Huohuo | Wernakularny łańcuch bloków (ID: hellobtc)

Wiemy, że wieloryby są największymi stworzeniami w oceanie i często powodują ogromne fale, gdy wypływają na powierzchnię. Użytkownicy posiadający duże ilości aktywów kryptograficznych powodują podobne wahania rynkowe podczas transferu środków, dlatego społeczność nazywa kryptowieloryby dużymi gospodarstwami domowymi lub instytucjami, które posiadają aktywa kryptograficzne przekraczające określoną kwotę.

Najbardziej przyciągają uwagę wieloryby kryptograficzne, zwłaszcza wieloryb Bitcoin. Termin Bitcoin Whale odnosi się do użytkowników posiadających dużą ilość Bitcoinów, w tym osób fizycznych oraz różnych funduszy Bitcoin i instytucji inwestycyjnych. Zwykle odnosi się do tych, którzy posiadają co najmniej 1000 BTC lub jego równowartość w dolarach amerykańskich i więcej.
Ponieważ te gigantyczne wieloryby przechowują ogromne ilości Bitcoinów, każdy dokonany przez nich zakup i sprzedaż może mieć ogromny wpływ na rynek.

Dlatego warto uważnie obserwować zachowanie wielorybów kryptowalutowych.

01
Kim są wiodące wieloryby Bitcoina?

Ludzie zwracali uwagę na ruchy wielorybów Bitcoin w rankingach pozycji, ale tak naprawdę możemy policzyć tylko kilka wielorybów z prawdziwych nazwisk, ponieważ duzi inwestorzy BTC zwykle nie lokują wszystkich swoich aktywów pod tym samym adresem, a tajemnicze wieloryby także Twoje Adres BTC nie będzie publikowany na zewnątrz. Po prostu staramy się organizować i analizować za pomocą danych publicznych.

bitinfocharts Bogata lista adresów BTC TOP10

1) Bitcoin Trust w skali szarości: 654 885 monet

Grayscale Bitcoin Trust, jego angielski skrót to GBTC, został założony w 2013 roku przez Barry'ego Silberta, który jest także założycielem i dyrektorem generalnym Digital Currency Group (DCG), firmy inwestycyjnej Bitcoin i regionalnej firmy inwestycyjnej Blockchain. Grayscale Bitcoin Trust jest sponsorowany i założony przez Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), spółkę zależną grupy.

Grayscale, spółka holdingowa Grayscale Bitcoin Trust, jest największą firmą zarządzającą aktywami cyfrowymi na rynku i jednym z największych nabywców Bitcoinów na świecie. We wrześniu 2013 r. uruchomiła fundusz powierniczy z kodem handlowym „GBTC”, a GBTC nim jest jeden z jej największych produktów, fundusz przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów, którzy chcą inwestować w Bitcoin, ale obawiają się ryzyka. Inwestorzy przekazują Grayscale gotówkę lub Bitcoin w zamian za akcje GBTC, dzięki czemu nie muszą się martwić o to, jak przechowywać Bitcoin, czy nie naruszy to prawa i jak płacić podatki. Akcje te są wspierane przez pewną liczbę Bitcoinów, z roczną opłatą w wysokości 2% potrącaną każdego roku i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

Grayscale jest od wielu lat jednym z głównych posiadaczy Bitcoina. Obecne zasoby BTC Grayscale Bitcoin Trust wynoszą 654 885, o wartości ponad 17 miliardów dolarów, i zajmują pierwsze miejsce.

2) Na głównych CEX znajduje się około 2,5 miliona BTC

Jako miejsce o najbardziej skoncentrowanej płynności, wiodący adres zimnego portfela CEX zazwyczaj przechowuje BTC należące do samej platformy i dużą liczbę doładowań użytkowników. Powodem, dla którego jest wymieniony jako wieloryb jako całość, jest to, że scentralizowany CEX może przenosić te BTC bez ograniczeń, a portfele BTC tych najlepszych CEX również były skupione w przypadku dużego napływu lub odpływu (przekierowanie lub kradzież). może mieć istotny wpływ na rynek.

