#Binance #USDT #SEC #Web3 #Bitcoin
Tether współpracuje z analizą Chaina, aby poprawić zgodność i monitorowanie objętych sankcjami adresów
Emitent Stablecoina, Tether, współpracuje z firmą Chainaanalytic zajmującą się analizą blockchain, aby opracować rozwiązanie do monitorowania transakcji z udziałem podmiotów innych niż te, które bezpośrednio kupują i sprzedają USDT.
W oświadczeniu Tether stwierdził, że dostosowane do potrzeb rozwiązanie do monitorowania aktywności na rynku wtórnym zapewni głębsze zrozumienie i nadzór nad rynkiem USDT.
Firma twierdzi, że specjaliści ds. zgodności i śledczy mogą wykorzystywać platformę jako źródło informacji do identyfikowania portfeli, które stwarzają ryzyko lub mogą być powiązane z nielegalnymi i objętymi sankcjami adresami.
Tether dodaje, że zestaw narzędzi platformy obejmuje „Monitorowanie sankcji”, które zawiera listę adresów i transakcji z udziałem podmiotów objętych sankcjami, a także „Kategoryzację”, która pozwala kategoryzować posiadaczy USDT według rodzaju.
Rozwiązanie obejmuje również narzędzie do analizy najlepszego portfela, które zapewnia dogłębny wgląd w głównych posiadaczy USDT i ich działalność, a także wykrywacz nielegalnych transferów, który może pomóc w identyfikacji transakcji, które mogą być powiązane z nielegalnymi kategoriami.
Dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino mówi:
„Nasza współpraca z Chainaanalytics stanowi kluczowy krok w naszym ciągłym zaangażowaniu w zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa branży kryptowalut”.
Sytuacja ta następuje w następstwie raportu opublikowanego w styczniu przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), z którego wynika, że rzekomi pranie pieniędzy i oszuści w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej decydują się na wykorzystanie USDT Tether w swojej nielegalnej działalności.
Firma analityczna Blockchain, TRM Labs, podała również, że w 2023 r. USDT był najczęściej używanym tokenem powiązanym z dolarem w nielegalnych transakcjach.
Nie przegap żadnego szczegółu - zapisz się
