Niedawno pewien fan powiedział, że kupił 60 000 juanów U na wiodącej giełdzie. W rezultacie 18 agencji bezpieczeństwa publicznego wspólnie zamroziło jego kartę bankową.
Ten fan czytał już wcześniej mój artykuł i cena USD, którą wybrał przy sprzedaży, nie była najwyższa. Wybrany przez niego dealer walutowy OTC był również dealerem walutowym z dużym wolumenem transakcji. Ten dealer walutowy został zarejestrowany pod koniec ubiegłego roku rok, nieoczekiwanie, to wszystko jest zamrożone.
Myślisz, że 18 firm to dużo, ale był już wcześniej wielki szef i został bezpośrednio zamrożony przez 43 GONGANY.
Nie panikuj, jeśli Twoja karta bankowa jest zamrożona, rozwiąż problem krok po kroku!
W ostatnim czasie często zdarzały się przypadki zamrożenia kart OTC. Wielu entuzjastów walut wpadało jedna po drugiej w pułapkę, co utrudniało ochronę wielu nowych i starych porów.
Pozwól, że opowiem Ci, jak zapobiec zamrożeniu karty bankowej i jak podjąć proaktywne działania, aby odblokować konto.
Przy przeprowadzaniu legalnych transakcji walutowych na giełdzie OTC jest niezbędnym kanałem dostępu do legalnej waluty. Jednak niektórym handlowcom zamrożone zostaną karty bankowe po transakcjach. Ostatnio zamrożone zostały nie tylko karty bankowe, ale także Alipay czy WeChat.
Po pierwsze, „fala zimnych mrozów” nie jest zjawiskiem nowym, ale powszechnym. Będą ludzie omawiający te kwestie w społecznościach, grupach komunikacyjnych lub na Weibo na wielu platformach. Chociaż możesz nie być zaskoczony, gdy usłyszysz to zbyt często, ale aby uniknąć takich sytuacji, lepiej zachować ten przewodnik po środkach przeciw zamarzaniu. Twoja kolekcja.
Porozmawiajmy więc o tym, dlaczego karta jest zablokowana. Może to być liczba od setek do tysięcy, milionów i dziesiątek milionów. Czy istnieje możliwość zamrożenia karty? Czy dzieje się tak dlatego, że moja operacja jest niezgodna, czy też dlatego, że coś zrobiłem sprawa nielegalna lub dyscyplinarna? niekoniecznie.
Po pierwsze, zamrożenie kart nie ma na celu samej transakcji w walucie cyfrowej, ale w celu zwalczania sił, które wykorzystują walutę cyfrową do czynienia złych rzeczy.
W ostatnich latach w kraju i za granicą odnotowano dużą liczbę przypadków oszustw finansowych. Ukryte cechy waluty cyfrowej sprawiają, że jest ona najodpowiedniejszym środkiem prania pieniędzy. Wykorzystuje ją wiele oszustów finansowych, oszustw telekomunikacyjnych, platform hazardowych i sił zła do przesyłania środków i wykorzystywania ich do zarabiania pieniędzy Niektórzy nielegalni przestępcy będą również w zmowie ze sprzedawcami oferującymi waluty cyfrowe w obrocie pozagiełdowym, aby zarobić X pieniędzy, co utrudnia różnym platformom w kręgu walutowym zapobieganie im.
Nawet jako wiodąca giełda nie jest odporna. „Podejrzane aktywa” krążące na giełdzie w naturalny sposób poniosły największy ciężar i stały się przedmiotem nadzoru ze strony wymiaru sprawiedliwości.
W rzeczywistości kraj nigdy nie rozprawił się z Bitcoinem, ale ciemne siły stojące za obiegiem Bitcoina próbują go wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Wiele gangów przestępczych pierze pieniądze poprzez transakcje w USDD i BTC. Ta metoda prania pieniędzy jest bardziej niewidoczna i nie do pokonania niż tradycyjne metody. Śledź i oszczędzaj dużo pieniędzy na opłatach za przelewy.