3) Rząd Stanów Zjednoczonych: 164 004 BTC

Rząd USA posiada łącznie 164 004 BTC przechowywanych pod 2 adresami. Według odpowiednich informacji BTC będące w posiadaniu władz USA zostały skonfiskowane głównie w wyniku trzech wydarzeń:

– W listopadzie 2020 r. Silk Road, największy czarny rynek w ciemnej sieci, skonfiskował 69 369 BTC;
- W styczniu 2022 r. hakerzy Bitfinex skonfiskowali 94 643 BTC;
– 51 326 BTC skonfiskowanych hakerowi Silk Road Jamesowi Zhongowi w marcu 2022 r.

W marcu tego roku sprzedano 9 861 Bitcoinów po cenie niższej od ceny rynkowej wynoszącej 21 877 dolarów, a przychód po odjęciu opłat wyniósł 215,5 mln dolarów. Ponieważ Stany Zjednoczone posiadają ogromną ilość Bitcoinów, wielu inwestorów rynkowych zawsze ma wątpliwości, czy Stany Zjednoczone planują sprzedaż Bitcoinów. W końcu tak duża ilość BTC prawdopodobnie wywoła gwałtowne wstrząsy na rynku.

4) Block.one: 164000 BTC

Block.one to firma zajmująca się rozwojem technologii założona w 2017 roku z technologią blockchain, zajmująca się budowaniem zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i rozwiązań blockchain. Jednym z najbardziej znanych produktów jest nazwa domeny EOS.IO. Według odpowiednich doniesień, od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r. w drodze rocznej sprzedaży pozyskali środki o wartości 4 miliardów dolarów, a następnie wymienili je na Bitcoin i amerykańskie obligacje skarbowe. .

Oprócz EOS.IO, Block.one jest również zaangażowany w inne obszary związane z blockchainem i aktywami cyfrowymi, w tym weryfikację tożsamości cyfrowej, usługi finansowe i prywatność danych.

Według Bloomberga, dyrektor generalny Block.One wspomniał w e-mailu wysłanym do akcjonariuszy 19 marca 2019 r., że firma posiadała 140 000 Bitcoinów.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated jest amerykańską spółką notowaną na giełdzie, która dostarcza analitykę biznesową, oprogramowanie mobilne i usługi w chmurze. Założona w 1989 roku przez Michaela J. Saylora i Sanju Bansala firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania do analizy danych wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania decyzji biznesowych oraz tworzenia aplikacji mobilnych.

W sierpniu 2020 r. MicroStrategy ogłosiło, że kupi Bitcoin za 250 mln USD, a następnie kupi kolejne 175 mln USD w Bitcoinie.

Według raportu finansowego MicroStrategy za drugi kwartał, na dzień 31 lipca 2023 r. MicroStrategy posiadała łącznie 152 800 BTC, których całkowity koszt wyniósł 4,53 miliarda dolarów, czyli średni koszt każdego BTC wyniósł 29 672 dolarów, a także utworzono nowe zasoby w drugim kwartale 12 333 BTC. Z 129 699 BTC w 2021 r. do obecnych 152 333 BTC, zajmując czwarte miejsce, ich zasoby wzrosły o 17,45% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do tej pory aktywa sprzedano tylko raz, sprzedając 704 Bitcoiny 22 grudnia 2022 r. po średniej cenie 16 776 USD za BTC w celu uzyskania korzyści podatkowych.

6) MTGOX K.K.: 141686 BTC

Mt.Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) to dobrze znana platforma, która upadła w wyniku ataków hakerskich. Jej siedziba znajduje się w Tokio w Japonii. Była to niegdyś jedna z największych platform handlu Bitcoinami na świecie, założona w 2010 roku. Pełna nazwa „Mt. Gox” to „Magic: The Gathering Online eXchange”, która pierwotnie była internetową platformą handlową służącą do kupowania i sprzedawania wirtualnych magicznych kart.

