Główny
Aby zachować bezpieczeństwo w świecie kryptowalut, niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób działają oszuści i podjąć kroki w celu ochrony swoich aktywów.
Ten artykuł jest pierwszym z krótkiej serii postów na temat najlepszych sposobów zwalczania oszustw związanych z kryptowalutami.
Uważaj na tak zwanych „ekspertów inwestycyjnych”, tych udających „pracowników Binance”, podejrzanie idealne relacje na odległość i wielopoziomowe programy inwestycyjne, które obiecują zwrot za polecenie nowych osób.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoich środków! Dzielimy się naszymi najlepszymi wskazówkami, jak identyfikować oszustów, którzy chcą ukraść Twoją kryptowalutę.
Informacje na temat najbardziej znanych i powszechnych rodzajów oszustw związanych z kryptowalutami zebraliśmy i podsumowaliśmy w serii blogów „Jak rozpoznać oszustwo”. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat różnego rodzaju oszustw, takich jak schematy Ponziego, fałszywe oferty pracy, oszustów podających się za pracowników Binance i inne oszustwa.
Chociaż zrozumienie specyfiki różnych oszustw jest pomocne, chcielibyśmy rzucić trochę światła na to, jak unikać najczęstszych typów oszustw.
Oszuści kryptowalut atakują przede wszystkim nowych użytkowników, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z branżą i postrzegają rynek kryptowalut jako okazję do zarobienia łatwych pieniędzy. Jeśli jesteś nowy w przestrzeni kryptowalut lub jakiejkolwiek innej formie inwestowania, uważaj na następujące oszustwa.
Ekspert inwestycyjny lub „Współpracownik Binance”
Jeśli nieznajomi w Internecie lub osoby nazywające siebie „pracownikami Binance” wysyłają Ci niechciane porady inwestycyjne lub oferty „podwojenia kapitału”, prawdopodobnie masz do czynienia z oszustem. Pracownicy Real Binance nigdy nie będą do Ciebie pisać na portalach społecznościowych i informować o inwestycjach, oferować pieniędzy ani żadnej ekskluzywnej usługi.
Trzy sposoby rozpoznawania oszustów i unikania oszustwa
1. Oceń realność swoich dochodów
Najłatwiejszym sposobem oceny autentyczności „eksperta inwestycyjnego” jest obliczenie oferowanego przez niego zwrotu. Roczna stopa zwrotu na poziomie 20% (0,0548% dziennie) jest już uważana w środowisku inwestorów za bardzo wysoką. Uważaj na „ekspertów inwestycyjnych” oferujących zwrot większy niż 20%.
Zawsze zachowuj ostrożność, komunikując się z osobami oferującymi porady inwestycyjne lub obiecującymi podwyższenie kapitału. Nawet obietnice mniej lub bardziej realistycznego rocznego zwrotu (na przykład 10%) mogą nadal pochodzić od oszusta, który próbuje ukraść Twoje pieniądze.
2. Skorzystaj z weryfikacji Binance
Nasza oficjalna baza danych Binance Verify pozwala każdemu zweryfikować swoje dane Binance: domeny, e-maile, numery telefonów, profile WeChat, Telegram i Twitter. Nie należy od razu ufać nikomu, kto podaje się za pracownika lub przedstawiciela Binance. Zawsze sprawdzaj źródło na Binance Verify.
Nawet jeśli źródło zostanie zweryfikowane, zachowaj czujność. Czasami oszuści wykorzystują prawdziwe nazwiska pracowników Binance, aby oszukać swoje ofiary.
3. Zapoznaj się z informacjami i sprawdź dane
Sprawdź najważniejsze informacje o „programie inwestycyjnym”. Użyj narzędzi takich jak who.is, aby dowiedzieć się, kiedy witryna została utworzona i jak długo istnieje. Sprawdź adresy URL za pomocą Scamadviser. Ta baza danych gromadzi i klasyfikuje witryny na podstawie ich wiarygodności.
Zanim powierzysz swoje pieniądze, dokładnie sprawdź informacje na temat konkretnej platformy, osoby fizycznej lub prawnej. Jako minimum warto poszukać w Google nazwy projektu lub jego strony internetowej. Jeśli zauważysz coś podejrzanego, zablokuj ten kontakt i przestań się komunikować. Często oszuści komunikują się za pomocą szablonów i pustych pól, aby rozwiać Twoje wątpliwości.
Ocena witryny Scamadviser
Miłość od pierwszego wejrzenia
Jeśli Twoja internetowa znajomość szybko przerodzi się w szaloną miłość, zachowaj ostrożność. To pewny znak oszustwa romantycznego.
