Główne dania na wynos

  • W drugiej części naszej serii „Zarządzanie ryzykiem” przyglądamy się, jak nasz zespół dochodzeniowo-śledczy współpracuje z organami ścigania w celu zwalczania działalności przestępczej.

  • Od wzmacniania bezpieczeństwa platformy po łapanie przestępców – pokażemy, jak nasze różne zespoły pomagają poprawić bezpieczeństwo w całej branży kryptowalut.

Dowiedz się, jak jednostka dochodzeniowa Binance zarządza ryzykiem i współpracuje z organami ścigania, aby chronić użytkowników i całą przestrzeń kryptowalut przed przestępcami.

Czy wiesz, że Binance ma zespół dochodzeniowy, którego zadaniem jest ochrona użytkowników poprzez ścisłą współpracę z organami ścigania? Krajobraz kryptowalut w dalszym ciągu szybko ewoluuje, a wraz z jego znacznym wzrostem pojawia się nieunikniona obecność złych aktorów.

Jako wiodący globalny dostawca infrastruktury zasobów cyfrowych, Binance kładzie najwyższy nacisk na bezpieczeństwo i ochronę swoich użytkowników. Nasz zespół dochodzeniowy stoi na czele wysiłków mających na celu zwalczanie przestępczości i z dumą wyjaśniamy, jak ważną pracę wykonują.

Poznaj Zespół Dochodzeniowy Binance

„Naszą misją jest utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych użytkowników i szerszej społeczności kryptowalut.” – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Członkowie zespołu dochodzeniowego Binance są rozproszeni po 18 krajach i pilnie pracują, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom. „75% z nas to byli funkcjonariusze organów ścigania, reszta to weterani branży kryptowalut” – powiedział Jarek Jakubcek, doświadczony specjalista ds. egzekwowania prawa i sam weteran kryptowalut. „Nasz zespół spędza każdą chwilę na dochodzeniu i powstrzymywaniu przestępstw związanych z kryptowalutami”.

Dzięki średnio cztero-pięcioletniemu doświadczeniu w dochodzeniach dotyczących blockchain, każdy członek zespołu jest przyzwyczajony do radzenia sobie z szeregiem przestępstw związanych z kryptowalutami lub ułatwianych przez kryptowaluty. Razem stanowią jeden z wiodących w branży zespołów dochodzeniowo-śledczych rozwiązujących międzynarodowe sprawy kryminalne związane z kryptowalutami.

Co robi Zespół Dochodzeniowy Binance?

„Naszym głównym zadaniem jest utrudnianie złym aktorom ucieczki przed kradzieżą i używaniem kryptowalut”. – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Oszustwa inwestycyjne, oprogramowanie ransomware, pranie pieniędzy, oszustwa typu phishing i hacki. Oto niektóre z przestępstw, którymi regularnie zajmuje się zespół dochodzeniowy. Aby wyprzedzić te stale obecne zagrożenia, zespół wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną do proaktywnej ochrony użytkowników kryptowalut, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Stosują trzy główne strategie: pomoc w realizacji wniosków organów ścigania, dzielenie się informacjami wywiadowczymi i zapewnianie edukacji na temat bezpieczeństwa kryptowalut.

Odpowiadanie na prośby o dochodzenie

Zespół dochodzeniowy Binance otrzymuje wnioski od organów ścigania na całym świecie. Do tej pory nasza wyspecjalizowana jednostka obsłużyła ponad 55 000 takich zapytań.

Na przykład Binance współpracowało z władzami USA w celu zamrożenia środków o wartości ponad 4 milionów dolarów powiązanych z północnokoreańskimi organizacjami cyberprzestępczymi.

Dzielenie się inteligencją

Świat blockchain to szybko rozwijający się ekosystem pełen pracowitych twórców tworzących nowe sieci i aplikacje. Niestety, nieuchronnie przyciąga to oportunistycznych przestępców, którzy mają ochotę wykorzystać wszelkie luki w rozwijającej się przestrzeni i ukraść fundusze. Aby wzmocnić naszą wspólną obronę, utrzymujemy społeczność rówieśników, którzy aktywnie dzielą się inteligencją i informacjami w całej sieci.

Zespół Binance Investigations współpracuje z firmami analitycznymi blockchain, takimi jak Chainalytic, Elliptic i TRMLabs, aby monitorować ryzyko w branży kryptowalut. Wykorzystując zaawansowane narzędzia i algorytmy uczenia maszynowego opracowane przez ekspertów z zakresu kryminalistyki blockchain, możemy uzyskać cenny wgląd w działania złośliwych aktorów. Pozwala to na wykrywanie, śledzenie i przechwytywanie podejrzanych transakcji i anomalii, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Po otrzymaniu informacji zespół dochodzeniowy ocenia dostępne dane wewnętrzne i zewnętrzne, a w niektórych przypadkach aktywnie zgłasza incydent organom ścigania. Zespół może rekomendować kierunki działania innym wewnętrznym zespołom, aby wzmocnić obronę Binance. W przypadku zidentyfikowania luki w zabezpieczeniach kart kredytowych skradzionych do celów prania pieniędzy, firma może zasugerować zaostrzenie protokołu AML Binance. W przypadkach, gdy nieuczciwi aktorzy korzystają z fałszywych kont, zespół może zalecić ocenę i poprawę bezpieczeństwa platformy, w tym procedur KYC.

