The Wall Street Journal oskarża Binance o ignorowanie manipulacji na rynku przez animatorów rynku

Kilka dni temu „Wall Street Journal” opublikował obszerny raport, oparty na wywiadach z byłymi pracownikami giełdy Binance, reporterami i informacjami zebranymi samodzielnie, w którym wskazano, że śledczy Binance odkryli w 2023 r., że animator rynku kryptowalut DWF Labs przeprowadził transakcja o wartości 3 miliardów dolarów obejmująca transakcje pralnicze, ale Binance zignorowało problem i nawet zwolniło wówczas szefa zespołu monitorującego. Binance również wydało oświadczenie, w którym zaprzecza oskarżeniom.

Według Wall Street Journal, DWF Labs jest głównym użytkownikiem Binance „VIP 9”, reprezentującym miesięczne transakcje firmy o wartości co najmniej 4 miliardów dolarów. Jako animator rynku, głównym celem DWF Labs jest utrzymanie płynności rynku. Zwykle kupuje i sprzedaje aktywa w tym samym czasie, uczestniczy w kupnie i sprzedaży w dowolnym momencie, utrzymuje płynność rynku handlowego i zarabia na różnicy cen pomiędzy kupnem a sprzedażą. sprzedawanie.

Jednakże w propozycji wysłanej przez DWF Labs do potencjalnych klientów, DWF Labs wykorzystało swoją aktywność na rynku do podniesienia cen konkretnych tokenów. Obejmuje to „sztuczne” manipulowanie dodatkowym wolumenem obrotu na giełdach takich jak Binance w celu stworzenia iluzji wysokiego popytu na rynku i przyciągnięcia traderów do inwestycji.

Według byłych znawców Binance, śledczy Binance odkryli, że DWF Labs manipulowało ceną YGG i co najmniej sześciu innych tokenów oraz przeprowadziło transakcje typu wash o wartości ponad 300 milionów dolarów w 2023 r., co stanowiło wyraźne naruszenie warunków użytkowania, oraz Polecam firmę o usunięcie klienta. Szef działu monitorowania Binance został zwolniony po zgłoszeniu incydentu.

Binance odpowiedział: Firma ma solidne ramy monitorowania rynku i nie może tego tolerować

The Wall Street Journal zwrócił uwagę, że po dokonaniu przeglądu Binance uznało, że nie ma wystarczających dowodów wskazujących, że DWF Labs było zaangażowane w nadużycia na rynku. Wash trading zidentyfikowany przez zespół monitorujący może być przypadkowym samodzielnym handlem (w który był zaangażowany ten sam trader). nadużycia na rynku) handel na dwóch różnych kontach), a nie celową manipulację na rynku.

Ponadto kierownictwo Binance uważało również, że szef zespołu monitorującego rynek zbyt blisko współpracował z konkurentem DWF Labs, który złożył skargę w tej sprawie. Tydzień po zgłoszeniu dochodzenia Binance zwolniło szefa swojego zespołu monitorującego, a w ciągu następnych kilku miesięcy kolejni śledczy opuścili Binance, częściowo ze względu na strategię cięcia kosztów firmy, a w niektórych przypadkach dobrowolnie.

Binance zareagowało również natychmiast po opublikowaniu raportu „Wall Street Journal”, stwierdzając, że Binance nie może tolerować nadużyć na rynku i stanowczo zaprzecza jakimkolwiek oskarżeniom pod adresem procedur monitorowania rynku Binance. „Mamy solidne ramy monitorowania rynku, które mogą identyfikować nadużycia na rynku i podejmować działania przeciwko nim , każdy użytkownik, który naruszy nasze warunki użytkowania, zostanie usunięty.”

W ciągu ostatnich 3 lat Binance usunął prawie 355 000 użytkowników, którzy naruszyli warunki użytkowania i dokonali transakcji o wartości ponad 2,5 biliona dolarów.

Binance wezwał również 190 milionów użytkowników platformy, aby byli spokojni, stwierdzając, że nie będzie faworyzowania niezależnie od wielkości transakcji użytkowników. Jednak Binance stwierdziło również, że usunięcie użytkowników nie jest decyzją, którą można podjąć pochopnie. Firma przeprowadzi szczegółowe dochodzenie i użyje różnych narzędzi. Użytkownicy zostaną usunięci tylko wtedy, gdy istnieją wystarczające dowody na to, że użytkownik naruszył warunki użytkowania.

He Yi, współzałożyciel Binance, również opublikował post He Zhizhi powiedział: „Pomiędzy animatorami rynku istnieje konkurencja, a ich metody są bardzo podejrzane. Możesz kupować PR, jak chcesz, ale nie angażuj Binance”.

Źródło: WSJ, Cointelegraph

Więcej zasięgu
Zhao Changpeng bał się wyroku 3 lat więzienia, a 161 osób błagało sędziego o litość! He Yi: Nie chce być bohaterem, a co dopiero przestępcą
CZ w więzieniu, a Ronaldo oskarżony! Ten ostatni był zaangażowany w proces sądowy dotyczący promowania Binance NFT, a sędzia stwierdził, że proces będzie kontynuowany