Jednak z biegiem czasu Mt.Gox stopniowo przekształcił się w CEX skupiony na Bitcoinie, stając się centrum tysięcy transakcji i transakcji Bitcoin na całym świecie. Jednak w 2014 r. został zhakowany, przestał handlować i ogłosił, że w wyniku ataku hakerskiego utracono dużą liczbę Bitcoinów, co spowodowało, że jego użytkownicy stracili miliardy dolarów w funduszach, a następnie wywołał poważny kryzys finansowy i prawny Mt Gox postępowanie upadłościowe i likwidacyjne trwało kilka lat.

Chociaż upadek Mt.Gox spowodował ogromne straty i chaos, incydent ten skłonił również branżę kryptowalut do zwrócenia większej uwagi na takie aspekty, jak bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i ochrona użytkowników, co wywarło na nią ogromny wpływ.

Jednakże saldo BTC na koncie MTGOX K.K można w dalszym ciągu uznać za duże konto, na którym znajduje się łącznie 141 686 BTC.

7) Marathon Digital Holdings: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings to amerykańska firma zajmująca się technologią aktywów cyfrowych, skupiająca się na produkcji bloków Bitcoin i technologii blockchain. Misją firmy jest wspieranie bezpieczeństwa i niezawodności sieci Bitcoin poprzez produkcję bloków oraz dążenie do rozwoju i innowacji w przestrzeni zasobów cyfrowych.

Jako spółka notowana na giełdzie, Marathon Digital Holdings dysponuje zespołem profesjonalistów zajmujących się przestrzenią aktywów cyfrowych, których zadaniem jest wykorzystywanie innowacji w technologii blockchain i Bitcoin.

Obecnie największy odsetek niezrealizowanych zysków (niezrealizowanych zysków z posiadania udziałów) w portfelach Bitcoinów wynosi 106,3%. Wynika to z charakteru ich działalności związanej z produkcją bloków, gdzie ich cena wejścia faktycznie za Bitcoin Bitcoin wynosi 0 USD, chociaż tak jest nie obejmują kosztów pracy, obiektów i energii elektrycznej związanych z wydobyciem Bitcoina.

Z szacowanej ceny wejścia wynoszącej prawie 1,9 miliarda dolarów w 2021 r., obecnie wzrosła ona do 3,9 miliarda dolarów. Ich łączne zasoby Bitcoinów również wzrosły o 28,94%, z 10 054 BTC do 12 964 BTC i obecnie zajmują siódme miejsce.

8) Tesla: 10 800 BTC

W ciągu ostatnich dwóch lat portfele kryptowalut Tesli doświadczyły znacznej zmienności. W lutym 2021 r. innowacyjna firma motoryzacyjna Muska zakupiła Bitcoiny o wartości około 1,5 miliarda dolarów po średniej cenie 36 000 dolarów za monetę. Wkrótce po dodaniu Bitcoina do swojego bilansu Tesla ogłosiła, że ​​zaakceptuje opcje płatności w kryptowalutach, z możliwością zakupu niektórych produktów za pomocą Bitcoina i Dogecoina. Jednak później usunęli Bitcoin z zatwierdzonych metod płatności.

Następnie w swoim sprawozdaniu finansowym za drugi kwartał 2022 r. spółka ogłosiła, że ​​sprzedała 75% swoich wszystkich udziałów, powołując się na kwestie ochrony środowiska i potrzebę przywrócenia równowagi aktywów. Od tego czasu zatrzymali pozostałe 25% (około 10 800 BTC) i nie dokonali żadnych dalszych zakupów ani sprzedaży.

Według najnowszych doniesień z wczoraj (17 sierpnia) „Wall Street Journal” ujawnił, że SpaceX, brat Tesli, firma SpaceX, sprzedała w zeszłym roku i 2021 r. łącznie 373 mln dolarów w posiadanych przez nią Bitcoinach, ale nie podała kwoty ani czasu. Musk wspomniał w przemówieniu z 2021 r., że SpaceX jest właścicielem Bitcoina, ale kwota nie została ujawniona, ponieważ firma jest prywatna.

