Analityk kryptowalut Adam Cochran opublikował wątek na Twitterze, w którym twierdzi, że dyrektorzy Huobi i Tron zostali aresztowani w Chinach. Według Techub News wiarygodne źródła ujawniły, że chińska policja aresztowała co najmniej trzech dyrektorów giełdy szyfrowania Huobi w celu przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego takich obszarów jak siła robocza, badania i rozwój oraz finanse.

Wśród rzekomo zatrzymanych osób znajduje się Wan Ming, który zajmuje stanowisko dyrektora ds. produktu w firmie Tron; Rain Ren, szef technologii łańcuchów w Tronie; Fai Wang, dyrektor HR w Huobi; Wang Huanye, dyrektor ds. operacji serwerowych w Huobi i Zhang Da, kierownik DevOps. Zespoły te według doniesień podlegają Marusowi Zhongowi, dyrektorowi ds. technologii w firmie Tron.

W odpowiedzi na tę sytuację niektórzy pracownicy oświadczyli, że otrzymali pilne zawiadomienie zalecające im natychmiastowe opuszczenie kraju. Warto zauważyć, że wcześniej pojawiały się doniesienia o tym, że władze chińskie prowadziły dochodzenia w sprawie kilku dyrektorów technicznych, CHO i innych członków kadry kierowniczej w zamian za ich rzekomy udział w prowadzeniu kasyna.

Dyrektor Huobi rzekomo kierujący firmami fasadowymi

Cochran ujawnił, że niedawna wiadomość o zabraniu członków kadry kierowniczej Huobiego w celu dochodzenia nastąpiła po ujawnieniu ich zaangażowania w prowadzenie chińskich firm fasadowych pod nazwiskami innych członków rodziny. Biorąc pod uwagę te wydarzenia, Cochran zauważył, że nie byłoby zaskakujące, gdyby Justin Sun, założyciel Tron, poniósł konsekwencje w przyszłości.

Cochran podkreślił, że Huobi doświadczył ostatnio znacznego wzrostu odpływu aktywów w USD. To potwierdza twierdzenia niektórych dyrektorów ostrzegających ich, aby opuścili kraj. Ponadto zauważył znaczny wzrost spadku wartości USDT, obejmujący nagłe wycofanie 36 milionów dolarów w USDT w ciągu ostatnich 48 godzin, co zbiegło się z momentem wspomnianego aresztowania kadry kierowniczej.

Następnie zauważył, że sytuacja ta jest zgodna ze schematem zaobserwowanym w ostatnich sprawach dotyczących Multichain, gdzie ich zespół napotkał podobne problemy związane z przejmowaniem kadry kierowniczej i pozornym przejmowaniem aktywów, oprócz wcześniejszych przypadków obejmujących chińskie giełdy i tradycyjne firmy. Choć nie należy przyjmować plotek za dobrą monetę, dodał, że warto je rozważyć i odpowiednio dostosować swoje ryzyko.

Jeśli chodzi o użytkowników Huobi, Cochran wspomniał, że zwykle ostrzegał ich, aby przenieśli swoje zasoby poza platformę. Zauważył jednak, że Justin Sun już zadbał o to, aby żaden z ich majątku nie pozostał na Huobim.

Pozwy firmy Sun i transakcje USDT

W marcu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) postawiła zarzuty Justinowi Sunowi i trzem jego spółkom. Oskarżenia dotyczyły nielegalnego oferowania i sprzedaży kryptowalutowych papierów wartościowych, w szczególności Tronix (TRX) i BitTorrent (BTT). Ponadto SEC twierdziła, że ​​firma Sun i jego spółki manipulowały rynkiem wtórnym TRX poprzez transakcje typu wash trading.

Ponadto zostali oskarżeni o zorganizowanie oszukańczego programu płacenia celebrytom za promowanie TRX i BTT bez ujawniania ich wynagrodzenia. Ta zwodnicza taktyka miała na celu przedstawienie tych celebrytów jako prawdziwych fanów i zwolenników kryptowalut, podczas gdy w rzeczywistości byli oni płatnymi reklamodawcami.

Cochran wcześniej powiadomił o transakcjach przeprowadzonych pod adresem Sun na Tron, obejmujących spalenie TUSD o wartości 62 milionów dolarów, odebranie 50 milionów dolarów Huobi i zdeponowanie 50 milionów dolarów na Bitfinex. Najbardziej niepokojącym aspektem było widoczne spalenie przez firmę Sun kwoty 50 milionów dolarów TUSD, co wzbudziło podejrzenia, że ​​może to być próba tymczasowego stworzenia „fałszywego” salda, które nie jest odpowiednio zabezpieczone, prawdopodobnie w celu „skonfigurowania lub umorzenia” długu.

Co więcej, Cochran zwrócił uwagę, że Sun najwyraźniej wykorzystywał giełdy takie jak Poloniex i Huobi jako swoje „skarbonki”, pożyczając znaczne kwoty pod aktywa Huobi, które następnie inwestowano w JustLend, platformie pożyczkowej na Tron.

Transakcje te wzbudziły pytania o intencje Suna i potencjalne konsekwencje jego działań dla szerszego rynku kryptowalut. Cochran szczególnie wyraził obawę, że widoczna „manipulacja” TUSD przez firmę Sun może wywołać fałszywe wrażenie zwiększonej płynności rynku i potencjalnie prowadzić do manipulacji cenami. Obawy te podają w wątpliwość praktyki firmy Sun i wzbudziły alarm co do ogólnej stabilności i integralności rynku kryptowalut.