P: Czy zostanę zapytany, czy wypłacę dużą kwotę, na przykład 100 000?
Odpowiedź: problemy napotykane przy wypłacaniu pieniędzy można podzielić na dwa rodzaje: zamrożenie bezpieczeństwa publicznego i kontrola ryzyka bankowego.Jeśli otrzymane pieniądze są białymi pieniędzmi, bezpieczeństwo publiczne nie zamrozi Twojej karty jednym kliknięciem w tle, a nie będzie żadnego zapytania, tylko bank zapytał.
Czy wiesz, ile transakcji i przelewów odbywa się w ciągu roku na terenie całego kraju?
Jest to możliwe jedynie poprzez uruchomienie działającego w banku systemu kontroli ryzyka big data.
Bank dzwoni do Ciebie, aby zapytać Cię o normalne zachowania związane z kontrolą ryzyka banku, w tym o scentralizowane przelewy przychodzące, przelewy rozproszone (jeden przychód, wiele wyjść), przelewy rozproszone, przelewy skoncentrowane (wiele wejść, jedno wyjście), częste przelewy przychodzące i wychodzące, wejścia i wyjścia wychodzenie w nocy, posiadanie wielu przyjęć przelewów itp. Zwykle wystarczy poinformować bank, że normalnie z niego korzystasz.
Nie oznacza to, że organy bezpieczeństwa publicznego nie mają prawa przeprowadzać szczegółowych dochodzeń w sprawie Twoich danych osobowych.
Innymi słowy, jeśli nie zarabiasz na życie handlując i nie wpłacając w zwykły sposób darmowych środków, nie musisz rozważać tej kwestii. Założenie jest takie, że jesteś inwestorem detalicznym i nie ma znaczenia, czy masz konto otrzymuje 1 milion dziennie.
Jeśli masz firmę, po prostu uważaj na kontrole podatkowe.
P: Czy bezpieczniej jest wielokrotnie wypłacać pieniądze małymi kwotami?
Odpowiedź: Ilość czarnych pieniędzy nie ma znaczenia, ale 5 550 500 zostanie zamrożonych. Powtarzanie tej operacji tylko zwiększy Twoje prawdopodobieństwo otrzymania czarnych pieniędzy.
Zwykle zaleca się zaplanowanie środków potrzebnych na określony czas, wybranie bezpiecznego akceptora i dokonanie wszystkich wypłat za jednym razem, aby zmniejszyć częstotliwość wypłat.
P: Czy transakcje gotówkowe offline są bezpieczne?
Odpowiedź: samoloty są uznawane za najbezpieczniejszy środek transportu, jednak śmiertelność po wypadkach lotniczych jest najwyższa. Ta metafora powinna pomóc zrozumieć istotę tego zagadnienia.
Jeśli nie masz dużej kwoty, nie ma sensu, jako inwestor detaliczny, wydawania tysięcy dolarów w trybie offline.
Zabójcę spryskano gazem pieprzowym, a obszar przybrzeżny został w zasadzie zniszczony. Sprowadzono jego wuja na handel.
Pytanie: Natychmiast po wypłacie pieniędzy mogę używać karty kredytowej do zakupów związanych z zarządzaniem finansami i przelewać swój rachunek papierów wartościowych w celu zakupu akcji?
Odpowiedź: Ta operacja jest wyrazem braku zaufania do pieniędzy, które właśnie wypłaciłeś.
Przede wszystkim kart kredytowych i kart bankowych można używać do bezpośredniego wypłacania pieniędzy, ale karty kredytowe zostaną zamrożone po otrzymaniu czarnych pieniędzy. Jednak pieniądze na karcie kredytowej należą do banku, a nie do Ciebie, nawet jeśli jest to fundusz czarny, nadal występują problemy, takie jak następstwa.
Po zakupie zarządzania finansami Twoja karta została zamrożona. Jak możesz wypłacić pieniądze z zarządzania finansami?
Nawet jeśli po zamrożeniu karty na karcie nie będzie żadnych środków, może Cię odwiedzić ktoś inny lub zostać wpisany na listę oszustów.
Jeśli wystąpią problemy z pieniędzmi przesłanymi na rachunek papierów wartościowych, karta bankowa zostanie nadal zablokowana, co będzie miało konsekwencje. Policja może również zamrozić Twoje konto papierów wartościowych, ale nie jest to tak wygodne, jak zamrożenie jednym kliknięciem kartę bankową.
Zatem cała ta seria operacji jest daremna. Podstawą wszystkiego jest niezbieranie czarnych pieniędzy. Niezależnie od tego, jak będziesz działać po otrzymaniu czarnych pieniędzy, będzie to daremne.
P: Czy bezpieczniej jest korzystać z WeChat Alipay?
Odpowiedź: Nie ma absolutnie żadnej różnicy między WeChat Alipay a kartami bankowymi, obie można zamrozić, a kontrola ryzyka WeChat Alipay jest jeszcze bardziej wypaczona, a ich kontrola ryzyka dużych zbiorów danych jest bardziej rygorystyczna niż w bankach.
Tym, co monitoruje Big Data, nie jest Twoja karta, ale środki Twojego kontrahenta oraz jego środowisko i krąg płatniczy.
P: Która giełda jest bezpieczniejsza do wypłaty środków?
Odpowiedź: Moim zdaniem nie ma różnicy pomiędzy Binance OK. Kiedy wypłacasz pieniądze, po prostu korzystasz z platformy giełdy, aby wybrać sprzedawcę. Istotą jest transakcja C2C pomiędzy Tobą a sprzedawcą. Bezpieczeństwo Twoich środków zależy wyłącznie od Ciebie kontrahent.
Wielu sprzedawców jest handlowcami na dwóch giełdach w tym samym czasie. Niezależnie od tego, czy jesteś na Binance, czy OK, wyślą Ci te same pieniądze na swojej karcie.
Można jednak wykluczyć inne małe giełdy. Kontrola ryzyka na ich własnej platformie nie może być porównywana z Binance i OK.
To sprawia, że ryzyko drobnych wymian jest nieskończone, a późniejsze odzyskanie informacji jest trudne.
P: Co powinienem zrobić, jeśli moja karta bankowa zostanie zamrożona przez policję, podlega kontroli ryzyka bankowego lub jest poza kasą?
Odpowiedź: Po zamrożeniu karty bankowej zwykle zaleca się zamknięcie konta po odblokowaniu. Można z niej nadal korzystać po zniesieniu kontroli ryzyka banku, ale należy zwrócić uwagę na sposób jej wykorzystania. Ryzyko. karty kontrolowane częściej uruchamiają system kontroli ryzyka banku i są wykorzystywane przez osoby niebędące posiadaczami karty. W dzisiejszych czasach odblokowanie karty jest bardzo trudne pomyślnie odblokowany.
Zależy to od osobistej aury i umiejętności. Na przykład łatwo mi wyczyścić ladę, ale niektórzy ludzie idą do banku, a personel wzywa policję. $BTC $ETH $OP
