‼ ‼Policja w Shanxi odkryła sprawę prania pieniędzy z wykorzystaniem USDT na kwotę ponad 380 milionów juanów‼ ️
Niedawno Biuro Bezpieczeństwa Publicznego hrabstwa Qinshui w mieście Jincheng w prowincji Shanxi z powodzeniem odkryło przypadek oszustwa polegającego na wykorzystaniu wirtualnej waluty USDT do prania pieniędzy. Aresztowano 21 podejrzanych, skonfiskowano ponad 40 telefonów komórkowych, skonfiskowano ponad 200 000 juanów w gotówce oraz skonfiskowano USDT o wartości ponad 1 miliona juanów. 1 kwietnia 2023 r. podczas sprawdzania poszlak policja w Qinshui odkryła, że Zhao, mieszkaniec miasta Longgang w hrabstwie Qinshui, miał nieprawidłowy przepływ środków na koncie prowadzonym pod nazwą banku i był poważnie podejrzany o pranie pieniędzy na podstawie „bieżącego wyniku” . Policja natychmiast wszczęła szczegółowe dochodzenie. Po analizie, wydaniu wyroku i dokładnym dochodzeniu ustaliła, że był to nielegalny i karny przypadek wykorzystania wirtualnej waluty USDT do prania pieniędzy i popełniania oszustw.
Sprawa dotyczy dużej liczby osób, obejmuje 4 prowincje i 6 miast, w tym Guangxi, Jiangxi, Henan i Anhui, a skład personelu jest złożony. Aby surowo stawić czoła nielegalnym przestępstwom, policja w Qinshui natychmiast wysłała ponad 50 zdolnych funkcjonariuszy policji, tworząc trzy zespoły aresztujące i udając się w różne miejsca w celu przeprowadzenia aresztowań. Po ciągłych walkach policji udało się aresztować wszystkich 21 podejrzanych biorących udział w tej sprawie, przechwycić na miejscu ponad 40 telefonów komórkowych, ponad 200 000 juanów w gotówce oraz USDT o wartości ponad 1 miliona juanów. Jak dotąd gang przestępczy wykorzystujący wirtualną walutę USDT do prania pieniędzy został skutecznie wyeliminowany. Po przesłuchaniu 21 podejrzanych przyznało się do przestępstwa polegającego na wykorzystywaniu wirtualnej waluty USDT do prania pieniędzy na rzecz przestępców korzystających z sieci informatycznych.
Po dochodzeniu w październiku 2021 r. Zhou utworzył grupę zajmującą się handlem pozagiełdowym USDT, kupował USDT po niskiej cenie, a następnie sprzedawał go po wysokiej cenie za pośrednictwem grup WeChat i platform porównawczych, aby pomóc przestępcom wykorzystywać informacje do dokonywania płatności między USDT i RMB. Rozliczenia i nielegalne osiąganie zysków. Po kontroli prawnej grupa przestępcza pomogła przestępcom korzystającym z sieci informatycznych zapłacić i rozliczyć ponad 54,8 mln USDT, co stanowi równowartość około 380 mln juanów.
Zdaniem policjanta prowadzącego sprawę tzw. „bieżący wynik” to technika „prania brudnych pieniędzy”, czyli wykorzystywania do odbioru pieniędzy własnej karty bankowej, automatu POS, kodu QR płatności WeChat lub Alipay oraz konta w walucie wirtualnej w imieniu innych, a następnie przekazywać je innym. Nielegalna czynność polegająca na wejściu na wyznaczone konto i zarabianiu z niego prowizji. USDT to wirtualna waluta typu blockchain wyemitowana przez zagraniczną firmę. Ze względu na wygodne transakcje i anonimowość stała się pierwszym wyborem dla platform porównawczych walut wirtualnych. Obecnie wobec 21 podejrzanych w tej sprawie zastosowano zgodnie z prawem środki karne przymusowe, a sprawa jest w toku dalszego dochodzenia.
W przypadku sprzedaży ropy znacznie niższej niż cena rynkowa i odbioru ropy wyższej niż cena rynkowa, pamiętaj o zboczeniu z drogi i nie zostaniu wspólnikiem gangu przestępczego tylko dla drobnych zysków, w przeciwnym razie stracisz ponad zyskujesz!
Jeśli chodzi o USDT zaangażowany w tę sprawę, jeśli krajowy wydział dochodzeniowo-śledczy wyda pismo w tej sprawie, CEX będzie nadal współpracować w zakresie zamrożenia USDT. Obecnie firma TEDA nie miała w tej sprawie żadnych krajowych spraw dotyczących zamrożenia USDT jest za granicą, szczególnie w USA, TEDA Istnieje możliwość zamrożenia firmy na łańcuchu!
Można się spodziewać, że w Chinach będzie coraz więcej zamrożonych kart, a w przyszłości zamrożonych USDT może być więcej!
Jedyne, co możemy zrobić, to starać się nie dać zwieść projektom, które rzekomo przynoszą duże zyski, ale w rzeczywistości angażują się w nielegalną działalność, stając się w ten sposób wspólnikami!
Gracze, którzy nie lubią gier obarczonych wysokim ryzykiem i wysokim zyskiem, mogą po prostu postawić USDT na dużych giełdach, aby spekulować monetami, dokonywać stałych inwestycji, a nawet aranżować kombinacje produktów finansowych! Nie dołączaj do projektów losowo!