Główne dania na wynos
Dyrekcja ds. egzekwowania prawa (ED) w Indiach i jednostka Binance ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych (FCC) nawiązały udaną współpracę w celu wyeliminowania oszustwa E-Nugget, oszukańczego programu inwestycji cyfrowych udającego platformę do gier.
Wspólna operacja doprowadziła do zidentyfikowania i zamrożenia 42 kont z zasobami cyfrowymi powiązanych z oszustwem, o łącznej wartości prawie 6 mln dolarów nieuczciwie uzyskanych zysków, a także setek rachunków bankowych, w wyniku skrupulatnej analizy blockchain i niezbędnych operacji naziemnych.
Sprawa E-Nugget podkreśla wartość czujności i świadomości społecznej, przy czym ED i Binance podkreślają znaczącą rolę, jaką odgrywa zbiorowa czujność i współpraca w zwalczaniu przestępczości finansowej i zachowaniu integralności naszej cyfrowej przyszłości finansowej.
Przełomowym przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, że Indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) i dział ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych (FCC) firmy Binance wspólnie rozwiązały poważną operację oszustwa znaną jako E-Nugget.
Sprawa zaczęła się w 2021 r., kiedy ED ujawnił operację prowadzoną przez Aamira Khana i jego zespół przestępców i odkrył, że część nieuczciwie zdobytych środków została zainwestowana w aktywa cyfrowe. W 2022 r. ED zwrócił się do Binance FCC o specjalistyczną wiedzę, co doprowadziło do partnerstwa, które od tego czasu przyniosło znaczące przełomy.
Uwaga na złote bryłki
Aplikacja E-Nugget udająca platformę do gier obiecywała użytkownikom wysokie zwroty z inwestycji. Oferując serię kuszących gier przeznaczonych do obstawiania na prawdziwe pieniądze i obiecując użytkownikom wysokie prowizje, aplikacja stworzyła obraz złotej okazji inwestycyjnej. Jednak ta fasada szybko się rozpadła po dokonaniu inwestycji, a aplikacja przestała działać, a inwestorzy zostali pozostawieni bez możliwości odzyskania środków. Ta taktyka przynęty i zmiany uznała E-Nugget za podręcznikowe oszustwo.
Partnerstwo ED i Binance, które ścigało sprawców, skutecznie zamroziło 42 konta z zasobami cyfrowymi powiązane z oszustwem, w których znajdowały się środki o łącznej wartości prawie 6 milionów dolarów. Współpraca wykraczała poza analizę blockchain i obejmowała istotne operacje naziemne prowadzone przez ED.
Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń w zakresie egzekwowania prawa w Binance, skomentował: „Nasze wspólne wysiłki dochodzeniowe były niezwykle satysfakcjonujące. Nasz otwarty dialog i wspólne zaangażowanie doprowadziły do odkryć, których trudno byłoby dokonać niezależnie. Jesteśmy zaszczyceni współpracą z ED i razem udaremniliśmy poważne oszustwo finansowe, chroniąc niezliczone potencjalne ofiary”.
Na wczesnych etapach śledztwa Nishant Neeraj, zastępca dyrektora ED, zwrócił się do Binance z prośbą o nawiązanie ścisłej współpracy, która zagwarantuje, że przestępcy nie będą mieli drogi ucieczki. Wsparcie Binance, które obejmowało wewnętrzną wiedzę techniczną, analizę danych i proaktywną pomoc podczas operacji naziemnych, było kluczowe w rozwiązaniu sprawy.
ED i Binance FCC wspólnie szczegółowo przeanalizowały transakcje i prześledziły przepływ środków w łańcuchu bloków, odkrywając wzorce i powiązania między różnymi portfelami, które odegrały zasadniczą rolę w ujawnieniu skomplikowanej sieci oszustów.
Agresywne podejście ED doprowadziło do ujawnienia znacznej kwoty nielegalnych dochodów z oszustwa E-Nugget, w tym w wyniku nalotów, w wyniku których znaleziono 1952 karty SIM powiązane z różnymi kontami bankowymi, a także liczne karty bankowe i książeczki oszczędnościowe. Skontrolowano prawie 2500 rachunków bankowych, co doprowadziło do konfiskaty gotówki o wartości około 19 crore rupii (około 2,3 miliona dolarów) i zamrożenia środków na 70 rachunkach o łącznej wartości prawie 90 crore rupii (około 11 milionów dolarów).
Zaangażowani we wspólne bezpieczeństwo
Binance pozostaje zaangażowane we wspieranie światowych organów ścigania w zwalczaniu wszelkich form cyfrowych oszustw finansowych. Wykorzystując swoją sprawność technologiczną i doświadczenie śledcze swojej dedykowanej jednostki FCC, Binance w dalszym ciągu współpracuje z organami ścigania, zapewniając bezpieczniejsze środowisko finansowe w Internecie.
Rozwiązanie sprawy E-Nugget podkreśla znaczenie czujności, zwłaszcza w przypadku platform oferujących pozornie nieodparte zyski. Zarówno ED, jak i Binance wzywają społeczeństwo do zwiększenia świadomości na temat takich oszukańczych schematów, aby odegrać aktywną rolę w walce z przestępczością finansową. Ta zbiorowa czujność i współpraca mają kluczowe znaczenie dla ochrony integralności naszego cyfrowego systemu finansowego.