Rząd Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty specjalistowi ds. cyberbezpieczeństwa Shakeebowi Ahmedowi w związku z praniem pieniędzy w związku z atakiem na zdecentralizowany protokół oparty na Solanie. Jest to pierwsze tego rodzaju działanie egzekucyjne, a prokurator USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku nazwał je „pierwszą sprawą karną dotyczącą [ataku] na inteligentny kontrakt obsługiwany przez [] zdecentralizowaną giełdę”.
Zgodnie z aktem oskarżenia Shakeeb Ahmed, starszy inżynier bezpieczeństwa w niezidentyfikowanej firmie, rzekomo wykorzystał inteligentne kontrakty giełdy Defi. Manipulując danymi cenowymi platformy, był w stanie wygenerować zawyżone opłaty w wysokości około 9 milionów dolarów.
Prokuratura Stanów Zjednoczonych utrzymywała, że Ahmed, aby przeprowadzić atak, wykorzystał pożyczki błyskawiczne i swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii wstecznej inteligentnych kontraktów oraz przeprowadzania audytów blockchain.
Po udanej kradzieży środków w postaci kryptowaluty, oskarżony rzekomo próbował negocjować z giełdą kryptowalut. W zamian za niezgłoszenie incydentu organom ścigania zaoferował zwrot wszystkich skradzionych środków oprócz 1,5 miliona dolarów. Jednak jego próby zatarcia śladów i uniknięcia wykrycia nie powiodły się.
Wyrafinowane techniki prania pieniędzy
Władze ujawniły, że Ahmed stosował różne metody prania skradzionych funduszy i ukrywania swoich transakcji. Obejmowały one wymianę tokenów, transakcje pomostowe między Solana (SOL) i Ethereum (ETH), konwersję funduszy na monetę prywatności Monero (XMR) oraz transakcje na zagranicznych giełdach kryptowalut.
Napastnik Solany przeprowadził ponadto obszerne przeszukiwania Internetu związane z atakiem, swoją odpowiedzialnością prawną, obrońcami, możliwościami egzekwowania prawa i unikaniem zarzutów karnych. Podobno wyszukiwał takie terminy jak „hack defi”, „oszustwo telekomunikacyjne” i „pranie dowodów”.
Ponadto Departament Sprawiedliwości ujawnił, że Ahmed rozważał również opcje ucieczki ze Stanów Zjednoczonych, uniknięcia ekstradycji i zabezpieczenia skradzionej kryptowaluty, w tym wyszukiwania takie jak „Czy mogę przekroczyć granicę, mając kryptowalutę” i „Kupno obywatelstwa”.
Shakeeb Ahmedowi postawiono teraz zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy, za które grozi maksymalnie 20 lat więzienia. Jednak uznaje się go za niewinnego, dopóki nie zostanie udowodniony jego winy przez sąd, jak to ma miejsce we wszystkich sprawach karnych.
