Oto, co się dzieje:
Brat ten jest także handlarzem walutą Ouyi. Zwykle spekuluje monetami. W zeszłym roku zdobył kwotę 800 000 U. Sam handlarz walutą wiedział również, że sprzedaż U na giełdzie może skutkować zamrożeniem czarnej karty.
Skontaktowałem się z kupującym poza witryną i poprosiłem o kupno i sprzedaż U offline za gotówkę.
Obie strony zgodziły się na termin, miejsce i cenę, a transakcja przebiegła sprawnie. Jedna strona zapłaciła pieniądze, a druga przekazała U.
Kilka dni po sfinalizowaniu transakcji młodszy brat handlarza walutami został aresztowany.
W momencie transakcji handlarz walutą obawiał się, że kupujący otrzyma monety, ale nie zapłaci, więc zabrał ze sobą młodszego brata, aby sprzedawał monety U i zbierał gotówkę.
„Kupujący” jest w rzeczywistości agentem przestępców działających na wyższym szczeblu łańcucha dostaw. Wypłacają oni nielegalne pieniądze uzyskane w wyniku oszustwa elektronicznego i kupują U od dealera walutowego. Po tym, jak ofiara oszustwa elektronicznego wezwała policję, jego wujek natychmiast aresztował przestępców na podstawie nagrania wideo dotyczącego wypłaty gotówki i transakcji gotówkowych. Najpierw aresztował przestępców, którzy wypłacili gotówkę, a następnie kierując się wskazówkami, znalazł młodszego handlarza walutą brat. (Za zbieranie pieniędzy odpowiedzialny był wówczas młodszy brat).
Na tej transakcji zarobiłem ponad 1000 juanów. Obecnie młodszy brat handlarza walutami został skazany na ponad rok więzienia za zatuszowanie swojej zbrodni. W marcu tego roku aresztowano także samego handlarza walutą!
Do 30 kwietnia minęło 37 dni i jesteśmy na etapie kontroli.
Nadzieje na zwolnienie za kaucją są nikłe i oczekuje się, że zostanie skazany na śmierć.
Dowiedziałem się, że sam dealer walutowy nie miał pojęcia, że „kupującym” transakcję był ktoś z czarnej branży. Wybrał transakcje gotówkowe offline, bo bał się otrzymania nielegalnych środków (sami dealerzy walutowi nie mają takiej możliwości! aby uniknąć nielegalnych funduszy).
Teraz jest już dobrze, z funduszy Chunchuna zaangażowanych w sprawę wpłynęła gotówka, a zarówno handlarz walutą, jak i młodszy brat zostali aresztowani. Kiedy przyłapano go na sprzedaży usług seksualnych i za kratkami, rozpłakał się, tęskniąc za żoną i dziećmi.
Według znajomego, kiedy handlarza walutami aresztowano po raz pierwszy, jego wujek powiedział, że nie będzie mu przeszkadzać, jeśli zgodzi się zwrócić środki związane ze sprawą.
Ale zaangażowane środki wyniosły 800 000!
To ogromna suma pieniędzy, a zwykli ludzie mogą nie być w stanie ich zarobić, pracując przy śrubach przez całe życie.
Dealer walutowy był w środku, a członkowie rodziny na zewnątrz nie podjęli skutecznych działań, co doprowadziło do tego, że sytuacja rozwinęła się w poważny trend.
Od znajomych słyszałem, że rodzina wynajęła także lokalnego prawnika, ale prawnik nie rozumiał wirtualnych walut i nie był profesjonalistą w sprawach karnych związanych z walutą, więc na próżno tracił czas największej oglądalności.
Tianji sugeruje członkom rodziny tego handlarza walutą zatrudnienie prawnika specjalizującego się w sprawach walutowych oraz skontaktowanie się z jego wujkiem i pewnym prokuratorem, aby dowiedzieć się, czy uda im się wynegocjować zwrot części środków objętych sprawą Jeżeli nie, wszystkie środki związane ze sprawą zostaną zwrócone.
Na tym etapie dealerzy walutowi nie mogą wyjść bez szwanku!
Mam tylko nadzieję, że dealer walutowy nie będzie zamknięty na zbyt długo.
Sprzedawanie Cię offline i przyjmowanie gotówki jest bardzo niebezpieczne!
Niektórzy byli niezadowoleni i twierdzili, że nawet jeśli wuj otrzyma czarne pieniądze, w jaki sposób wujek będzie mógł je odnaleźć?
Nie wątpisz w umiejętności swojego wujka? Twój wujek może również śledzić wypłaty gotówki.
Podzielę się ze wszystkimi odrobiną wiedzy.
Kiedy wypłacisz gotówkę w kasie, pracownik banku otworzy schludne stosy banknotów i przepuści je przez maszynę do liczenia banknotów, która jest podłączona do systemu bankowego.
Na każdym banknocie znajduje się numer korony, który jest odpowiednikiem dowodu osobistego banknotu. Kiedy przejdziesz przez maszynę do liczenia pieniędzy, wszystkie pobrane banknoty zostaną zarejestrowane przez system bankowy.
Podczas wypłaty gotówki z bankomatu usłyszysz dźwięk liczenia pieniędzy, który rejestruje również numer seryjny.
Źródło i przepływ środków są jasne.
Należy również pamiętać, że źródłem gotówki jest wypłata z banku. Po wypłacie dużej ilości gotówki wideo przedstawiające wypłatę gotówki i monitoring po drodze można wykorzystać do znalezienia wypłacającego.
Najważniejszą rzeczą jest potwierdzenie numeru seryjnego gotówki. Dzięki trzem informacjom o wypłacie, czasie wypłaty i instytucji wypłaty możesz określić dealera walutowego, z którym handlujesz.
Wreszcie, mając wszystkich świadków i fizyczne dowody, znalezienie osoby, która sprzedała U za gotówkę, nie będzie trudne.
Przeprowadzono wobec Ciebie dochodzenie w związku ze sprzedażą skradzionych towarów w trybie offline i otrzymałeś skradzione pieniądze. Korzystałeś z prywatnych transakcji gotówkowych. Jeśli spróbujesz się bronić, organy sądowe mogą tego nie zaakceptować, ponieważ jeśli zastosujesz nieprawidłowe metody transakcji, nieprawidłowe ceny lub nawet nietypowe. dane kontaktowe, organy sądowe dokonają tej nienormalnej sytuacji, aby bezpośrednio wywnioskować, że dana osoba mogła subiektywnie wiedzieć, że pieniądze zostały skradzione. (Pewien sąd orzekł w wielu takich sprawach)
W rezultacie Twoje środki zostaną skonfiskowane i będziesz narażony na ryzyko prawne.
Wystąpienie powyższych zagrożeń jest kwestią prawdopodobieństwa. Niezależnie od tego, jak małe jest to prawdopodobieństwo, wystąpi ono, jeśli będziesz działać przez długi czas.
Krótko mówiąc, bądź ostrożny we wszystkim i znajdź wiarygodnego dealera walutowego, z którym możesz handlować.
Jeśli chcesz bezpiecznie sprzedać U, zależy to od źródła środków Twojego kontrahenta. Jeśli są to czarne pieniądze, będziesz miał kłopoty, jeśli odbierzesz gotówkę w kasie, chyba że wykorzystasz pieniądze wyłącznie do sprzedaży gotówkowej offline. Po złożeniu środków na Twojej karcie wujek nadal będzie mógł je śledzić. Biały kapitał e-commerce, niezależnie od tego, jak go utworzysz, przelejesz pieniądze, wydasz pieniądze i wypłacisz gotówkę online, nie będzie żadnego ryzyka.