Najważniejsze informacje
Szwajcarscy prokuratorzy zamrażają aktywa, intensyfikując kontrolę Terry i kluczowych postaci.
Trwające dochodzenia ujawniają tajne transfery kryptowalut dokonywane przez Do Kwon i Terraform Labs.
Współzałożyciel Terra, Do Kwon, wycofuje 163 miliony dolarów w Bitcoinach, budząc obawy dotyczące ruchu funduszy.
W ramach niedawnego wydarzenia zgłoszono, że Do Kwon, współzałożyciel Terra i jego współpracownicy, wycofał znaczną ilość Bitcoinów powiązanych z Luna Foundation Guard (LFG). W poniedziałek z portfela Binance należącego do Fundacji Luna do nieznanego portfela przeniesiono łącznie 5292 Bitcoiny o wartości około 163 milionów dolarów.
Jaki jest powód transferów portfelowych?
Dzieje się to w trakcie trwających postępowań sądowych i dochodzeń z udziałem Terraform Labs (TFL) i Do Kwon. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniła, że Do Kwon i TFL potajemnie przelali 10 000 BTC do zimnego portfela po kryzysie Terra-LUNA. Od tego czasu Do Kwon stopniowo przekazywał Bitcoiny z zimnego portfela do kryptobanku Sygnum, skutecznie wypłacając miliony.
Ostatni transfer nastąpił z portfela kryptowalutowego LFG, który został założony w styczniu 2021 r. Według danych łańcuchowych wszystkie 5292 BTC przechowywane w portfelu LFG zostały zdeponowane w nieznanym portfelu, co rodzi dalsze pytania dotyczące przepływu tych środków.
Exodus kryptowalut w trakcie postępowania sądowego
Ponadto współzałożyciel Terra Do Kwon i TFL byli zaangażowani w inne wypłaty aktywów kryptowalutowych podczas postępowania sądowego w Czarnogórze. Przenieśli 1,8 miliona tokenów Convex Finance (CVX) o wartości prawie 8,7 miliona dolarów.
W maju stablecoiny o wartości 400 000 USD i Terra Classic (LUNC) o wartości 150 000 USD zostały wycofane z portfeli rzekomo zarządzanych przez Do Kwona i wysłane do oddzielnego portfela. Południowokoreańscy prokuratorzy twierdzą, że Do Kwon lub podmiot stowarzyszony przeniósł aktywa kryptograficzne o wartości 29 milionów USD od czasu aresztowania.
W kolejnym intrygującym zwrocie akcji, o którym doniosły media, Do Kwon wymienił w Serbii bitcoiny warte 190 000 dolarów od Luna Foundation Guard na gotówkę, co jeszcze bardziej uwypukliło złożoność sytuacji.
Na koniec, szwajcarscy prokuratorzy niedawno zamrozili aktywa kryptograficzne i waluty fiducjarne powiązane z Terraform Labs i Do Kwon w Sygnum, na wniosek nowojorskiego Federal Prosecutors Office i SEC. Działania te wskazują na wzmożoną kontrolę transakcji i działań wokół Terra i jej kluczowych postaci.
Rozwijająca się sytuacja wokół współzałożyciela Terra, Do Kwona i zasobów Bitcoin w Luna Foundation Guard przyciągnęła znaczną uwagę regulatorów i społeczności kryptowalutowej. W miarę pojawiania się kolejnych szczegółów pozostaje pytanie, jakie implikacje te będą miały dla przyszłości Terra i zaangażowanych w nie osób.