Branża kryptowalut obudziła się, gdy Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skazał dwie osoby za ich rolę w programie manipulacji i oszukiwania inwestorów. Rzekomi sprawcy wykorzystali cenę kryptowaluty Hydrogen Technology, HYDRO.

Departament Sprawiedliwości wycofuje duże wyroki skazujące

Komunikat sugeruje, że sprawa ta jest pierwszym przypadkiem, w którym federalny proces karny miał na celu uznanie, że kryptowaluta stanowi zabezpieczenie.

Główna zastępca prokuratora generalnego Nicole M. Argentieri ogłosiła wyroki. Jak informowaliśmy, Shane Hampton otrzymał wyrok dwóch lat i jedenastu miesięcy więzienia. Jego współspiskowiec Michael Kane zostaje skazany na trzy lata i dziewięć miesięcy. 

Argentieri stwierdził, że Shane Hampton, Michael Kane i ich współspiskowcy oszukali inwestorów, wykorzystując bota handlowego do manipulowania ceną kryptowaluty ich firmy”. Dodał: „To ściganie i wyroki wydane dzisiaj powinny być ostrzeżeniem: Wydział Karny nie zawaha się użyć wszystkich dostępnych mu narzędzi. Obejmuje to federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych w celu ochrony integralności rynków kryptowalut”.

Dokumenty sądowe i dowody z rozprawy ujawniły, że współzałożyciel i dyrektor generalny Hydrogen Technology oraz szef inżynierii finansowej był zamieszany w Moonwalkers Trading Limited z RPA. Miało to na celu sztuczne zawyżenie ceny HYDRO na amerykańskiej giełdzie kryptowalut.

Jak podano w raporcie, od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. korzystali z automatycznej aplikacji handlowej, czyli „bota”, w celu realizacji oszukańczych zleceń.

Jak oni to zrobili?

Manipulacja obejmowała około 7 milionów dolarów w „wash trades” i ponad 300 milionów dolarów w „spoof trades”. Praktyki te skutecznie skłoniły inwestorów detalicznych do kupowania HYDRO po zawyżonych cenach. W rezultacie spiskowcy zarobili 2 miliony dolarów w ciągu dziesięciu miesięcy.

W listopadzie 2023 r. Kane przyznał się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. spisku mającego na celu manipulację ceną papierów wartościowych, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa telekomunikacyjnego i dwóch przypadków oszustwa telekomunikacyjnego.

Hampton został skazany przez federalną ławę przysięgłych w lutym 2024 r. za spisek mający na celu manipulację ceną papierów wartościowych i spisek mający na celu popełnienie oszustwa telekomunikacyjnego. Jednomyślny werdykt ławy przysięgłych potwierdził, że sprzedaż HYDRO stanowiła kontrakty inwestycyjne, klasyfikując tym samym token jako papier wartościowy na mocy prawa federalnego.

Ta sprawa jest godna uwagi, ponieważ proces Hamptona był pierwszym procesem karnym z udziałem ławy przysięgłych, w którym stwierdzono, że kryptowaluta jest papierem wartościowym. Orzeczenie może wpłynąć na przyszłe działania regulacyjne i egzekucyjne w obszarze aktywów cyfrowych.

Dwóch dodatkowych współspiskowców, Andrew Chorlian i Tyler Ostern, przyznało się w maju 2023 r. do spisku mającego na celu manipulację ceną papierów wartościowych i oszustwa telekomunikacyjnego. Obaj zostali już skazani.