We wtorek (15 sierpnia) chińskie media państwowe opublikowały artykuł, w którym stwierdzono, że rząd jest zdeterminowany odciąć łańcuch branży zajmującej się praniem pieniędzy w kryptowalutach. W tym tygodniu Shanxi ujawniło, że odcięło łańcuch przestępczy, który wykorzystywał zakup i sprzedaż papierosów i kryptowalut do „prania pieniędzy” na łączną kwotę prawie 84 milionów juanów. Sąd w Pingnan otworzył rozprawę w sprawie piramidy prowadzonej przez Shikonga Yunlai na rzecz pewnej linii lotniczej, obejmującej ponad 600 milionów RMB.

Według oficjalnego konta WeChat Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Shanxi, oddział Biura Bezpieczeństwa Publicznego Taiyuan w prowincji Shanxi w Xinghualing niedawno odciął łańcuch przestępczy świadczący usługi „prania pieniędzy” gangom przestępczym zajmującym się oszustwami elektronicznymi poprzez kupno i sprzedaż papierosów i papierosów za pomocą transakcji kryptowalutowych i aresztował podejrzanego. W 43 przypadki oszustw elektronicznych na kwotę prawie 84 milionów juanów zaangażowane były 23 osoby.

Lokalna policja przypomniała, że ​​jest to nowa metoda prania pieniędzy poprzez oszustwa elektroniczne. Nielegalne środki są prane poprzez sprzedaż papierosów i innych towarów łatwo płynnych w trybie offline, a następnie ponownie prane poprzez wymianę kryptowaluty i transfer środków za granicę. Policja przypomina sprzedawcom papierosów, że osoby, które spotykają się z poniższymi cechami zachowania, muszą zachować czujność.

Osoby mówiące z obcym akcentem, ubrane po cywilnemu i często noszące maski, kapelusze lub inne przebrania; większość papierosów będzie łatwo dostępnych i dobrze sprzedawanych; zazwyczaj najpierw odwiedzają sklep, aby upewnić się, że jest ich duża ilość w magazynie , a następnie po kilku godzinach wrócą do sklepu; przy zakupie poproszą najpierw sklep z papierosami o jego udostępnienie. Po wysłaniu rachunku bankowego do przełożonego często spoglądał na swój telefon komórkowy i czekał na instrukcje po przelaniu pieniędzy; fałszywą kartę do wędzarni, szybko wyszedł z papierosami.

Według oficjalnego konta WeChat dotyczącego „Pingnan Court Publicity”, Sąd Ludowy hrabstwa Pingnan przeprowadził niedawno publiczną rozprawę w Pierwszej Izbie Orzekającej Sądu Ludowego Okręgu Gangnan w mieście Guigang, aby rozpatrzyć sprawę oskarżonego Lai Mouhanga i pozostałych czterech osób organizowanie i prowadzenie piramid finansowych. Kwota, której dotyczył, to ponad 600 milionów juanów. Prokuratura uważa, że ​​oskarżony Lai Mouhang i inne osoby w imieniu wydobywania monet FIL na platformie Spacetime Cloud Company wymagają od uczestników uzyskania kwalifikacji członkowskich poprzez płacenie opłat za zakup maszyn górniczych lub opłaty za wynajem maszyn górniczych oraz tworzenia hierarchii w określonego porządku, wykorzystując bezpośrednio lub pośrednio liczbę pracowników zajmujących się rozwojem jako podstawę rabatów, wykorzystując wysokie zyski jako przynętę, aby nakłonić uczestników do kontynuowania rozwoju, oszukując innych do udziału, oszukując własność, zakłócając porządek gospodarczy i społeczny, okoliczności są poważne. , a ich zachowanie narusza przepisy karne i powinno zostać ukarane za organizowanie i prowadzenie piramid finansowych. Zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za przestępstwo działalności.

Aby przyspieszyć proces, sędziowie kontynuowali rozprawę po krótkiej, godzinnej przerwie w południe przez dwa kolejne dni. Podczas rozprawy sąd przeprowadził śledztwo w sprawie faktów zawartych w akcie oskarżenia. Pod auspicjami sądu zarówno oskarżenie, jak i obrona w pełni przedstawili swoje opinie na temat faktów, dowodów, wyroku i innych kwestii kolegialny skład wysłuchał także odpowiednio końcowych oświadczeń oskarżonych. Sprawa jest obecnie w trakcie dalszego rozpatrywania.