Być może pod wpływem tej wiadomości cena Bitcoina spadła dziś rano o ponad 8%, po spadku do 25 409 USD. Cena Bitcoina na Bitfinex była jeszcze niższa, osiągając najniższy poziom 24 715 USD, a następnie odbiła do 26 000 USD. Spadek spowodował, że Bitcoin osiągnął najniższy poziom od 20 czerwca.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (tłumaczenie chińskie: Hut 8 Mining) to kanadyjska firma wydobywająca Bitcoin, która koncentruje się na produkcji bloków Bitcoin i zarządzaniu aktywami cyfrowymi.

Założona w 2017 roku firma jest jedną z największych notowanych na giełdzie firm zajmujących się produkcją bloków Bitcoin w Ameryce Północnej. Posiada kopalnie w wielu lokalizacjach w Kanadzie i rozwiązuje złożone problemy algorytmiczne w celu weryfikacji i rejestrowania transakcji na łańcuchu bloków Bitcoin, uzyskując w ten sposób wynagrodzenie Bitcoiny. Opierając się na trzech głównych ośrodkach wydobywczych, jest w stanie wydobyć średnio około 300 Bitcoinów miesięcznie.

Jako spółka publiczna Hut 8 Mining jest notowana na giełdzie w Toronto, a inwestorzy mogą uczestniczyć w jej operacjach w przestrzeni blockchain Bitcoin, kupując akcje spółki. Celem firmy jest zapewnienie inwestorom możliwości bezpośredniego uczestnictwa w Bitcoinie poprzez świadczenie wydajnych usług produkcji bloków.

Od 2021 roku firma zwiększyła swoje całkowite zasoby Bitcoinów, dodając 10 766 BTC i obecnie posiadając łącznie 9 152 BTC.

Firma utrzymuje swoją długoterminową „strategię HODL” w obliczu wahań rynkowych. Wszystkie zebrane BTC są deponowane w funduszu powierniczym i obecnie posiadają łącznie 9152 BTC.

Jednakże w miarę wzrostu trudności w produkcji bloków po halvingu Bitcoina zysk Hut 8 Mining Corp w drugim kwartale 2023 r. nie był zadowalający, a cena akcji HUT spadła.

Ponadto, według wiadomości z Block z 6 sierpnia, emitent monet stabilnych Tether ujawnił w swoim kwartalnym raporcie, że posiada około 1,67 miliarda dolarów w Bitcoinach. Ta wiadomość sprawia, że ​​Tether jest głównym posiadaczem tego aktywa. Chociaż Tether nie ujawnił oficjalnie swojego adresu Bitcoin, jest prawdopodobne, że Tether posiada wiele portfeli Bitcoin.

02
Śledzenie ruchu gigantycznych wielorybów

Ponadto 200 najpopularniejszych adresów Bitcoin zawiera około 20% całkowitej liczby Bitcoinów w obiegu. Istnieje wiele osób lub podmiotów, które posiadają duże ilości Bitcoinów, a wiele z nich jest anonimowych.

źródło: Tokenview

Według danych Glassnode, od ostatniego halvingu Bitcoina w 2020 r., liczba wielorybów Bitcoina osiągnęła najwyższy poziom około 2500 w lutym 2021 r. i od tego czasu spada, osiągając jedynie najniższy poziom w lutym 19 sierpnia 2023 r. liczba adresów portfeli zawierających ponad 1000 Bitcoinów (lub więcej) wyniosła zaledwie 2027, podczas gdy ostatni najniższy punkt miał miejsce 5 sierpnia 2019 r., kiedy liczba adresów wyniosła 2023 r.

Całkowite saldo jednostek wielorybniczych również spada. Według poniższego wykresu jednostki wielorybnicze stanowią w tym roku 46% całkowitej podaży, w porównaniu z 63% na początku 2021 r.

W szczególności od 30 maja całkowite saldo adresów wielorybów Bitcoin spadło o około 255 000 Bitcoinów. Tendencja ta stanowi największy miesięczny spadek salda w historii, osiągając 148 000 Bitcoinów.



