Założyciel i były dyrektor Binance, Changpeng „CZ” Zhao, powinien spędzić trzy lata więzienia za swoją rolę w umożliwieniu giełdzie kryptowalut naruszenia sankcji federalnych i przepisów dotyczących prania pieniędzy, oznajmił we wtorek wieczorem Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Adwokaci Departamentu Sprawiedliwości złożyli notatkę o wyroku, w której argumentują, że powinien spędzić 36 miesięcy w więzieniu i zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów po tym, jak przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej w listopadzie ubiegłego roku.

„Wyrok w tej sprawie będzie wiadomością nie tylko dla Zhao, ale także dla świata. Zhao odniósł ogromne korzyści za naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych, a cena tego naruszenia musi być znacząca, aby skutecznie ukarać Zhao za jego przestępcze czyny i aby odstraszać innych, którzy kierują się pokusą budowania fortun i imperiów biznesowych poprzez łamanie amerykańskiego prawa” – czytamy w zgłoszeniu.

Zgodnie z ugodą Zhao początkowo groziło mu do 18 miesięcy więzienia. Departament Sprawiedliwości argumentował we wtorkowym zgłoszeniu, że „zakres i konsekwencje niewłaściwego postępowania Zhao były ogromne”, zatem „właściwa jest w tym przypadku różnica w górę”.

„Częściowo dlatego, że Zhao nie wdrożył skutecznego programu AML na Binance, nielegalni aktorzy wykorzystali giełdę Binance na różne sposoby, w tym obsługując usługi miksowania, które ukrywały źródło i własność kryptowaluty; przeprowadzając transakcje związane z nielegalnymi zyskami z ataków oprogramowania ransomware; oraz przenosząc wpływy z darknetu transakcje rynkowe, włamania na giełdy i różne oszustwa internetowe” – czytamy w zgłoszeniu, wskazując na finansowanie ruchów z rynków Darknet i mikserów kryptowalut.

Duża część wniosku odzwierciedla argumentację Departamentu Sprawiedliwości, kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy ogłosił zarzuty przeciwko Binance i Zhao, wskazując na sposób, w jaki giełda działała w USA.

We wniosku omówiono także obliczenia zawarte w wytycznych Departamentu Sprawiedliwości dotyczących kar, zauważając, że wytyczne zalecają karę od 12 do 18 miesięcy, ale jednocześnie twierdząc, że Zhao wiedział, że Binance narusza prawo i zachęcał do tego.

W pozwie skupiono się również na tym, jak Wytyczne dotyczące wyroków odnoszą się do naruszeń ustawy o tajemnicy bankowej, stwierdzając, że „nie mają one na celu odpowiedniego karania niewłaściwego postępowania na taką skalę lub niewłaściwego postępowania, które szkodzi bezpieczeństwu narodowemu USA”.

Zarówno prokuratura, jak i obrońca Zhao zgodzili się już na karę w wysokości 50 milionów dolarów. Zhao zrzekł się również prawa do odwołania się od wyroku do 18 miesięcy.

Pierwotnie miał zostać skazany pod koniec lutego, ale rozprawa została przełożona za obopólną zgodą na 30 kwietnia. Od czasu, gdy po raz pierwszy pojawił się w federalnym w ubiegłym roku przed sądem w Seattle w stanie Waszyngton.

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, przyznała się do własnych zarzutów w tym samym czasie co Zhao, zgadzając się na ogromną grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów i złożenie raportu przed wyznaczonym przez sąd inspektorem. Monitor nie został jeszcze wyznaczony.

AKTUALIZACJA (24 kwietnia 2024 r., 06:05 UTC): Dodaje dodatkowe szczegóły.