Jaki rodzaj zamrożonej karty?
Chociaż nikt nie chce, aby jego konto zostało zamrożone, ale jeśli przypadkowo wygrasz na loterii, musisz najpierw wiedzieć, jaki rodzaj karty bankowej jest zamrożony? Ogólnie dzieli się na dwa typy: tymczasowe zamrożenie i zamrożenie sądowe.
Jeśli karta bankowa jest tymczasowo zamrożona, możesz poczekać trzy dni, jeśli źródłem otrzymanych pieniędzy jest niewielka kwota i duża liczba osób zaangażowanych w sprawę lub zgłaszający nie przedstawi sądowi odpowiednich dowodów. dziale, zostanie ono automatycznie rozmrożone po trzech dniach.
Jeśli jednak kwota pieniędzy, którą otrzymasz w wyniku wypłaty w centrum handlowym OTC, jest stosunkowo duża lub źródło środków jest zbliżone do czarnych pieniędzy z pierwszej ręki lub dotyczą kwestii drażliwych politycznie, wówczas karta bankowa zostanie zamrożona przez sędziego na pół roku.
Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy nie podejmie się odpowiednich działań, po sześciu miesiącach może nadal zamarzać. W kręgu walutowym są też przyjaciele, którzy próbowali pomyślnie wypłacić pieniądze po tym, jak ich karty bankowe zostały zamrożone na pewien czas. Może to być spowodowane tym, że sprawa dotycząca oszustwa telekomunikacyjnego została zamknięta i zostanie ona automatycznie odblokowana po zamknięciu sprawy.
Jeśli jednak środki na transakcje OTC obejmują organizacje kongbu, transakcje dupinowe lub kwestie drażliwe politycznie, sytuacja stanie się dość trudna. Niektórzy pechowi przyjaciele walutowi powiedzieli, że nie zostały one odmrożone po dwóch latach, więc może być konieczne wycofanie pieniędzy woda zniknęła.
Krótko mówiąc, nielegalne środki przepływają od ofiary A do B, C, a następnie do D. Im bliżej transakcji z pierwszej ręki, tym większe ryzyko i większa trudność odblokowania i odwrotnie.
Co zrobić po zamrożeniu karty?
Co powinieneś zrobić po zamrożeniu? Przede wszystkim nie wpadaj w panikę i nie czuj się winny. Po prostu pogódź się z tym. Jeśli zostało zamrożone tylko tymczasowo, zostanie automatycznie odmrożone w ciągu trzech dni. Po automatycznym odblokowaniu nie można tego lekceważyć i jak najszybciej przelać środki z zamrożonego konta.
Jednak większość zamrożeń w kręgu walutowym to zamrożenia sądowe. Jeśli nie zostały one odmrożone w ciągu trzech dni, jest to zamrożenie sądowe. Należy udać się do lokalnego banku, w którym znajduje się karta bankowa, z ważnym dowodem osobistym i sprawdzić przy kasie, gdzie jest waluta i jaki wydział sądowy ma tę walutę. Konto znajomego zostało zablokowane, a następnie wyszukał w Internecie lub zadzwonił pod numer 114, aby zapytać, gdzie jest wydział sądowy, a następnie skontaktował się tam z policją w celu współpracy w dochodzeniu.
Jeśli kupujesz i sprzedajesz monety oraz wypłacasz aktywa cyfrowe za pośrednictwem zgodnej giełdy, nie musisz się bać. Skontaktuj się z odpowiednimi organami sądowymi. Zwykle poproszą Cię o przedstawienie danych dotyczących transakcji na platformie i danych dotyczących transakcji kartami bankowymi. Oczekiwanie na współpracę ze śledztwem. Wyniki przetwarzania to nic innego jak następujące:
Po pierwsze: Poproś znajomych walutowych o dostarczenie odpowiednich zapisów transakcji, zaświadczeń o pracy i wyciągów itp. Większość z nich można odmrozić po około miesiącu od przesłania danych.
