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Garantir o Crescimento Sustentável da Indústria de Criptomoedas: Nossas Discussões com a ONU e a INTERPOL

2020-12-29

Na Binance, estamos empenhados em promover o desenvolvimento sustentável da indústria, que permite que as criptomoedas sejam utilizadas de forma mais ampla e segura em todo o mundo. Como uma corretora global de criptomoedas, trabalhamos em estreita colaboração com várias forças de segurança e reguladores em todo o mundo para garantir a segurança dos fundos de nossos usuários e proteger nossa plataforma de agentes mal-intencionados e atividades criminosas.

Ao longo dos anos, continuamos a nos envolver com instituições globais e organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas (ONU) e a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) para formar discussões acionáveis e relações de trabalho para cumprir nossa missão comum de proteger a indústria. Através dos esforços da nossa equipe de conformidade, bem como das equipes de segurança, tecnologia e investigação, alinhamos nossas operações antifraude e conformidade regulatória com iniciativas internacionais para prevenir crimes financeiros. 

Grupo de Trabalho da INTERPOL sobre Dark Web e Ativos Virtuais

Nos dias 14 e 15 de dezembro, a INTERPOL, uma organização internacional que facilita a cooperação policial e o controle do crime em todo o mundo, recebeu seu 4º grupo de trabalho com membros das forças de segurança, acadêmicos e do setor privado. O Diretor de Compliance da Binance, Samuel Lim, juntou-se com cerca de 56 países, representantes do governo, reguladores, forças de segurança e empresas de fintech em uma discussão fechada abordando questões de combate ao crime e segurança na indústria de ativos virtuais, incluindo:

  • Detecção e prevenção de golpes e atividades de fraude financeira que usam a dark web e ativos virtuais

  • Combate ao uso terrorista da dark web e ativos virtuais por meio de uma análise determinística de transações auxiliada pela Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina

  • Cooperação internacional, confiança e compartilhamento de informações relevantes e pistas investigativas em investigações da dark web e ativos virtuais

  • Harmonização dos esforços e propostas de apreensão e venda de produtos criminosos em bens virtuais

Este grupo de trabalho, por meio do qual várias tipologias, ferramentas do setor, métodos de colaboração e técnicas de compartilhamento de informações são exploradas, é um grande exemplo de como as forças de segurança e os stakeholders estão trabalhando ativamente com o câmbio de criptomoedas, como a Binance, para limitar e prevenir atividades criptográficas ilícitas. Este esforço coordenado também envolve jogadores tradicionais, como instituições financeiras, que também estão envolvidos no combate ao crime financeiro.

Acreditamos que nossa corretora e outras plataformas de criptomoeda requerem recursos e canais dedicados onde as forças de segurança e outras organizações possam trabalhar juntas para investigar e prevenir atividades ilícitas.

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

Algumas semanas antes, de 24 a 26 de novembro, também participamos da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Criptomoedas do Sudeste Asiático, realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC). Esta reunião apresentou vários representantes de reguladores em todo o Sudeste Asiático, que é um mercado ativo e engajado para ativos digitais.

Samuel participou de um painel de discussão sobre os mercados DeFi (finanças descentralizadas) e de stablecoin com representantes da FinCEN e outras empresas de blockchain. Ele compartilhou suas percepções sobre os recursos de swaps automatizados e pools de liquidez e os desafios e oportunidades que eles apresentam para os padrões e regulamentos da indústria.

A reunião enfatizou as estruturas regulatórias sobre as criptomoedas de cada país do sudeste asiático, incluindo recomendações para o combate à lavagem de dinheiro e as melhores práticas de como cada país interage com empresas de fintech, blockchain e trading de criptomoedas. Além disso, os participantes discutiram tendências em segurança de criptomoedas, crimes, ferramentas analíticas e procedimentos na investigação de transações ilícitas de criptomoedas.

Agradecemos os convites feitos à Binance pela INTERPOL e pelo UNODC para se juntar a esses grupos de trabalho que compartilham nossa missão comum de promover a segurança e a sustentabilidade no espaço dos ativos digitais. Nosso objetivo é continuar participando desses grupos de trabalho com as forças de segurança, reguladores e líderes da indústria para encontrar soluções para os desafios do nosso setor e moldar um caminho positivo para o uso e acesso às criptomoedas. 

Construindo o crescimento sustentável da indústria juntos

Fora desses eventos, participamos ativamente de muitos outros para apoiar nosso papel e responsabilidade no setor. Nossa equipe de conformidade tem trabalhado muito para promover a segurança e a sustentabilidade do mercado de blockchain e criptomoedas, incluindo o ecossistema Binance. Nossa colaboração contínua com os principais reguladores e instituições em todo o mundo nos ajuda a realizar ainda mais esses objetivos, garantindo que nossos usuários, plataforma e serviços estejam protegidos de atividades criminosas. 

Acreditamos que o maior potencial e usos da criptomoeda podem ser realizados desempenhando um papel ativo nesses esforços.

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