Według wiadomości Deep Trend TechFlow, małżeństwo z Nowego Jorku, Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, przyznało się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy, obejmującego kradzież około 120 000 Bitcoinów z Bitfinex. Lichtenstein przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy, za co grozi maksymalna kara 20 lat więzienia, a Morgan przyznał się do jednego spisku mającego na celu pranie pieniędzy i jednego spisku mającego na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych, za co grozi maksymalna kara pięciu lat więzienia.

Obaj zostali aresztowani w lutym 2022 r., po tym jak rząd skonfiskował około 95 000 skradzionych Bitcoinów z portfeli kryptowalut kontrolowanych przez oskarżonych. W momencie zajęcia wartość odzyskanych środków wynosiła około 3,6 miliarda dolarów. Od czasu aresztowania rząd skonfiskował dodatkowe około 475 milionów dolarów w związku z włamaniem. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Lichtenstein w celu uzyskania dostępu do sieci Bitfinex wykorzystał szereg zaawansowanych narzędzi i technik hakerskich. Po wejściu do systemu Lichtenstein oszukańczo autoryzował ponad 2000 transakcji, podczas których 119 754 Bitcoinów zostało przeniesionych z Bitfinex do portfeli kryptowalut kontrolowanych przez Lichtensteina. Następnie Lichtenstein podjął kroki, aby zatrzeć ślady, wracając do sieci Bitfinex i usuwając dane uwierzytelniające oraz inne pliki dziennika, które mogłyby narazić go na niebezpieczeństwo organom ścigania. Po włamaniu Lichtenstein z pomocą swojej żony Morgan wyprał skradzione fundusze. Lichtenstein z pomocą Morgana również zastosował różne techniki prania pieniędzy.