Post Wielkie ostrzeżenie dla użytkowników kryptowalut: ogromne depozyty ETH w gotówce Tornado powiązane z notorycznym hakerem pojawił się jako pierwszy w Coinpedia Fintech News
Znaleziono dużą sumę 1000 ETH (około 3 miliony dolarów) trafiającą do Tornado Cash z portfela o adresie 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Mówi się, że pieniądze te pochodzą od Bo Shena Hackera, złego aktora znanego od 2022 r. z nielegalnych działań. Tą wiadomością podzielił się w tweecie CertiKInsight, firma zajmująca się bezpieczeństwem web3, wzywająca do większej ostrożności w związku ze wzrostem niepewnych ruchów pieniężnych.
#CertiKInsight Wykryliśmy wpłatę 1000 ETH (~3 mln USD) na https://t.co/0lwPdz0h6K od 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 sześć godzin temu. Fundusz został powiązany z Bo Shen Hackerem w 2022 r., a haker zamienił skradzione 38 mln DAI na ETH i… pic.twitter.com/2cYNHxmZey
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 13 maja 2024 r
Raporty mówią, że haker był zajęty handlem skradzionymi towarami, takimi jak 38 milionów DAI, na ETH, a następnie umieszczaniem ich na Tornado Cash, stronie dobrze znanej z utrzymywania prywatności transakcji.
Duży skok depozytów w Tornado Cash w marcu 2024 r
Przyglądając się bliżej, 18 marca 2024 r. nastąpił duży skok środków pieniężnych wpływających do Tornado Cash. Wpłacono około 23,4 miliona dolarów, tj. 6800 ETH. Tak dużej aktywności nie widziano od 2022 r., zanim Tornado Cash zostało dotknięte sankcjami przez OFAC.
18 marca wrzucono dużo pieniędzy, ponieważ grupa hakerów znalazła sposób na przebicie się przez łańcuch krzyżowy Heco Bridge w 2023 r. W marcu zaczęli na wielką skalę prać brudne pieniądze. Tylko tego dnia ze wszystkich pieniędzy wpłaconych do Tornado Cash 5400 ETH z łącznej liczby 6800 ETH pochodziło od hakerów mostowych Heco. W ciągu zaledwie 8 dni oczyścili około 145 milionów dolarów.
Czy sankcje wobec Tornado Cash były nieskuteczne?
Władze próbowały powstrzymać nielegalne korzystanie z Tornado Cash, stosując zasady określone w sierpniu 2022 r. Wydaje się jednak, że te kroki nie przyniosły większego skutku, ponieważ nawet przy przestrzeganiu zasad przez platformę przepływało dużo pieniędzy.
Tornado Cash jako aplikacja zdecentralizowana jest odporna na cenzurę i może swobodnie działać w darknecie. Platforma nadal pozwala na wycofanie lub wypłukanie ogromnej liczby aktywów, mimo że organy regulacyjne nałożyły na to pewne ograniczenia.
Ciągłe zmagania z zasadami i prawami, które wpływają na świat kryptowalut, są faktem. Niedawny wzrost depozytów związanych z Bo Shen Hacker pokazuje, jak trudno jest organom regulacyjnym walczyć z działalnością przestępczą w świecie kryptowalut.
W miarę postępu rozwoju zainteresowane strony pozostają czujne, a wysiłki regulacyjne wciąż znajdują sposoby, aby nadążać za stale zmieniającym się charakterem technologii kryptowalut.