W ramach udanej operacji przeciwko przestępczości kryptowalutowej australijskie władze zatrzymały dwie osoby i odzyskały luksusowe samochody oraz cenne zegarki po szczegółowym dochodzeniu przeprowadzonym przez detektywów z Wydziału ds. Przestępstw Finansowych.

Według oświadczenia policji Nowej Walii z 22 czerwca dochodzenie prowadzone przez Wydział ds. Przestępstw Finansowych Komendy Stanowej ds. Przestępstw Konfliktowych koncentrowało się na oszustwie związanym z kryptowalutą, w wyniku którego dwie firmy straciły ponad 5,5 miliona dolarów.

Co ciekawe, do oszustwa związanego z kryptowalutą doszło w 2021 r., co skłoniło do utworzenia Strike Force Scotland w marcu 2023 r. Wytrwałe wysiłki grupy uderzeniowej osiągnęły punkt kulminacyjny w piątek 16 czerwca 2023 r., kiedy detektywi przechwycili pojazd na Orlando Road w Cromer i zatrzymali 39-letniego kierowcę, który był jego jedynym pasażerem.

Po aresztowaniu wykonano trzy nakazy przeszukania rezydencji i magazynu w Cromer powiązanego z podejrzanym, co przyniosło znaczące ustalenia. Obejmowały one zajęcie sześciu luksusowych i klasycznych samochodów, 11 motocykli, siedmiu luksusowych zegarków, portfeli kryptowalutowych i odpowiednich dokumentów związanych z trwającym śledztwem. Całkowita szacunkowa wartość skonfiskowanych pojazdów wynosi około 2,7 miliona dolarów.

Zatrzymana osoba została oskarżona o nieuczciwe uzyskanie korzyści finansowej poprzez oszustwo i świadome posługiwanie się dochodami z przestępstwa w celu ukrycia. W sobotę 21 czerwca 2023 r. policja odkryła i skonfiskowała czerwone Ferrari o wartości 600 000 USD z salonu samochodowego w Marrickville, co wzmocniło sprawę przeciwko oskarżonemu. Tego samego dnia zatrzymali również 67-letniego mężczyznę i oskarżyli go o posługiwanie się dochodami z przestępstwa przekraczającymi 100 000 USD.

Zgodnie z oświadczeniem policja planuje „złożyć w sądzie zarzuty, że młodszy mężczyzna rzekomo oszukał firmy, wykorzystując do tego celu oszustwo kryptowalutowe, podczas gdy starszy mężczyzna autoryzował fundusze i zorganizował sprzedaż Ferrari w imieniu młodszego mężczyzny, aby uniknąć wykrycia przez policję”.

Potwierdzając aresztowania, detektyw inspektor Gordon Arbinja, dowódca wydziału ds. przestępstw finansowych w stanowym dowództwie ds. przestępczości, wydał stosowne przypomnienie o konieczności zachowania ostrożności i należytej staranności podczas dokonywania transakcji kryptowalutowych.

„Kryptowaluta nie jest nielegalna, ale konieczne jest odpowiedzialne obchodzenie się z nią, aby uniknąć oszustwa” – powiedział Arbinja

Arbinja dodatkowo zalecił korzystanie z zatwierdzonych przez AUSTRAC giełd walut cyfrowych i dokładne sprawdzanie szczegółów transakcji podczas kupowania lub sprzedawania kryptowalut. Namawiał również osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą oszustwa, do niezwłocznego skontaktowania się ze ScamWatch i lokalnymi organami ścigania w celu uzyskania pomocy.

To nie pierwszy raz, kiedy australijskie władze przeprowadziły udane aresztowania i odzyskały aktywa w znanych przypadkach oszustw kryptowalutowych. W grudniu ubiegłego roku policja zatrzymała cztery osoby po oszustwie na kwotę 100 milionów dolarów obejmującym oszukańcze inwestycje w kryptowaluty i forex.

Mimo to powszechność oszustw inwestycyjnych jest problemem globalnym, a Australia nie została oszczędzona. Ostatnie dane zebrane przez Scamwatch ujawniają, że Australijczycy stracili ponad 113 milionów dolarów australijskich w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2022 r.