Ten zrzut ekranu czatu grupowego wywołał ostatnio panikę wśród wielu inwestorów w kręgu walutowym, ponieważ niektórzy twierdzili, że giełdy na dużą skalę blokują duże konta. Dlatego dziś porozmawiamy o problemie zamrożonych kont na scentralizowanych giełdach i o tym, jak je odmrozić.


1. Dlaczego Twoje konto może zostać zamrożone?

1. Techniczna logika zamrażania rachunków giełdowych

Niektórzy nowi użytkownicy będą pytać, czy blockchain można zdecentralizować, dlaczego ich aktywa w łańcuchu są nadal zamrożone?

Po pierwsze, różne tokeny na zarejestrowanym koncie użytkownika na scentralizowanej giełdzie są hostowane pod adresem, pod którym giełda kontroluje klucz prywatny. Podczas deponowania monet, po wpłacie przez użytkownika z zewnętrznego adresu portfela na adres depozytu utworzony przez giełdę, giełda prześle gaz na ten adres i zbierze zdeponowane tokeny na adres dużego portfela wypłat giełdy podczas wypłacania monet również pobierane z adresu dużego portfela giełdy na adres portfela zewnętrznego podany przez użytkownika. Podczas procesu wpłacania i wypłacania monet przez użytkowników giełda kontroluje klucze prywatne adresu wpłaty i adresu wypłaty użytkownika giełdy.

Dlatego też, gdy użytkownik zdeponuje na giełdzie aktywa znajdujące się w łańcuchu pod adresem portfela, który kontroluje, giełda może teoretycznie zamrozić tę część aktywów i uniemożliwić Ci wycofanie monet. Taka jest logika techniczna stojąca za zamrożeniem giełdy konto.

Logika biznesowa giełdy zapewnia głównie usługi dopasowywania transakcji w celu zarabiania opłat transakcyjnych. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa aktywów użytkowników i poprawa doświadczenia handlowego jest sposobem na zarabianie pieniędzy na giełdzie. Podczas ostatniej hossy z giełdy skradziono ponad 1000 BTC. Odzyskanie strat skradzionych aktywów poprzez opłaty transakcyjne zajęło tylko około dwóch tygodni. Dlatego w normalnych okolicznościach giełdy nie będą łatwo zamrażać kont użytkowników z własnej inicjatywy. Nie ma potrzeby tego robić.

W praktyce konta giełdowe niektórych użytkowników zostały zamrożone. Jakie są główne przyczyny zamrożenia?

2. Najczęstsze powody blokowania kont giełdowych

1) Pomoc sądowych organów regulacyjnych do zamrożenia

Obecnie coraz więcej grup przestępczych wykorzystuje walutę wirtualną jako narzędzie przestępcze i środek prania pieniędzy. Dlatego też podczas prowadzenia dochodzeń w sprawie niektórych grup przestępczych krajowe i zagraniczne organy regulacyjne często wyszukują walutę wirtualną w ramach łańcucha z funduszy poza łańcuchem. transfery Następnie Będzie to obejmować odzyskanie informacji KYC i zapisów transakcji związanych z danym kontem wymiany, a także przejęcie wirtualnych aktywów na zamrożonym koncie. Informacje na temat podstawy prawnej zamrażania można znaleźć w części Odmrażanie waluty (2) Podstawa prawna zamrażania i odmrażania.

Na przykład, gdy krajowe agencje bezpieczeństwa publicznego rozprawiają się z przypadkami hazardu online, zwykle korzystają z modeli danych w łańcuchu do analizy adresów, pod którymi platformy hazardu online wpłacają monety na giełdy, a następnie badają i zamrażają konta podejrzanych graczy partiami za pomocą wymiany.

W zeszłym roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych połączył siły z emitentem USDT Frontera i giełdą OKX, aby zamrozić rachunki giełdowe grupy przestępczej powiązanej ze sprawą handlu ludźmi i USDT należącej do tej sieci.

Ponadto, gdy organy regulacyjne zbadają niektóre przypadki kradzieży walut i oszustw związanych z aktywami wirtualnymi, zamrożą również rachunki aktywów objętych sprawą, które napłynęły na giełdę.

To wszystko przypadki, w których giełdy z udziałem emitentów USDT współpracują z nadzorem w celu zamrożenia walut wirtualnych. Dlatego wielu inwestorów w kręgu walutowym musi pamiętać, że blockchain nie jest miejscem poza prawem. Wraz z ciągłym rozwojem technicznych metod dochodzenia organy regulacyjne to zrobią Zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości w łańcuchu.

Oprócz wspomnianych powyżej scentralizowanych giełd, które pasywnie zamrażają konta wymiany w celu współpracy z organami regulacyjnymi w zwalczaniu nielegalnych przestępstw, istnieją również pewne szczególne okoliczności, w których konta użytkowników zostaną aktywnie zablokowane.