Szkolenie organów ścigania

W miarę jak przestępcy opracowują nowe sposoby unikania wykrycia, tradycyjne metody dochodzeniowe nie zawsze mogą być wystarczające. Zapewnienie organom ścigania wiedzy na temat technologii blockchain może prowadzić do skuteczniejszego rozwiązywania przestępstw. Na przykład funkcjonariusze, którzy są świadomi sposobu przechowywania kryptowalut, mogą zidentyfikować i odzyskać z miejsc zbrodni dowody fizyczne, takie jak zapisy papierowe i portfele sprzętowe.

Moc, jaką daje wiedza o kryptowalutach, jest niewątpliwie korzystna. Edukacja organów ścigania jest zatem częścią szeroko zakrojonych wysiłków Binance mających na celu przyczynienie się do walki z cyberprzestępczością i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

We wrześniu ubiegłego roku Binance uruchomiło Globalny Program szkoleniowy w zakresie egzekwowania prawa, którego celem jest pomoc organom ścigania w wykrywaniu przestępstw finansowych i cyberprzestępstw oraz pomoc w ściganiu złych aktorów wykorzystujących zasoby cyfrowe. Poważnie potraktowaliśmy nasze zaangażowanie i jak dotąd w tym roku przeprowadziliśmy ponad 70 szkoleń i warsztatów na miejscu i online dla organów ścigania w ponad 20 krajach.

W lutym tego roku Binance podpisało Memorandum dotyczące edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa dla funkcjonariuszy organów ścigania w Kazachstanie. Na mocy tej umowy będziemy opracowywać programy edukacyjne dla Akademii Przestrzegania Prawa przy Prokuraturze Generalnej Republiki Kazachstanu, regionalnego centrum przeciwdziałania zagrożeniom przestępczym w regionie Azji Środkowej.

Łączenie sił w walce z przestępczością

„90% naszej pracy opiera się na współpracy”. – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Cyberprzestępczość i oszustwa nie znają granic. Dzięki utworzeniu zespołu dochodzeniowego Binance możemy zwiększyć możliwości zwalczania przestępczości w różnych jurysdykcjach i zapewnić skoordynowaną globalną reakcję na zagrożenia stwarzane przez przestępczość związaną z aktywami cyfrowymi.

W przypadku różnych przypadków, od włamań do kryptowalut po bardziej „tradycyjne” przestępstwa z udziałem kryptowalut, nasze wspólne wysiłki pomogły chronić nie tylko użytkowników kryptowalut, ale także ofiary tych przestępstw.

W szczególności zespół dochodzeniowo-śledczy ściśle współpracuje z organami ścigania w głównych sprawach dotyczących finansowania terroryzmu i przestępstw narkotykowych. W ubiegłym roku Binance i amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami przejęły ponad 1,5 miliona dolarów w kryptowalutach pochodzących z handlu narkotykami.

Współpracujemy również z organami ścigania (LEA), aby skutecznie dostarczać użytkownikom kryptowalut wskazówki i najlepsze praktyki w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępstwom związanym z kryptowalutami. Po pierwsze, na początku tego roku we współpracy z policją Hongkongu przeprowadziliśmy pilotażową globalną kampanię przeciw oszustwom w Hongkongu. Po pomyślnej realizacji omawiamy obecnie podobne działania z organami ścigania w innych krajach.

„Jeśli zapytasz większość organów ścigania o ich doświadczenia z Binance, odpowiedzieli pozytywnie, ponieważ, szczerze mówiąc, Binance poświęca wiele zasobów i uwagi na wykrywanie przestępczych użytkowników na platformie” – powiedział Jarek.

Zapytany, dlaczego Binance pomaga w zewnętrznych dochodzeniach i szkoleniu organów ścigania, Jarek odpowiedział: „Jesteśmy liderami w branży, to nasz obowiązek”.

Współpraca prowadzi również do szybszego czasu reakcji, większej przejrzystości i ogólnie solidniejszej obrony przed działalnością przestępczą. Kiedy istnieje zjednoczony front przeciwko złym aktorom, wszyscy w ekosystemie blockchain są w lepszej sytuacji.

Bezpieczniejsze miejsce dla wszystkich

„W razie potrzeby będziemy nadal udostępniać naszą wiedzę specjalistyczną”. – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Binance zdaje sobie sprawę ze swojej ogromnej odpowiedzialności za ochronę ekosystemu kryptowalut i jego użytkowników. Utrzymanie dedykowanej grupy zadaniowej ds. dochodzeń, wyposażonej w zaawansowaną wiedzę technologiczną i doświadczenie w zakresie egzekwowania prawa, jest głównym elementem naszych wysiłków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni Web3 dla wszystkich.

Od pomocy organom ścigania po ostrzeganie dostawców usług i wzmacnianie wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa – każdy krok pomaga budować bezpieczniejszą cyfrową przyszłość dla nas wszystkich. Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się, jak jeszcze Binance zarządza ryzykiem w kolejnej części naszej serii.

Dalsze czytanie

  • Zarządzanie ryzykiem: Dogłębne spojrzenie na bezpieczeństwo platformy Binance

  • Zachowaj bezpieczeństwo: wykrywanie ataków polegających na przejęciu konta

  • Poznaj swoje oszustwo: ostateczny przewodnik po najczęstszych oszustwach związanych z kryptowalutami