Oszustwo w kręgu walutowym jest naprawdę „aroganckie”. Dzisiaj porozmawiamy o „przypadku numer jeden w kręgu walutowym”, czyli szokującym przypadku oszustwa

Doświadczenie wielu oszustw dało wielu traderom nowe zrozumienie rynku. Przyzwyczaiłem się do oglądania podejrzanych historii różnych branż i zawsze myślałem, że moje serce jest wystarczająco silne.

Jednak dopiero, gdy zobaczyłam to szokujące oszustwo, uświadomiłam sobie, czym jest prawdziwy horror.

26 listopada w sprawie PlusToken, zwanej „największą sprawą w kręgu walutowym”, ogłoszono wyniki drugiej instancji. Sąd ogłosił, że oddalił apelację i podtrzymał pierwotny wyrok.

Choć sprawiedliwości nie zabrakło, patrząc wstecz na przeszłe działania PlusTokena i długą listę ofiar, nieuniknione jest, że ludzie zaczną oddychać: oszustwo w kręgu walutowym jest naprawdę „tyrańskie”.

Gra o wartości 40 miliardów dolarów

Co jest takiego przerażającego w oszustwie PlusToken? Odpowiedź może kryć się w wynikach poniższego badania:

Według oficjalnych statystyk, w przypadku PlusToken liczba ofiar wyniosła ponad 2 miliony w Chinach i ponad milion za granicą (głównie w Japonii, Korei Południowej i innych krajach), a wartość zaangażowanych środków osiągnęła oszałamiającą kwotę 40 miliardów juanów!

Zgodnie z werdyktem sądu, typy walut wirtualnych zaangażowanych w sprawę PlusToken obejmują również 8 typów, w tym Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, EOS i Ripple. Można powiedzieć, że jest bogaty w zasięg i eklektyczny.

Czy uważasz, że aby osiągnąć taki poziom finansowania, PlusToken musi mieć coś specjalnego?

Niestety, mimo że oszustwo PlusToken zyskało miano „największej sprawy w branży kryptowalut”, tak naprawdę nie ma w nim żadnych szczególnych schematów. Podsumowując, istnieje kilka typowych sztuczek stosowanych w środowisku kryptowalutowym w celu oszukiwania ludzi.

• Pierwszy krok: pochlebiaj sobie i stwórz wizerunek ekskluzywnego, międzynarodowego konsorcjum.

Według oficjalnych informacji dochodzeniowych, PlusToken został założony w Hangzhou w 2018 roku i zbił majątek, polegając na Ethereum. Jest to po prostu zwykła firma finansowa o przeciętnej sile.

Jednak w swojej kampanii reklamowej PlusToken starał się jak mógł, aby wykreować swój wizerunek jako korporacji międzynarodowej:

• Często organizuje różnego rodzaju wydarzenia w Japonii, Korei Południowej i Rosji, aby stworzyć iluzję posiadania silnego kapitału zagranicznego.

• Firma twierdzi, że współpracuje z gigantami technologicznymi, takimi jak Apple, Google i Samsung, w celu rozwijania platformy i bezpośredniego łączenia się z giełdami.

  

• Drugi krok: Zaproponuj model transakcji oparty na blockchainie, który zapewni bardzo wysoką stopę zwrotu.

Sądząc po wczesnych reklamach promocyjnych PlusToken, jest on skierowany do grupy nowicjuszy, którzy niewiele wiedzą o rynku finansowym. Większość oszukanych inwestorów była olśniona obietnicą PlusToken dotyczącą miesięcznych zysków z arbitrażu na poziomie 10–30% i sześciokrotnego zysku w ciągu roku.

Oto garść informacji: arbitraż polega na kupowaniu po niskiej cenie i sprzedawaniu po wysokiej cenie na różnych platformach w celu zarobienia na różnicy. Teoretycznie im większy spread pomiędzy giełdami, tym większe zyski z arbitrażu.

Jednak inwestorzy znający się na świecie kryptowalut i rynku finansowym powinni wiedzieć, że transfer walut wirtualnych, takich jak Bitcoin, zajmuje dużo czasu, ich ceny wahają się 24 godziny na dobę, a w weekendy giełdy nie są zamykane, co sprawia, że ​​są one niezwykle zmienne.

30% zysku arbitrażowego z arbitrażu? Podczas rzeczywistych transakcji jest bardziej prawdopodobne, że myślisz, że kupiłeś towar po super niskiej cenie i chcesz go sprzedać po wysokiej cenie, ale nagle cena waluty gwałtownie spada...

• Trzecia sztuczka: rekrutuj ludzi do rozwijania swojej struktury.

Tę sztuczkę można uznać za najczęstszą piramidę finansową wśród różnych oszustw finansowych.

Jak pokazano na poniższym rysunku, PlusToken sformułował bardzo szczegółowe zasady rekomendowania użytkownikom zarabiania pieniędzy. Im więcej osób polecisz, tym więcej pieniędzy otrzymasz. To bardzo powszechna piramida finansowa, ale nie spodziewałem się, że nadal działa.

Muszę przyznać, że plan PlusToken dotyczący rozwoju kanałów offline jest naprawdę bardzo szczegółowy. Użytkownicy otrzymują dotacje na każdym etapie, od dzielenia się zyskami po zyski z platformy. Ale najważniejsze jest to, że w miarę jak system członkostwa staje się coraz bardziej rozdęty, fundusze nowych członków przestają spełniać oczekiwania, a ryzyko załamania się całego funduszu kapitałowego staje się wyższe.

