Około dwa tygodnie temu w branży kryptowalut doszło do rzekomego „wyciągnięcia dywanika”, tym razem skupiającego się na platformie hazardowej i kasynie blockchain ZKasino. W związku z tym incydentem wielu inwestorów stwierdziło, że brakuje ich środków.

Pomimo oskarżeń ze strony inwestorów, X ZKasino nadal publikował aktualizacje, ale potem nagle zniknął z widoku publicznego i wydawało się, że zabiera ze sobą fundusze inwestorów. Incydent ten po raz kolejny uwydatnia ryzyko istniejące w dziedzinie inwestycji w kryptowaluty, szczególnie w projektach zdecentralizowanych finansów (DeFi), którym brakuje odpowiedniego nadzoru.

W wyniku ostatnich wydarzeń władze holenderskie aresztowały podejrzanego i skonfiskowały przy tym ponad 12 milionów dolarów.

Zatrzymano domniemanego oszusta kryptowalutowego

Holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD) ujawniła w środę, że na początku tego tygodnia 26-letni mężczyzna został aresztowany w związku z incydentem Rug Pull w ZKasino.

Jak wynika z komunikatu prasowego, 25 kwietnia holenderskie organy ścigania wszczęły dochodzenie w sprawie oszustwa na platformie gier hazardowych o wartości 33 milionów dolarów. Poinformowano, że dochodzenie wszczęto na podstawie raportów internetowych członków społeczności kryptograficznej oraz informacji uzyskanych z jednostki wywiadowczej holenderskiej Służby Informacji Finansowej i Dochodzeń (FIOD).

Podczas dochodzenia zespół Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych zapewnił pomoc FIOD, pomagając w zabezpieczeniu aktywów kryptowalutowych o wartości milionów euro. Jednocześnie Prokuratura pomagała także zespołowi śledczemu w kontaktowaniu się z członkami zespołu ZKasino.

29 kwietnia FIOD aresztowała mężczyznę podejrzanego o „oszustwo, defraudację i pranie brudnych pieniędzy”. Po doprowadzeniu podejrzanego przed sędziego pokoju jego areszt przedłużono do 14 dni „w celach śledztwa”.

W ramach śledztwa organy ścigania przeprowadziły przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego i skonfiskowały różne aktywa o wartości około 11,4 mln euro (około 12,25 mln dolarów). Podczas operacji FIOD przejął majątek, w tym nieruchomości, luksusowe samochody i wiele kryptowalut.

Władze holenderskie oświadczyły, że nie wykluczają dalszych aresztowań, ponieważ osoby zaangażowane w oszustwo będą musiały współpracować z organami ścigania, aby pomóc odzyskać i zwrócić skradzione pieniądze ofiarom. Oznacza to, że dochodzenie może nadal być w toku i mogą istnieć inni podejrzani, którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. To oświadczenie władz podkreśla także ich zaangażowanie w dokładne rozwiązanie tego przestępstwa i ciężką pracę nad odzyskaniem strat dla ofiar.

ZKasino, czy od początku było to oszustwo?

Jak donosi Bitcoinist, pogłoski o oszustwach wokół platformy hazardu kryptowalutowego zaczęły się w marcu, kiedy zdecentralizowana giełda (DEX) ZigZag postawiła poważne oskarżenia przeciwko projektowi. Według konkurencyjnych giełd kryptowalut ZKasino nie zapłaciło programistom i innym wykonawcom, którzy pomogli w budowie platformy.

Ponadto ZigZag w swoim poście dodatkowo wzbudził wątpliwości, twierdząc, że zapowiadany wcześniej ekosystem ZKasino o wartości 40 mln dolarów nie jest prawdziwy i zasugerował, że środki mogą nigdy nie zostać wypłacone w formie rzeczywistej waluty. Jeśli stwierdzenie to byłoby prawdziwe, stanowiłoby to poważny cios dla legitymizacji i wiarygodności projektu ZKasino.

Choć sygnały ostrzegawcze pojawiały się już od dłuższego czasu, zaufanie inwestorów do projektu kryptowalutowego spadło całkowicie dopiero 20 kwietnia. Po zmianach na stronie projektu użytkownicy zaczęli zauważać i zgłaszać pewne podejrzane operacje. Dopiero po zauważeniu tych zmian na stronie internetowej zaczęła spadać wiarygodność projektu i zaufanie inwestorów, co ostatecznie doprowadziło do upadku całego projektu.

Użytkownik zdeponowanego Ethereum zostanie do nich zwrócony. Jednak notatka została później rzekomo usunięta.

Warto dodać, że ZKasino obiecało inwestorom, że w ciągu 30 dni odzyskają zainwestowaną kwotę. Zespół projektowy twierdzi, że inwestorzy mogą wypłacić Ethereum, które przekazali przez most w stosunku 1:1. Jednak faktyczna sytuacja była sprzeczna z obietnicą i użytkownicy odkryli, że ich środków nie można było swobodnie wypłacić zgodnie z obietnicą, ale zostały zablokowane w tokenach ZKAS z okresem nabywania uprawnień wynoszącym do 15 miesięcy (tj. użytkownicy musieli poczekać 15 miesięcy, aby w pełni uzyskać dostęp fundusze).

Po przejściu sieci ZKasino do sieci, wiązka krzyżowa używana do transferu środków nagle stała się bezużyteczna, co wywołało obawy wśród inwestorów. Później zespół projektowy zgłosił się, aby wyjaśnić, że belka poprzeczna jest obecnie w fazie konserwacji i zostanie przywrócona do użytku wraz z aktualizacją lub wydaniem.

Konto projektu X udostępniało aktualizacje do 24 kwietnia, kiedy to ogłoszono, że funkcja mostu została ponownie włączona. Chociaż użytkownicy wyrazili niezadowolenie z kradzieży ich środków, w ogłoszeniu zauważono również, że użytkownicy mogą teraz „przenosić tokeny $ZKAS z sieci ZKasino do sieci Ethereum”.

Po tym, jak zespół projektowy wydał ostatnie oświadczenie i nie zajął się problemem środków użytkowników, użytkownicy utwierdzili się w swoich podejrzeniach, że zetknęli się z tzw. oszustwem typu „rug pull”. Dochodzenie FIOD wykazało, że obietnice złożone inwestorom przez ZKasino były w rzeczywistości pustymi obietnicami, ponieważ konstrukcja inteligentnego kontraktu wskazywała, że ​​środki nigdy nie miały zostać zwrócone inwestorom. #ZKasino #Rugpull