2) Uruchomienie tymczasowego zamrożenia giełdy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli ryzyka

Jako ważna część ekosystemu walutowego, scentralizowane giełdy przechowują aktywa setek milionów użytkowników walut i dysponują najbardziej kompleksowymi danymi użytkowników. Binance, największa giełda na świecie, ma obecnie 200 milionów użytkowników, dlatego bardzo konieczne jest, aby sama giełda podjęła działania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy w kwestiach takich jak zgodność z przepisami i ostrzeżenia o przestępstwach w sieci dla całej branży walut wirtualnych. . Wówczas konta niektórych użytkowników zostaną zamrożone w ramach kontroli ryzyka, ponieważ ich nieprawidłowe depozyty i transakcje w łańcuchu uruchomiły mechanizm przeciwdziałania praniu pieniędzy na platformie.

Na przykład, jeśli użytkownik z niskim poziomem KYC zarejestruje konto wymiany i wpłaci pieniądze na zakup USDT, a następnie natychmiast wypłaci walutę, platforma najprawdopodobniej uzna to za podejrzenie prania pieniędzy, a użytkownik zostanie zamrożony przez kontrolę ryzyka.

Gdy użytkownik użyje adresu do interakcji z czarnymi i szarymi adresami oznaczonymi przez giełdy, takie jak miksery walut, hakerzy, projekty wysokiego ryzyka i platformy prania pieniędzy, kontrola ryzyka i zamrożenie kont również zostaną uruchomione w momencie zdeponowania otrzymanej wirtualnej waluty w wymianę.

Są też użytkownicy, którzy, aby wziąć udział w nowych działaniach platformy, korzystają z wielu powiązanych kont, kontrolowanych przez siebie lub nawet z wykresów P, aby uzyskać dostęp do platformy za pośrednictwem KYC. Ostatecznie ich konta zostały zamrożone w wyniku kontroli ryzyka za naruszenie zasad działalności i umowy użytkownika.

Podsumowując, przyczyny blokowania rachunków zdecentralizowanych dzielą się głównie na dwa rodzaje: zamrażanie pasywne we współpracy z nadzorem oraz zamrażanie aktywne w związku z kontrolą ryzyka prania pieniędzy. W obliczu pierwszego typu zamrożenia spraw, władza decyzyjna nadal pozostaje w gestii organów regulacyjnych. Giełda jedynie realizuje zarządzenia regulacyjne i współpracuje z zamrożeniem w celu zwalczania przestępczości. Nie ma sensu iść na ślepo do giełdy bronić praw.

Z technicznego punktu widzenia wirtualne aktywa użytkowników na giełdzie są przechowywane w całej puli aktywów giełdy i nie są przechowywane oddzielnie. Dlatego też, jeśli zwykły użytkownik wpłaca pieniądze wyłącznie w celu spekulacji monetami, pod warunkiem, że platforma stanowi ryzyko kontrola nie zostanie uruchomiona, wówczas konto Black U nie zostanie zamrożone.

2. Jak odblokować konto wymiany po jego zamrożeniu

Kiedy Twoje konto wymiany zostanie zamrożone, najpierw musisz zrozumieć przyczynę zamrożenia.

Niezależnie od rodzaju zamrożenia, czynność zamrożenia konta przeprowadza giełda, dlatego konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą klienta poprzez aplikację giełdy lub e-mail obsługi klienta, aby poznać prawdziwy powód zamrożenia.

Po drugie, po skontaktowaniu się z obsługą klienta giełdy w celu ustalenia rodzaju i przyczyny zamrożenia, należy przepisać odpowiedni lek.

Jeśli zostanie zamrożone ze względów związanych z kontrolą ryzyka platformy, skontaktuj się z nimi bezpośrednio w sprawie rozwiązania, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę informacji KYC, weryfikację rozpoznawania twarzy, czy dostarczenie instrukcji dotyczących źródła środków do doładowania konta i bezpośrednio współpracuj z giełdą w celu odblokowania konto.

Jeśli organ sądowy zablokuje konto ze względu na zaangażowanie w sprawę, skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać dane kontaktowe jednostki zajmującej się sprawą oraz proaktywnie komunikuj się i współpracuj w celu dostarczenia materiałów. Ponieważ depozyty w łańcuchu prowadzą do zaangażowania w sprawę, zasadniczo konieczne jest przedstawienie diagramów identyfikowalności funduszy w łańcuchu oraz raportów wyjaśniających, aby wykazać, że całe powiązanie nie ma nic wspólnego z danymi funduszami. Poniższy rysunek przedstawia schemat identyfikowalności środków w łańcuchu, w którym autor zajmował się sprawą kradzieży monet. Jeśli taki schemat powiązań może zostać dostarczony wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami i dowodami podczas odmrażania, może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo odmrożenia konta.

Zamrożone konta na scentralizowanych giełdach różnią się od kart bankowych. Wahania transakcji kasowych i pozycji kontraktowych na rachunkach wymiany mogą łatwo spowodować utratę aktywów na koncie. Jeśli konto zostanie zamrożone i nie będzie można go obsługiwać, należy je jak najszybciej odblokować. Autor zajmował się w przeszłości dużą liczbą przypadków kradzieży monet i oszustw i ma duże doświadczenie w analizowaniu powiązań funduszy w łańcuchu. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz dodać konto autora na WeChat za pośrednictwem konta publicznego na stronie głównej.