Według niedawnych dokumentów sądowych, US SEC jest jednym z największych wierzycieli BlockFi, z długiem w wysokości 30 milionów dolarów. Te same raporty wskazują, że po planach bankructwa, BlockFi sprzedało swoje kryptowaluty warte około 239 milionów dolarów, aby pokryć wydatki związane z bankructwem.
SEC wśród największych wierzycieli BlockFi
W niedawnym wniosku sądowym BlockFi wymieniło amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd wśród swoich największych wierzycieli. Według doniesień pożyczkodawca jest winien SEC około 30 milionów dolarów.
Na początku tego roku BlockFi zgodziło się zapłacić SEC 100 milionów dolarów ugody za opłaty związane z detalicznymi pożyczkami kryptowalutowymi. Według doniesień, spółka zależna BlockFi oferowała usługi ponad 600 tysiącom inwestorów.
Największym wierzycielem pożyczkodawcy jest Ankura Trust, któremu obecnie należy się 729 milionów dolarów. Według doniesień drugim co do wielkości wierzycielem BlockFi jest FTX, któremu jest winien 275 milionów dolarów. Oprócz dwóch pierwszych największych wierzycieli, którym jest winien ponad 1 miliard dolarów, BlockFi ma 100 tysięcy innych wierzycieli, zgodnie z ustaleniami sądu.
Mówiąc o sytuacji BlockFi, Mark Renzi, doradca platformy, powiedział: „Klienci BlockFi mogą ostatecznie odzyskać znaczną część swoich inwestycji”. Nawet sama sieć BlockFi twierdzi, że „działanie w najlepszym interesie naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem i nadal wyznacza naszą ścieżkę naprzód”.
W zgłoszeniu BlockFi podkreśliło również, że sprzedało swoje udziały w kryptowalutach o wartości około 238,6 mln USD, aby pokryć wydatki związane z upadłością. Po sprzedaży kryptowaluty BlockFi posiadało łącznie 256,5 mln USD w gotówce. Zasadniczo sieć pożyczek kryptowalutowych unikała zaciągania pożyczek w celu sfinansowania postępowania upadłościowego. Niedługo po sprzedaży swoich udziałów BlockFi ostrzegło około 250 swoich pracowników przed zwolnieniami.
Pracownicy Alamedy wiedzieli o niewłaściwym wykorzystaniu funduszy
Dokument złożony w sądzie ujawnił również, że pracownicy Alameda Research wiedzieli o funduszach niewłaściwie wykorzystanych przez sieć. BlockFi pożyczało pieniądze Alameda i zawsze przeprowadzało należytą staranność. W dokumentach złożonych w okręgu sądu upadłościowego USA w New Jersey napisano;
„W ramach procesu oceny kredytowej BlockFi, BlockFi otrzymywało nieaudytowane kwartalne sprawozdania finansowe i pewne weryfikowalne informacje finansowe, takie jak adresy portfeli kryptowalutowych, i regularnie rozmawiało z personelem Alameda, który składał bieżące oświadczenia dotyczące swojej sytuacji finansowej, znacznego kapitału własnego i nieobciążonych aktywów w bilansie Alameda”.
Ponieważ pracownicy Alameda zawsze podawali wymagane szczegóły w ocenie, BlockFi zauważa, że wiedzieli o niewłaściwie wykorzystanych środkach przez Alameda i FTX.
Struktura korporacyjna BlockFi
W swoim ostatnim wniosku sądowym BlockFi podkreśliło również strukturę korporacyjną swojej sieci. Na samym szczycie sieci znajduje się BlockFi Incorporation. Poniżej BlockFi inc., inne strony określane jako dłużnicy w dokumentacji sądowej to BlockFi lending LLC, BlockFi trading LLC, BlockFi wallet LLC, BlockFi ventures LLC, BlockFi International LTD, BlockFi Investment Product LLC i BlockFi Services Inc.