Tak naprawdę to nie tylko branża blockchain zamroziła karty, ale także branża handlu zagranicznego doświadczyła bardzo poważnego zjawiska zbiorowego zamrożenia kart. Branżę blockchain i branżę handlu zagranicznego mają wspólną, istotną cechę, którą jest globalny automatyczny przepływ środków, a wygoda tego globalnego przepływu środków stała się celem przestępców. Z powyższych dwóch informacji wynika, że ​​powód, dla którego w wielu branżach odnotuje w tym roku falę zamrożenia kart na dużą skalę, będzie związany z intensywnym zwalczaniem przez kraj nielegalnej działalności, takiej jak hazard, oszustwa telekomunikacyjne, karty do zabijania świń, pornografia internetowa, piramidy finansowe i dyski funduszy w tym roku. Po tym, jak te czarne produkty zakończą pranie pieniędzy w drodze transakcji OTC w kryptowalutach, na karty bankowe zwykłych inwestorów mogą wpływać czarne pieniądze, co doprowadzi do pasywnego hakowania. Obecnie czarne produkty obejmujące aktywa cyfrowe obejmują głównie oszustwa telekomunikacyjne, wymuszenia sieciowe, ataki hakerów, fałszywe platformy inwestycyjne, hazard itp. Więc to widać. W kręgu walutowym zamrożone karty są najczęściej zamrożone, ponieważ przy wypłacie pieniędzy na konto wpływały czarne pieniądze.

Czy moja karta bankowa zostanie zamrożona, gdy kupię monety? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie tak. Musimy najpierw zrozumieć, że kiedy pieniądze są przekazywane do banku, bank nie ma możliwości ustalenia, czy z pieniędzmi dzieje się coś złego. Tylko niektóre wydziały mają prawo zamrozić konto. Jak więc przełożeni oceniają, czy jest problem z pieniędzmi? Jeśli gang oszustów oszuka ofiarę A na pieniądze, natychmiast przeleje je na konto bankowe gangu oszustów, a następnie przekaże środki innej osobie B za pośrednictwem przelewu bankowości internetowej. Oszukane pieniądze zostaną odebrane i nieznane, jeśli zechcą handluj sentymentalną transakcją C, taką jak Bitcoin, wtedy będą mogli uciec z Bitcoinem. W wyniku wielokrotnych przekazań pieniądze trafiały na specjalnie oczyszczone przez oszustów konto bankowe. Po tym, jak ofiara wezwała policję, a przełożeni prześledzili przepływ środków, odkryli łańcuch kapitałowy pieniędzy. Następnie konto bankowe gangu oszustów, który otrzymał pieniądze, zostanie zablokowane na koncie B, za który jest odpowiedzialny bandyta. On również zostanie zamrożony i wtedy śledztwo będzie kontynuowane. Jeżeli na konto bankowe strony trzeciej C wpłyną pieniądze wyłudzone od gangu oszustów, wówczas konto strony trzeciej C również zostanie uznane za konto podrzędne gangu oszustów i w związku z tym zostanie zamrożone. #冻卡

W ten sam sposób konto bankowe kupującego walutę, który ma transakcje pieniężne z rachunkiem bankowym strony trzeciej C, również zostanie zablokowane w momencie otrzymania pieniędzy. Ale rzeczy takie jak oszustwo gangu Bermudów są inne. Oszuści oszukują USDT, a następnie przesyłają oszukane USDT na określony adres portfela. Nie ma możliwości wyśledzenia go poprzez zamrożenie konta, ponieważ portfel cyfrowy jest po prostu oprogramowaniem typu blockchain. Usdt nie istnieje w firmie zajmującej się tworzeniem portfeli, ani nie istnieje na urządzeniach mobilnych. Usdt nie istnieje w sieci blockchain. Poniższe kroki są w rzeczywistości bardzo podobne do sposobu, w jaki hakerzy przesyłają przychodzące zasoby cyfrowe po zaatakowaniu giełdy. Po tym jak haker zbankrutuje, najpierw przeniesie część zasobów cyfrowych na inny adres, a następnie będzie udawał kupującego. Po handlu ze sprzedawcami na zdecentralizowanych giełdach, próbując uniknąć śledzenia, aktywa są ponownie łączone, a następnie wprowadzane na adres giełdy lub portfela.