Trzy sposoby na uniknięcie romantycznych oszustw
1. Wyszukaj osobę, z którą rozmawiasz, na jej zdjęciach
Prześlij zdjęcie danej osoby do usług wyszukiwania obrazów, takich jak TinEye, Google lub Baidu (wyszukiwarka obrazów), aby sprawdzić, czy osoba ta udaje kogoś innego. Zazwyczaj oszuści kradną zdjęcia z profili prawdziwych osób w mediach społecznościowych.
Strona główna TinEye
2. Wyszukaj według nazwy, aby uzyskać więcej informacji
Wygoogluj pełne imię i nazwisko swojej randki, używając słów kluczowych „oszust”, „oszustwo romantyczne” lub „oszustwo randkowe”. Poproś partnera, aby udostępnił swoje profile w mediach społecznościowych. Jeśli w Internecie nie można znaleźć żadnych informacji, jest to powód do zachowania ostrożności, zwłaszcza jeśli rozmowa często schodzi na temat pieniędzy.
3. Poproś o spotkanie poprzez połączenie wideo
Twój potencjalny partner może udawać kogoś innego. Zaproponuj rozmowę wideo, aby sprawdzić, czy jest tym, za kogo się podaje. Jeśli Twój rozmówca stale unika tego tematu, powinieneś zachować ostrożność. Oszuści wymyślą każdą wymówkę, aby nie uczestniczyć w rozmowie wideo.
Wysoka rentowność w wielopoziomowym systemie zaproszeń
Programy obiecujące wysokie zyski i podwyższenie do poziomów VIP w zależności od liczby zaproszonych osób są uważane za niezwykle ryzykowne i często wiążą się z oszustwami. Zazwyczaj stabilne modele biznesowe nie dają takich obietnic. W tych wielopoziomowych programach dochód zależy od liczby nowych użytkowników, których przekonasz do wpłaty pieniędzy.
Jakich znaków można użyć do zidentyfikowania oszukańczego programu inwestycji w kryptowaluty?
1. Oceń realność swoich dochodów
Uważa się, że 10-20% w skali roku to bardzo wysoka stopa zwrotu. Fałszywe „programy inwestycyjne” wabią ofertami takimi jak 1% dziennego zysku. Odpowiada to rocznemu zwrotowi na poziomie 1230%, co jest niezwykle mało prawdopodobne.
Jak już powiedzieliśmy, należy zachować ostrożność i zachować czujność, nawet jeśli projekt lub program oferuje bardziej rozsądne zyski.
2. Wyszukaj według adresu portfela
Aby sprawdzić informacje o adresie wyjściowym, użyj eksploratorów bloków, takich jak Bitquery. Obserwuj salda adresów w różnym czasie, dowiedz się, kiedy zostały utworzone, jak często dokonywane są wypłaty i dokąd trafiają pieniądze.
Chociaż narzędzia te nie są łatwe w użyciu, są niezbędne do opanowania przez każdego użytkownika kryptowalut. Skorzystaj z nich, gdy następnym razem natkniesz się na nieznany adres portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przewodnik Akademii Binance: Jak korzystać z Eksploratora Bitcoin Blockchain.
Bitquery
Szczegółowe informacje o konkretnym adresie znajdziesz w eksploratorze bloków konkretnej sieci, np.:
TRONSCAN dla protokołu TRON (TRX)
Etherscan dla sieci Ethereum (ETH).
BscScan dla łańcucha BNB (BSC)
btc.com dla sieci Bitcoin (BTC).
Analiza funkcji TRONSCAN
Wniosek
Aby uniknąć oszustw w świecie walut cyfrowych, należy uważać na niechciane porady inwestycyjne, nowe relacje online, które szybko zyskują na popularności, oraz wielopoziomowe programy inwestycyjne przynoszące podejrzanie wysokie zyski.
Oceniaj rzeczywiste zwroty z inwestycji, sprawdzaj źródła, korzystaj z dostępnych narzędzi monitorowania i dochowaj należytej staranności. Dzięki tym wszystkim środkom możesz zabezpieczyć się przed powszechnymi rodzajami oszustw i chronić swoje zasoby kryptograficzne.
Dodatkowe informacje
Jak rozpoznać oszustwo: Jak chronić się przed oszustami na Binance
Jak rozpoznać oszustwo: Oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty, na które należy uważać
Jak rozpoznać oszustwo: główne oznaki oszustwa polegającego na oszustwie
Ostrzeżenie o ryzyku i zastrzeżenie. Poniższe materiały są dostarczane „tak jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Informacje te nie powinny być traktowane jako porada finansowa ani rekomendacja zakupu konkretnego produktu lub usługi. Wartość aktywów cyfrowych może być zmienna, co zwiększa ryzyko utraty inwestycji. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty. Informacje te nie stanowią porady finansowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Warunkami użytkowania i Zastrzeżeniem.