Kluczowe punkty:
Policja w Hongkongu aresztowała sześć osób należących do transgranicznego syndykatu, który wyprał ponad 100 milionów dolarów hongkońskich za pomocą kryptowaluty.
Syndykat wykorzystywał konta portfeli elektronicznych do handlu cyfrowymi monetami i zakładał konta bankowe w Chinach kontynentalnych w celu gromadzenia dochodów z przestępstw.
Zatrzymano podejrzanych pod zarzutem spisku mającego na celu pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa i oszustwa.
Policja w Hongkongu aresztowała niedawno sześć osób, w tym studenta szkoły wyższej, podejrzanych o udział w transgranicznym syndykacie, który wyprał ponad 100 milionów dolarów hongkońskich (12,7 miliona dolarów amerykańskich) w nielegalnych środkach za pomocą kryptowaluty.
Uważa się, że student pomógł grupie w praniu nielegalnych funduszy, wykorzystując konta e-portfela do handlu cyfrowymi monetami, ukrywając pochodzenie i przepływ dochodów z przestępstwa. Cyfrowe monety zostały ostatecznie przeniesione na konta e-portfela za granicą, aby uniknąć wykrycia. Syndykat założył konta bankowe w Chinach kontynentalnych, aby zbierać dochody z przestępstwa generowane przez różne oszustwa.
Członkowie używali następnie kart debetowych do prania nielegalnych funduszy, kupując w Hongkongu wartościowe przedmioty, takie jak złote ozdoby i zegarki, które później odsprzedawali. Grupa kupowała monety cyfrowe jako dodatkową warstwę transakcji, aby ukryć przepływ nielegalnych funduszy. Policja w Hongkongu rozpoczęła dochodzenie w sprawie syndykatu pod koniec kwietnia po otrzymaniu informacji wywiadowczych i współpracowała ze swoimi odpowiednikami z Chin kontynentalnych.
Sześciu podejrzanych w wieku od 22 do 36 lat zostało aresztowanych w serii nalotów w całym mieście w czwartek. Wśród nich był domniemany przywódca, dwóch głównych członków i pracownik sklepu z zegarkami. Student był jednym z dwóch domniemanych głównych członków, podczas gdy pozostali dwaj zostali oskarżeni o pomaganie syndykatowi w używaniu kart bankowych do dokonywania zakupów w mieście. Grupa została zatrzymana pod zarzutem spisku w celu prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i oszustw.
Podczas operacji funkcjonariusze skonfiskowali ponad 1 mln HK$ w gotówce i kosztownościach, takich jak zegarki i złote ozdoby, a także karty debetowe. Podejrzani byli nadal w areszcie policyjnym w piątek po południu, a śledztwo było w toku. Starszy inspektor Chu Ming-man z oddziału antytriadowego na wyspie Hongkong wezwał młodych ludzi do zachowania szczególnej czujności podczas podejmowania letnich prac i przypomniał sprzedawcom, aby weryfikowali autentyczność tożsamości kupujących i kart bankowych.
W Hongkongu pranie pieniędzy jest karane karą do 14 lat więzienia i grzywną w wysokości 5 milionów dolarów hongkońskich. Funkcjonariusze z biura wywiadu finansowego i dochodzeń aresztowali również 18 mieszkańców w czwartek w ramach odrębnej operacji w ramach rozprawy z przestępczym syndykatem, który wyprał ponad 46 milionów dolarów hongkońskich nielegalnych funduszy za pośrednictwem ponad 110 kont bankowych.
Nielegalne fundusze pochodziły z 54 przypadków oszustw, które miały miejsce od grudnia, w tym oszustw telefonicznych, internetowych oszustw miłosnych, oszustw inwestycyjnych online i oszustw e-mailowych. Podejrzani, składający się z 11 mężczyzn i siedmiu kobiet w wieku od 23 do 61 lat, byli nadal przetrzymywani w celu przesłuchania w piątkowe popołudnie.
ZASTRZEŻENIE: Informacje na tej stronie internetowej są udostępniane jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. Zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań przed zainwestowaniem.
Przeczytaj więcej...
Wiadomości Coincu