Policja w północnej prowincji Shanxi w Chinach dokonała 21 aresztowań w związku z rzekomym programem prania pieniędzy USDT na kwotę ponad 54 mln dolarów – podała we wtorek krajowa stacja nadawcza CCTV. USDT to stablecoin zabezpieczony aktywami powiązany z dolarem amerykańskim i obsługiwany przez Tether Limited Inc., spółkę zależną firmy iFinex Inc z siedzibą w Hongkongu.
Szybkie fakty
Śledczy policyjni twierdzą, że podejrzani, działający na terenie czterech prowincji, od października 2021 r. zajmowali się zakupem przecenionych USDT za pośrednictwem pozagiełdowych usług handlu kryptowalutami. Następnie oskarżony rzekomo osiągał nielegalne zyski, sprzedając tokeny po wyższych cenach za pośrednictwem mediów społecznościowych i pieniędzy platformy do prania. Policja twierdzi, że suma tych transakcji w ciągu prawie trzech lat wyniosła ponad 54,8 mln USDT (380 mln CNY).
Na miejscu aresztowania policja odzyskała łącznie 40 telefonów komórkowych, konfiskując z kont oskarżonych ponad 1 milion juanów (138 000 dolarów) w USDT. Przejęli także ponad 200 000 juanów w gotówce. CCTV donosi, że chociaż wszystkich 21 podejrzanych przyznało się do zarzutów – które obejmują ułatwianie cyberprzestępcom konwersji chińskiego juana na USDT – sprawa pozostaje w toku.
Policja powiedziała CCTV, że USDT stał się preferowanym wyborem dla osób zajmujących się praniem kryptowalut ze względu na łatwość i anonimowość transakcji.
Chociaż Chiny zakazały emisji kryptowalut w 2017 r., a następnie wydały całkowity zakaz transakcji kryptowalutowych w 2021 r., obywatele chińscy nadal mogą uzyskać dostęp do kryptowalut za pośrednictwem zdecentralizowanych platform finansowych (DeFi) i proxy serwerów internetowych.