Według wiadomości rynkowych Santiment, 3 sierpnia liczba adresów Bitcoin, na których znajdują się obecnie co najmniej 100 BTC, osiągnęła prawie 16 000 (15 870). Na tych adresach wielorybów znajduje się łącznie 11,5 miliona BTC, co stanowi ponad połowę (59,2%) całkowitej istniejącej podaży. W ciągu ostatnich 12 tygodni łączne zasoby tych adresów wzrosły o prawie 287 755 BTC.

Wielu traderów postrzega to jako sygnał niedźwiedzia i może wywołać obawy, że ceny wkrótce spadną. Chociaż ostatnie przepływy kapitału Bitcoin wielorybów osiągnęły setki milionów dolarów, obecna cena Bitcoina nadal nie przekroczyła 30 000 dolarów. Jednak dla mniejszych inwestorów może to oznaczać nowe możliwości.

Zgodnie z słabnącym byczym nastrojem, liczba zmian w posiadaniu netto posiadaczy Bitcoinów osiągnęła ostatnio najniższy poziom od miesiąca. Wskaźnik ten co miesiąc mierzy zmiany w pozycjach inwestorów długoterminowych, pokazując, czy inwestorzy zwiększają, czy zmniejszają swoje pozycje w Bitcoinach.

Według danych dostarczonych przez Glassnode wskaźnik ten osiągnął właśnie miesięczne minimum na poziomie 17 604,723. Sugeruje to, że w ciągu ostatnich kilku tygodni więcej posiadaczy zamknęło swoje pozycje w Bitcoinach, aby wypłacić zyski, zamiast otwierać nowe pozycje. Oznacza to również, że wieloryby poruszają się przez chwilę, a następnie wracają do trybu oczekiwania.

Z perspektywy bardziej makro ludzie mogą bardziej martwić się globalną recesją gospodarczą, a inwestorom brakuje motywacji do zwiększania ryzykownych pozycji rynkowych. Ponadto nie została jeszcze ustalona możliwość zatwierdzenia kasowego funduszu ETF Bitcoin w najbliższej przyszłości, a rynkowi brakuje dalszego zaufania. Jednocześnie nadal panuje pewien pesymizm co do regulacji dotyczących kryptowalut.

Możesz to zobaczyć na rynku kontraktów futures na Bitcoin. Rynek kontraktów futures na Bitcoin zajmuje niezwykle ważne miejsce w świecie handlu, kontrakt futures to umowa finansowa pomiędzy dwiema stronami, w której faktyczne BTC nie przechodzi z rąk do rąk. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na Bitcoin spadał.



Najnowsze dane pokazują, że wolumen obrotu kontraktami terminowymi na BTC spadł do najniższego poziomu od grudnia 2022 r., średnio poniżej 7 miliardów dolarów dziennie. Sugeruje to, że inwestorzy albo nie chcą podejmować dalszych działań przy obecnym poziomie cen, albo zwrócili swoją uwagę na inne rynki, na których zmienność jest większa lub istnieje większy potencjał poważnych zmian.

Ogólnie rzecz biorąc, podejrzewa się, że poszczególne wieloryby są przetasowywane. Niektóre działania i dostosowania związane z wielorybami są prowadzone głównie przez posiadaczy krótkoterminowych. Większość wielorybów trzyma Bitcoin jako aktywa i trzyma go w oparciu o utrzymywanie niezrealizowanych zysków.

03
streszczenie

Można zauważyć, że obecnie największymi posiadaczami Bitcoina są Grayscale, wiodący CEX i rząd USA. Ponadto emitent monet stabilnych Tether również stał się jednym z posiadaczy wielorybów.

Od 2021 r. liczba superwaly spadła, ale w określonym czasie również odbiła, a liczba inwestorów detalicznych wzrosła. Być może było tak, że pośpiech w składaniu wniosków o wydanie Bitcoin ETF przez instytucje amerykańskie spowodował pewne krótkoterminowe wahania. Jednak większość posiadaczy wielorybów prowadzących działalność fizyczną nadal utrzymuje swoje aktywa Bitcoin i nie sprzedała dużych ilości. Większość z nich jest w stanie zawieszenia.

KONIEC