Sąd w Seattle skazał Changpenga Zhao, założyciela Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut, na cztery miesiące więzienia.
Zhao rozpoczął przesłuchanie, które doprowadziło do wykrycia oszustwa FTX i sam przyznał się do złamania prawa.
Changpeng Zhao skazany
Założyciel Binance został skazany na cztery miesiące więzienia za niezapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed praniem pieniędzy. Zhao przyznał się do naruszeń związanych z praniem pieniędzy w listopadzie 2023 r. i ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego Binance. Zhao został osobiście ukarany grzywną w wysokości 50 milionów dolarów, podczas gdy Binance musiało zapłacić oszałamiającą karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów. Według sędziego Richarda Jonesa, Zhao przedłożył rozwój i zyski Binance nad przestrzeganiem amerykańskich przepisów i regulacji. Sędzia stwierdził, że chociaż nie sądził, że Zhao ponownie dopuści się przestępstwa, skala przestępstwa jest zauważalna.
Sędzia Jones powiedział również Zhao, że na jego wyrok złożyło się kilka czynników łagodzących, w tym fakt, że podczas śledztwa współpracował on z organami ścigania. Sędzia zauważył również, że sąd otrzymał liczne pisma potwierdzające charakter Zhao.
Prokuratura domagała się dłuższej kary
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych domagał się 36 miesięcy więzienia dla Zhao, argumentując, że naruszył on amerykańskie prawo na „bezprecedensową skalę”. Prokuratorzy argumentowali, że wyrok powinien odzwierciedlać wagę jego przestępstw. Z drugiej strony obrońcy Zhao argumentowali, że ich klient powinien otrzymać jedynie okres próbny.
„Pan Zhao głęboko żałuje swojego przestępstwa i wykazał wyjątkową akceptację odpowiedzialności i środków zaradczych”.
Sprawa Departamentu Sprawiedliwości przeciwko założycielowi Binance skupiała się przede wszystkim na argumencie, że nie przestrzegał on amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i nie składał odpowiednich raportów różnym agencjom rządowym, w tym Financial Crimes Enforcement Network. Prokuratorzy stwierdzili, że doprowadziło to do tego, że Binance stało się centrum nielegalnych transakcji finansowych, w tym grup ekstremistycznych, przestępców i handlu ludźmi. Prokuratorzy argumentowali, że kadra kierownicza Binance, w tym Zhao, również nie przestrzegała ustawy o tajemnicy bankowej.
W wyniku tych niepowodzeń podmiotom irańskim udało się zainicjować transakcje z klientami amerykańskimi o wartości co najmniej 1,1 mln dolarów, co stanowi ewidentne naruszenie sankcji. Ponadto inne kraje objęte sankcjami, w tym Kuba i Syria, mogły przeprowadzać transakcje na platformie. Według prokuratorów Binance nie zgłosiło organom ścigania ponad 100 000 podejrzanych transakcji.
„Od samego początku Zhao i inni dyrektorzy Binance podjęli celowe i skalkulowane wysiłki mające na celu czerpanie zysków z rynku amerykańskiego bez wdrażania kontroli wymaganych przez amerykańskie prawo”.
Jedno z największych nazwisk w branży kryptowalut
Zhao to jedno z największych nazwisk w przestrzeni kryptowalut, które zgromadziło miliardy dolarów jako szef Binance, który stał się największą i najpopularniejszą giełdą kryptowalut na świecie. Upadek Zhao wynikał z dokładniejszej analizy przestrzeni kryptograficznej, co doprowadziło również do skazania innego kryptomiliardera Sama Bankmana-Frieda na 25 lat więzienia. Zhao był tym, który rozpoczął panikę na bankach na FTX, co doprowadziło do ostatecznego upadku platformy, gdy napisał na Twitterze, że w odpowiedzi na nową historię sprzeda wszystkie swoje zasoby tokena FTX.
Zastrzeżenie: ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest oferowana ani przeznaczona do stosowania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.