Po drugie: Policja wychodzi z inicjatywą i pyta o sprawę. Tego rodzaju sytuację można stosunkowo łatwo rozwiązać. Aktywnie współpracuje ona z dochodzeniem i zazwyczaj odmraża sprawę po jej zamknięciu.
Po trzecie: Policja poinformuje Cię bezpośrednio i poczeka na zamknięcie sprawy.
Po czwarte: Policja bezpośrednio informuje Cię, że zamrożenie zostanie zwolnione za ** dni.
Po piąte: W poważniejszych przypadkach poproś znajomych walutowych o współpracę w dochodzeniu w innych miejscach. Jeśli jest to obszar rozwinięty, nie ma problemu. Jeśli jest to obszar odległy, policja może zaprosić znajomych walutowych na „napicie się herbaty”. w celu zapewnienia skuteczności rozwiązywania przestępstw.
Jeśli tylko część zamrożonej karty walutowej znajomego zawiera kwotę, której dotyczy sprawa, np. na Twojej karcie znajduje się 200 000, ale tylko 50 000 pochodzi z nieznanych źródeł, możesz ubiegać się o zamrożenie tylko tych 50 000. Taka operacja nie wprawi Cię w zakłopotanie policja, jeśli spotkasz osobę o złym nastawieniu i z którą trudno się rozmawia, nie poddawaj się. Możesz udać się do zespołu inspekcyjnego, aby złożyć skargę lub zorganizować petycję grupową. W końcu z prawnego punktu widzenia tak nie jest zawinił.
Jak zapobiec zamrożeniu kart?
Ponieważ zamrożone karty przyprawiają o ból głowy, nadal istnieją sposoby na uniknięcie pola minowego zamrożonych kart.
Złóż wniosek o wiele kart: Znajomi monety, którzy spekulują w kręgu walutowym, powinni najpierw złożyć wniosek o kilka kolejnych kart bankowych w kręgu walutowym i nie należy ich mieszać z kartami wynagrodzeń i kartami wynagrodzeń. Muszą być one dedykowane do karty i należy ich używać przed wypłatą pieniędzy upewnij się, że karta nie jest zamrożona. Po zamrożeniu nie możesz wejść ani wyjść (wielu pechowych znajomych walutowych nadal przesyła pieniądze na kartę, nie wiedząc, że ich karty bankowe są zamrożone. Najpierw musisz spróbować dokonać przelewu). kwotę z karty Wypróbuj i użyj jej jako karty do wypłaty, jeśli nie jest zamrożona.
Filtrowanie po wypłacie: Po otrzymaniu środków na karcie odbiorczej możesz zdecydować się na doładowanie Alipay, przelanie ich do Yulibao, a następnie przelanie z Yulibao na inne karty bankowe lub doładowanie na platformę zarządzania finansami, taką jak Lufax (oczywiście Make upewnij się, że platforma jest niezawodna i nie ucieknie) przed przeniesieniem na inne karty bankowe, najlepiej do małego lokalnego banku.
Wypłata gotówki po wypłacie pieniędzy: Po wypłacie pieniędzy udaj się do banku, aby wypłacić pieniądze, a następnie zmień bank i wpłać pieniądze na inne karty bankowe lub karty bankowe członków rodziny lub par.
Spłacaj dług po wypłacie pieniędzy: Użyj karty kredytowej, Huabei lub Baitiao do codziennego użytku lub użyj Jiebei, aby pożyczyć pieniądze na zwykłą kartę. Po wypłacie pieniędzy możesz bezpośrednio wykorzystać pieniądze w kręgu walutowym, aby spłacić dług.
Jeśli podczas wypłacania pieniędzy otrzymasz płatność na nazwisko inne niż prawdziwe, zachowaj ostrożność i zwróć ją w ten sam sposób. Jeśli natkniesz się na pułapkę specjalnych rabatów w transakcjach OTC, zachowaj ostrożność i nie bądź zachłanny na małe zyski i nie trać dużych z powodu małych zysków.