Nowy raport firmy CertiK zajmującej się bezpieczeństwem blockchain ujawnił, że duża grupa profesjonalnych aktorów „Poznaj swojego klienta (KYC)” jest zatrudniana przez podejrzanych twórców blockchain i oszustów w celu oszukiwania inwestorów kryptowalutowych.

Systemy weryfikacji KYC są wykorzystywane przez projekty kryptograficzne w przestrzeni Web3 w celu ustalenia tożsamości klienta i kwalifikacji źródła środków. Proces ten pomaga platformom chronić się przed oszustwami, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Oszuści kryptowalut zatrudniają aktorów KYC do oszustw

Według raportu CertiK aktorzy są zatrudniani do zakończenia procesu KYC w imieniu fałszywych właścicieli projektów, którzy chcą zdobyć zaufanie społeczności kryptograficznej przed wykonaniem włamania lub oszustwa polegającego na wyjściu, popularnie zwanego wyciąganiem dywanu. 

Podczas dochodzenia firma ochroniarska zidentyfikowała uczestnika KYC, który zgodził się udostępnić szczegółowe informacje o branży. Aktor twierdził, że działa w branży od trzech lat i podał linki do targowisk, na których koncertował.

Rynki są głównie hostowane w Telegramie, Discord, niektórych aplikacjach telefonicznych o niskich wymaganiach i reklamach na stronach internetowych koncertów. Po uzgodnieniu obie strony będą korzystać z usługi depozytowej w celu dokonania płatności.

Ile zarabiają aktorzy KYC?

Co ciekawe, aktorzy za każdą rolę zarabiają niewielkie kwoty. W zależności od wymagań koncertowych, niektórzy zarabiają już od 8 dolarów. Rozmówca ujawnił, że zarabiał od 20 do 30 dolarów na transakcji. 

„Ta smutna sytuacja niestety nie jest zaskakująca, ponieważ wiemy, że współczesny przemysł oszustw nie ma wstydu organizowania handlu ludźmi i niewolnictwa na swoją korzyść” – napisał CertiK.

Niskie wymagania, takie jak ominięcie podstawowego procesu KYC w celu otwarcia konta bankowego lub wymiany w kraju rozwijającym się, są oceniane jako niskie, podczas gdy bardziej złożone procesy weryfikacji kosztują więcej. Na przykład firma zidentyfikowała jednego aktora, który zarabiał 500 dolarów tygodniowo za pełnienie funkcji dyrektora generalnego projektu kryptograficznego.

Gdzie znajdują się ci aktorzy KYC?

Warto zauważyć, że aktorzy pochodzili głównie z krajów rozwijających się, a największe skupisko rynków odbywało się w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie grupy liczyły od 4 000 do 300 000 członków.

CertiK twierdzi, że odkryło ponad 500 000 członków, którzy sprzedawali lub kupowali fałszywe plakietki KYC. W wyniku dalszej analizy firma odkryła, że ​​takie fałszywe reklamy wyświetlały się na ponad 40 stronach internetowych i wydano już ponad 2000 plakietek.

Post Oszuści kryptograficzni zatrudniający aktorów KYC w celu budowania zaufania i oszukiwania inwestorów: raport pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.