W poniedziałek (17 sierpnia) na azjatyckim rynku, Bitcoin spadł do 28606 dolarów w wyniku jastrzębich sygnałów z protokołu FOMC Rezerwy Federalnej, a kapitał kryptograficzny wrócił do dolara jako bezpiecznej przystani. Na azjatyckim rynku rozległ się głośny dźwięk, a singapurska policja aresztowała 10 podejrzanych, oskarżając ich o udział w zorganizowanej przestępczości za granicą, wszyscy posiadali chińskie paszporty. Chiny aresztowały i oskarżyły czterech menedżerów firmy wydobywczej Filecoin Shenzhen Space Cloud Technology o nielegalne zyski w wysokości 83 milionów dolarów, a niemal 100 000 osób zapisało się do projektu.
Singapur skonfiskował 10 chińskich paszportów; MAS: Nie możemy tolerować nadużywania systemu finansowego.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem singapurskiej policji na Facebooku, singapurska policja aresztowała 10 obcych podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i fałszowanie dokumentów, w tym 11 dokumentów zawierających informacje o aktywach wirtualnych, a wartość skonfiskowanych dóbr wynosi około 1 miliarda juanów. 10 osób ma pochodzić z chińskiej prowincji Fujian, 3 z nich są obywatelami Chin, a pozostali, mimo posiadania chińskich paszportów, mają inne narodowości.
Dodatkowo 12 osób współpracuje w śledztwie, 8 osób jest obecnie poszukiwanych przez policję, a ci ludzie wierzą, że są ze sobą powiązani. Żaden z zaangażowanych nie jest obywatelem Singapuru ani stałym rezydentem.
Policja wydała zakaz dysponowania 94 aktywami i 50 pojazdami, o łącznej wartości przekraczającej 815 milionów juanów, a także wielu biżuterii i alkoholu. Policja zabezpieczyła również ponad 35 powiązanych kont bankowych, na których łączny saldo przekracza 110 milionów juanów. Policja rozpoczęła dochodzenie, aby zapobiec przenoszeniu skradzionych dóbr. Władze przejęły również gotówkę w wysokości ponad 23 milionów juanów, w tym waluty obce, ponad 250 markowych torebek i zegarków, ponad 120 urządzeń elektronicznych, 270 sztuk biżuterii, dwa sztabki złota i 11 dokumentów dotyczących aktywów wirtualnych.
Jeśli oskarżenia się potwierdzą, zgodnie z artykułem 54 CDSA z 1992 roku, kara za przestępstwo prania pieniędzy może wynosić do 10 lat więzienia lub grzywnę do 500 000 dolarów, lub obie kary łącznie. Zgodnie z artykułem 468 kodeksu karnego z 1871 roku, przestępstwo fałszerstwa w celu oszustwa może skutkować karą do 10 lat więzienia oraz grzywną.
Monetary Authority of Singapore (MAS) ogłosiła w środę, że ściśle współpracowała z Ministerstwem Spraw Gospodarczych (CAD) w celu przyspieszenia postępu sprawy. Oficjalne oświadczenie podkreśla: „MAS traktuje tę sprawę poważnie i skontaktowała się z instytucjami finansowymi, w których wykryto potencjalnie zanieczyszczone środki. Współpraca regulacyjna z tymi instytucjami finansowymi jest w toku. MAS podejmie zdecydowane działania przeciwko instytucjom finansowym, które zostaną uznane za łamiące przepisy MAS dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu lub które nie będą skutecznie kontrolować ryzyka prania pieniędzy.
„MAS będzie ściśle współpracować z instytucjami finansowymi, aby zapobiec nadużywaniu systemu finansowego Singapuru do działalności nielegalnej. Regularnie przypominamy instytucjom finansowym, aby były czujne wobec ryzyka prania pieniędzy i aby zapewniły, że środki wpływające do Singapuru są legalne i pozostają w zgodzie z prawem. MAS również przeprowadza kontrole w instytucjach finansowych aktywnych w obszarze zarządzania majątkiem, aby zapewnić, że wdrażają skuteczne środki kontrolne w celu wykrywania i radzenia sobie z ryzykiem prania pieniędzy/finansowania terroryzmu,” dodano w oświadczeniu.
Zastępca dyrektora generalnego Monetary Authority of Singapore, Ho Hern Shin, powiedział: „Sprawa ta podkreśla, że nasze instytucje finansowe muszą pozostawać czujne, a terminowe zgłaszanie STR pomaga organom ścigania identyfikować osoby podejrzewane o działalność nielegalną. Podkreśla to również, że jako globalne centrum finansowe, Singapur wciąż jest narażony na ryzyko międzynarodowego prania pieniędzy, a MAS i instytucje finansowe muszą nadal współpracować, aby wzmocnić naszą obronę przed tymi ryzykami.”
