a Binance 

Seja você um comerciante global, usuário ou trader do Spot, você deve tomar medidas para proteger sua conta. Os golpistas que se fazem passar por outra pessoa estão sempre inventando maneiras novas e aprimoradas de obter acesso aos seus fundos. Assim que eles obtiverem acesso à sua conta, é altamente improvável que você recupere seus fundos. Fornecemos algumas dicas extras abaixo para proteger sua conta Binance. 

  • Verifique sua conta Binance, caso você ainda não tenha feito. 

  • Ative a autenticação de 2 fatores na sua conta Binance. 

  • Sempre mantenha sua informação de login segura. Não compartilhe com ninguém, nem mesmo com amigos. 

  • Ignore qualquer mensagem de texto, ligação, e-mail ou mensagem de WhatsApp de qualquer um alegando ser funcionário da Binance ou autoridade policial. 

  • Denuncie atividades suspeitas na Binance por meio do site oficial da Binance. Você pode nos contatar via chat. 

  • Se tiver qualquer dúvida ou pergunta, contate a Binance por meio de seus e-mails salvos na lista de permissões. 

  • A Binance nunca solicitará que você envie dinheiro para membros da equipe desbloquearem sua conta ou para promoções. 

  • Leia nossa página exclusiva para verificar a identidade da equipe da Binance.  Você pode fazer uma pesquisa rápida com o e-mail, o número de telefone ou o ID do Telegram que a pessoa usou para contatá-lo. 

Conclusão 

Quando os golpistas conseguem acessar seus fundos por mensagem de texto ou e-mails falsos, há pouca coisa - ou nada - que a Binance pode fazer para recuperá-los. Certifique-se de seguir nosso guia, pois é melhor prevenir do que remediar. Agora que você conhece os métodos mais comuns usados por golpistas na Malásia, a melhor coisa a fazer é se proteger com as dicas deste artigo. A Binance nunca enviará mensagem ou solicitará informações sigilosas.  

Se quiser aprender mais sobre como evitar golpes, você pode consultar os artigos abaixo: