W Binance pozostajemy zaangażowani i aktywni w zwiększanie bezpieczeństwa globalnego ekosystemu kryptowalut i blockchain. Kluczową częścią tych wysiłków jest nasza ścisła współpraca z organami ścigania i organami regulacyjnymi na całym świecie, ścisła współpraca z nimi w celu zwalczania nielegalnych przestępstw cybernetycznych/finansowych i udaremniania złych aktorów.

Niedawno zespół dochodzeń w sprawie sankcji Binance, przy wsparciu zespołów ds. zgodności w Binance, współpracował z Ministerstwem Obrony Izraela, aby pomóc w stłumieniu operacji finansowania terroryzmu powiązanej z irańskimi siłami Quds i Hezbollahem. Była to pierwsza operacja Izraela wycelowana w Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej – Siły Quds i historyczny przypadek tej skali, w którym przechwycono wielomilionowe kryptowaluty przeznaczone na finansowanie terroryzmu. Zespół Binance pomógł zidentyfikować i udaremnić tę operację terrorystyczną.

Biorąc pod uwagę złożoność tego tematu, należy zauważyć, że cały zespół ds. sankcji i dochodzeń w sprawie finansowania terroryzmu dokłada wszelkich starań – i mamy na myśli DUŻĄ Ostrożność – aby atakować podmioty objęte sankcjami, a nie niewinne osoby korzystające z kryptowaluty. Kluczowym elementem utrzymania otwartości rynków kryptowalut na całym świecie jest zapewnienie, że rynki te pozostaną czyste i wolne od nielegalnych podmiotów.

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy zapewnić nasze wsparcie jednemu z najważniejszych przypadków finansowania działań antyterrorystycznych i pomyślnemu zniszczeniu irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – finansowania Siły Quds na blockchainie. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa globalnej społeczności kryptograficznej poprzez naszą proaktywną pracę. ” – Zespół dochodzeń w sprawie sankcji Binance.

Zespół dochodzeniowy ds. sankcji Binance, zespół ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych (FCC) i zastępca szefa ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych Nils Andersen-Röed zostali wyróżnieni przez izraelskie Krajowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF) i izraelską Krajową Jednostkę ds. Cyberprzestępczości za ich wkład w tę sprawę oraz kilka innych operacji z Izraelem na rzecz globalnego bezpieczeństwa.

W zeszłym roku zespół dochodzeniowy Binance odpowiedział na ponad 47 000 wniosków organów ścigania, a czas odpowiedzi wynosił średnio trzy dni, czyli szybciej niż w przypadku jakiejkolwiek tradycyjnej instytucji finansowej.

Na całym świecie zajęliśmy się szeregiem kwestii związanych z bezpieczeństwem i przestępstwami finansowymi, w tym finansowaniem terroryzmu, materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci, atakami hakerskimi na państwa narodowe, własnością intelektualną, przemytem narkotyków oraz oszustwami inwestycyjnymi i romantycznymi. Do tej pory zespół pomógł organom ścigania zamrozić i przejąć w samym tylko tym roku (stan na maj 2023 r.) ponad 1 miliard dolarów i ponad 900 milionów dolarów w związku z nielegalnymi transakcjami i funduszami.

Stworzyliśmy pierwszy w branży program/skoordynowane działanie (Program szkoleń w zakresie egzekwowania prawa) na całym świecie, aby pomóc organom ścigania i prokuratorom w wykrywaniu przestępstw finansowych i cyberprzestępstw oraz pomóc w ściganiu złych aktorów. Szkolenie obejmuje koncepcje blockchain i podkreśla AML oraz metody dochodzeniowe Binance.

W miarę dalszej współpracy z organami regulacyjnymi i w miarę jak coraz więcej sektora publicznego i prywatnego przygląda się kryptowalutom, zaobserwowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na te szkolenia. W zeszłym roku zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w ponad 120 warsztatach o przeciwdziałaniu cyberprzestępczości dla światowych śledczych i organów ścigania.