Dziś oszustwo PlusToken zostało ujawnione i ukarane, co można uznać za przywrócenie sprawiedliwości ofiarom. Ale ten klasyczny przypadek powinien też dać nam do myślenia: na przykład, w obliczu niekończących się oszustw w świecie kryptowalut, na jakie typowe zachowania i pułapki powinniśmy zwrócić uwagę.

2

Ile wiesz o sztuczkach w świecie kryptowalut?

Jeśli uważasz, że jeden przypadek PlusToken nie wystarczy, aby ujawnić wszystkie mroczne sekrety świata kryptowalut, możemy znaleźć więcej przypadków. W końcu, oprócz PlusToken, w ciągu ostatnich dwóch lat miało miejsce wiele oszustw w środowisku kryptowalutowym, przed którymi po prostu trudno się uchronić.

Przede wszystkim, choć czasy minęły, nie możemy zapomnieć o BCC (BitConnect), które niegdyś było znane jako twórca piramidy finansowej związanej z kryptowalutą.

BitConnect powstało w 2016 roku, a na początku 2017 roku wyemitowało pierwsze 28 milionów kryptowalut. Jego wartość rynkowa osiągnęła szczyt na poziomie ponad 2,5 miliarda dolarów. Jednak pod koniec 2017 roku mit wzbogacenia się upadł, a założyciel BitConnect został aresztowany w Indiach.

Gdy spojrzymy wstecz na historię sukcesu BitConnect, możemy zauważyć, że stał się on wzorem, z którego mogą korzystać niezliczone późniejsze pokolenia.

• Zajmują się promowaniem kryptowalut poprzez różne działania online i offline, zapraszając dużą liczbę internetowych celebrytów do ich promowania.

• Firma słynie z wysokiej rentowności; twierdzi, że inwestycja w wysokości 10 000 juanów może zwrócić się w ciągu trzech miesięcy, przy dziennym stałym dochodzie w wysokości 0,25%.

• Stwórz wielopoziomowy system rabatowy, który zachęci użytkowników do dzielenia się kodami polecającymi i przyciągnie nowych użytkowników.

• Trzeba powiedzieć, że od czasu, gdy BitConnect stał się popularny, możemy dostrzec cień tego „pioniera” w innych klasycznych oszustwach związanych z kryptowalutami.

  Na przykład, wartość monety V-Dimension (VDS) wzrosła o 4000% w ciągu dwóch miesięcy i zyskała popularność w środowisku kryptowalut dzięki tzw. „trybowi rezonansowemu”. W okresie swojej świetności VDS przyciągnął dużą liczbę użytkowników dzięki wysokim zyskom, co doprowadziło do ciągłego wzrostu puli kapitału. Jednak wraz ze znacznym spadkiem przepływu nowego kapitału pod koniec okresu, ujawniono informację, że platforma potajemnie manipuluje cenami. VDS został wyprzedany w dużych ilościach, a oszustwo zostało natychmiast udaremnione.

  Innym przykładem jest Newton Exchange, który brzmi bardzo ekskluzywnie. Oferuje VGO z premią 16,5 razy, wykorzystując zestaw metod premiowych, aby zachęcić traderów do zwiększenia inwestycji:

  Zgodnie z zasadami Newton Exchange, jeśli kupisz VGO i doładujesz je w strefie odblokowującej giełdy, zostanie naliczona automatyczna premia. Jednak użytkownicy muszą wymienić VGO, aby odblokować odblokowane VGO, a oczekujące zlecenie musi być wyższe niż cena premii, co jest uważane za podniesienie ceny VGO.

Czy zauważyłeś? Niezależnie od tego, czy jest to wspomniany powyżej BitConnect, VDS, Newton Exchange czy PlusToken, żaden z nich nie może uniknąć następujących sztuczek:

• Po pierwsze, opakowanie musi być wystarczająco ekskluzywne. Niezależnie od tego, czy jest to PlusToken, który udaje, że ma „zagraniczne pochodzenie”, czy Newton Exchange, który zaczyna wprowadzać w błąd swoją nazwą, wszystkie te giełdy robią wszystko, co w ich mocy, aby zwiększyć swoją wartość.

• Po drugie, zyski z produktu muszą być wystarczająco wysokie (tak czy inaczej, to tylko puste słowa…), a także musi on dawać ludziom poczucie władzy. Tak naprawdę jest to gra, która testuje twoją odwagę w kłamaniu.

• Po trzecie, nie ma możliwości ucieczki z systemu rekrutacji ludzi do rozwijania struktur, a im więcej poziomów i im wyższe prowizje, tym więcej ludzi ucierpi, gdy bomba wybuchnie.

Przypominamy, że PlusToken, bohater „największej sprawy w świecie kryptowalut”, wcale nie jest bezpodstawny, ponieważ liczba jego członków wynosi aż 3000 lub więcej...

3

Wszyscy mówimy, że rynek walutowy jest skomplikowany i pełen oszustw, ale w porównaniu ze światem kryptowalut, będącym prawdziwym źródłem chaosu, wciąż wypada blado. Jeśli padniesz ofiarą wyżej wymienionych oszustw, zachowaj szczególną ostrożność.

Należy zauważyć, że branża kryptowalutowa zawsze charakteryzowała się niską przejrzystością i wysokim ryzykiem. Po przeczytaniu tak wielu szokujących przypadków powyżej, chciałbym przypomnieć wszystkim:

Zanim skusisz się na wysokie zyski i wejdziesz do świata kryptowalut, powinieneś się dwa razy zastanowić.

Oryginalny artykuł przedrukowany z oficjalnego konta WeChat