Chiny nagle aresztowały wiele krajowych „górników” i oskarżyły menedżerów firmy wydobywczej kryptowalut.
Mimo że Hongkong stara się stać centrum aktywów kryptograficznych, Chiny pozostają zdecydowane w zwalczaniu działalności związanej z kryptowalutami; władze lokalne niedawno oskarżyły jednego z największych górników Filecoin w Chinach o oszustwa. Prokuratorzy w Pingu Nany w południowej prowincji Guangxi postawili czterem menedżerom firmy wydobywczej Filecoin Shenzhen Space Cloud Technology zarzuty karne, w tym organizację i przewodzenie piramidzie finansowej, która wiązała się z kwotą przekraczającą 600 milionów juanów, co odpowiada około 83 milionom dolarów.
W ostatnim wpisie na blogu po niedawnym rozpatrzeniu sprawy sąd w Pingu Nany stwierdził, że Space Cloud „przesadzał” z modelem ekonomicznym i potencjałem inwestycyjnym swojej technologii przechowywania rozproszonego w projekcie tokenów Filecoin. Ponoć od lutego 2021 roku do maja 2022 roku firma zarejestrowała prawie 100 000 członków na swojej platformie, zarabiając 606,9 miliona juanów oraz prawie 32 miliony stabilnych monet USDT powiązanych 1:1 z dolarem.
Prokuratorzy twierdzą, że Space Cloud wymagał od członków zakupu lub wynajmu sprzętu do wydobywania. Ci członkowie otrzymywali również wynagrodzenie za planowanie pozyskiwania nowych uczestników dla firmy. Firma kusiła ludzi wysokimi zwrotami, prokuratorzy określają to jako poważne przestępstwo zakłócające porządek społeczno-gospodarczy.
Oskarżenie czterech menedżerów Space Cloud podkreśla, że od 2018 roku, kiedy Chiny zakazały transakcji finansowych z Bitcoinem i innymi tokenami cyfrowymi, regulacje dotyczące kryptowalut w Chinach pozostają wrogo nastawione. Zaledwie kilka lat przed ich oskarżeniem, w maju 2021 roku, Rada Państwowa Chin ogłosiła walkę z wydobywaniem kryptowalut.
Filecoin to kryptowaluta działająca w zdecentralizowanej sieci przechowywania, nagradzająca dostawców przechowywania tokenami. Została uruchomiona w 2017 roku przez Protocol Labs, twórców zdecentralizowanej sieci udostępniania plików InterPlanetary File System (IPFS), która jest technologią Web3 i ma aktywnych zwolenników w Chinach, gdzie niektórzy ludzie używają IPFS do udostępniania nielegalnych plików.
Space Cloud nie jest pierwszą kopalnią, która jest bacznie obserwowana przez Chiny; już w grudniu 2021 roku, menedżerowie dostawcy usług wydobywczych i przechowywania Filecoin RRMine zostali zabrani przez policję na przesłuchanie w stolicy prowincji Syczuan, Chengdu. We wrześniu 2022 roku firma ogłosiła, że z powodu „surowych ograniczeń dotyczących użycia kryptowalut w Chinach” przeniosła swoją siedzibę do Singapuru. Jednak obecnie wydaje się, że Singapur również zaostrza politykę regulacyjną.
W lipcu policja w prowincji Shanxi aresztowała 21 osób za używanie stabilnych monet dolarowych do prania pieniędzy, a kwota zaangażowanych pieniędzy wyniosła 380 milionów juanów. W wrześniu 2022 roku policja w północnym regionie Mongolii Wewnętrznej aresztowała 63 osoby za pranie pieniędzy przy użyciu USDT, a zaangażowane środki wyniosły 12 miliardów juanów.
Te przypadki pokazują, że mimo wydania zakazu przez Chiny, użycie kryptowalut nadal istnieje w tym kraju. Wniosek o upadłość giełdy FTX wskazuje, że 8% jej klientów pochodzi z Chin. Chiny zajmują również 10. miejsce w globalnym indeksie adopcji kryptowalut Chainanalys z 2022 roku, co jest wzrostem w porównaniu do 13. miejsca w 2021 roku.
Ludowy Bank Chin (centralny bank Chin) wraz z dziewięcioma innymi agencjami rządowymi i organami regulacyjnymi ogłosił we wrześniu 2021 roku, że wszystkie transakcje kryptowalutowe w kraju są nielegalne. Twierdzili, że handel ten zakłóca porządek ekonomiczny i finansowy oraz jest siedliskiem działalności przestępczej.