Według zarzutów postawionych przez prokuraturę we wrześniu 2019 r. oskarżony Lai Mouhang użył nazwy domeny ipfs.cn do założenia chińskiej witryny internetowej ipfs oraz oficjalnego konta WeChat, energicznie promując i wyolbrzymiając perspektywy inwestycyjne w zakresie technologii rozproszonego przechowywania danych i filecoina model ekonomiczny .io. Później Lai Mouhang, Liang Mousheng i Hu Mou zgodzili się naśladować model ekonomiczny Filecoin w celu zbudowania modelu wydobycia i opracowania platformy filpool.io firmy Spacetime Cloud Company.

Po utworzeniu platformy filpool.io grupa wykorzystała witrynę internetową i platformę Spacetime Cloud do wprowadzenia i promowania technologii rozproszonej pamięci masowej Spacetime Cloud oraz wyolbrzymiania perspektyw zysków związanych z tą technologią. Promowała wspólne wydobycie w imię sprzedaży serwerów pamięci masowej fil monety, moc obliczeniową w chmurze i inne pakiety, uczestnicy, którzy zakupią co najmniej 8 TB mocy obliczeniowej w chmurze, mogą uzyskać brązowy medal lub wyższy status członkostwa oraz kwalifikacje do promowania i rozwijania członkostwa. Członkowie otrzymają dochód z prowizji, moc obliczeniową i inne kryptowaluty aktywa odpowiadające poziomowi członkostwa i otrzymują dynamiczny dochód zgodnie z dochodem statycznym i innymi metodami uzyskania wartości dodanej korzyści. Im więcej inwestycji i im więcej rozwoju w trybie offline, tym więcej korzyści zostanie uzyskanych, tym samym oszukując uczestników ich majątku .

Na tej podstawie firma Spacetime Cloud Company w lutym 2021 roku opracowała platformę bpool.io, partnerską platformę chmurową typu spacetime, wykorzystującą model firma-partner-członkostwo do realizacji działań MLM. Według stanu na incydent z 18 maja 2022 r. łączna liczba członków platformy Shitong Cloud filpoo1.io wynosiła 57 122, z 16 poziomami, sprzedażą stabilnych monet USDT USD o wartości 7 876 518,2, sprzedażą RMB o wartości 339 562 050,7 juanów i 143 Shitong Cloud Bpool. io, łącznie 37 015 członków i 11 poziomów, sprzedano 24 049 727 monet USDT, sprzedaż wyniosła 353 443 709,64 juanów i 57 137 monet FIL.

Dzięki obsłudze platform filpool.io i bpool.io firma Spacetime Cloud Company otrzymała łącznie 606 955 717,65 RMB i łącznie 62 155 764,8573519 kryptowalut.

Oficjalne chińskie media Economic Daily podały, że kryptowaluta charakteryzuje się decentralizacją, anonimowością, globalną wymienialnością i wygodą transakcji. Metody prania pieniędzy są bardziej ukryte i trudne do wyśledzenia, co otwiera nowy kanał dla przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Fundusze są wielokrotnie przeliczane pomiędzy różnymi platformami transakcyjnymi, a częste wymiany między kryptowalutą a legalną walutą itp. jeszcze bardziej utrudniają gromadzenie i odzyskiwanie dowodów. Dlatego, aby odciąć łańcuch branży prania pieniędzy w postaci kryptowalut, musimy wykorzystać nowe cechy nowego prania pieniędzy i przyjąć wielotorowe podejście, aby utworzyć wspólne siły.

W raporcie wskazano, że organy regulacyjne powinny w dalszym ciągu udoskonalać mechanizm nadzoru, wzmacniać pozycję technologiczną oraz osiągnąć śledzenie w pełnym łańcuchu oraz pełnoetatowe tworzenie kopii zapasowych informacji o transakcjach i giełdach kryptowalut poprzez połączenie monitorowania online i dochodzeń offline w celu ograniczenia nielegalnej i przestępczej działalności takich jak pranie pieniędzy. Strony platformy powinny wzmocnić swoje poczucie odpowiedzialności, poprawić świadomość zarządu, gwarancje organizacyjne, możliwości zarządzania i kontroli, inwestycje techniczne itp. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wykorzystywać analizę dużych zbiorów danych, przetwarzanie w chmurze i inne metody monitorowania technicznego w celu załatania luk w odpowiednim czasie.