Co więc zrobić, jeśli niestety utkniesz? Najpierw musimy ustalić przyczynę zamrożenia karty. Zamrożenie kart bankowych ogólnie dzieli się na dwa rodzaje: jeden to zamrożenie banku, a drugi to zamrożenie sądowe. Gdy Twoja karta bankowa zostanie zablokowana, możesz otrzymać wiadomość tekstową z informacją o jej zablokowaniu lub możesz otrzymać przypomnienie o zablokowaniu podczas logowania się do bankowości internetowej. Niektóre karty bankowe mogą przypomnieć Ci o zablokowaniu tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba przelać pieniądze. Po zamrożeniu należy zadzwonić do banku, aby potwierdzić przyczynę zamrożenia karty. Wiele banków wymaga również udania się do banku otwierającego konto w trybie offline, aby zapytać o przyczynę zamrożenia karty bankowej. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli bank zostanie zamrożony, nie jest to poważne. Może się zdarzyć, że niektóre z Twoich nietypowych zachowań doprowadziły do ​​kontroli ryzyka przez bank, np. transakcje o wyjątkowo dużych rozmiarach, częste transakcje itp. Ten rodzaj problemu z zamrożeniem to problem. nie Ogólnie rzecz biorąc, blokuje tylko niektóre operacje bankowości internetowej, ale działalność kasowa nie jest z tym powiązana. Możesz go odmrozić przesyłając do komunikacji certyfikat transakcji. Drugi rodzaj zamrożenia jest bardziej kłopotliwy. Jest to zamrożenie sądowe. Jest to najprawdopodobniej spowodowane otrzymaniem środków pochodzących z oszustwa telekomunikacyjnego lub biernym udziałem w łańcuchu prania pieniędzy po tym, jak ofiara oszustwa zadzwoni na policję. wydział sądowy będzie opierał się na oszustwach telekomunikacyjnych. Przepływ środków blokuje wszystkie powiązane karty bankowe.

Dla innego przykładu, jeśli pieniądze przechodzą przez pięć kart bankowych, wówczas wszystkie pięć kart bankowych zostanie uwzględnionych. Zamrożenie zwykle rozpoczyna się po trzech dniach. Jeśli nie zostanie rozmrożone, będzie nadal zamrożone przez pół roku. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana po pół roku, może być nadal zamrożone. Osoby wokół mnie spotkały się z zamrożeniami. Większość z nich została zamrożona przez lokalną policję, np. Szanghaj Bezpieczeństwa Publicznego, Chongqing Public Security, Shijiazhuang Public Security itp. W tym przypadku radzenie sobie z tym jest bardziej kłopotliwe i jest wysokie. prawdopodobieństwo, że zależy to od sytuacji. Jeśli będziesz miał szczęście, odwilż za trzy dni. Jeśli nie będziesz miał szczęścia, może to zająć kilka lat.

Jak więc sobie poradzić z zamrożeniem kart bankowych? Przede wszystkim musisz skontaktować się z bankiem i zapytać, gdzie zamrożono Twoją kartę bankową. Na przykład Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chongqing zamroziło Twoją kartę. Dowiedz się dokładnie, dlaczego Twoja karta została zamrożona, a następnie dokładnie się z nią skontaktuj i podaj historię transakcji. Policja czasami wymaga osobistego wyjaśnienia sytuacji i zabrania ze sobą dowodu osobistego, dowodu ostatnich transakcji, wydrukowanego wyciągu z karty bankowej wydanej za zamrożoną kartę bankową i innych informacji. Po drugie, jeśli jest to zamrożenie długoterminowe, możesz znaleźć sposób na odblokowanie niezaangażowanej kwoty. Jeśli masz na karcie bankowej 50 000 juanów, a 20 000 juanów to czarne pieniądze, możesz złożyć wniosek o odblokowanie kwoty. pozostałe 30 000 juanów i pozostałe pieniądze Zamrożenie można uzyskać dopiero po zakończeniu sprawy. Chcę jednak tutaj wyjaśnić, że kiedy widzę, że na konto wpływają czarne pieniądze, o ile aktywnie kontaktuję się z odpowiednimi organami bezpieczeństwa publicznego w celu wyjaśnienia sytuacji, w zasadzie nie ma problemu. Jeśli agencja bezpieczeństwa publicznego wymaga od Ciebie przyniesienia odpowiednich zaświadczeń i współpracy w dochodzeniu, osobiście sugeruję, że w przypadku wystąpienia takiej sytuacji powinieneś udać się do organów ścigania w rozwiniętych obszarach w celu wyjaśnienia i załatwienia sprawy. Niektóre słabo rozwinięte organy ścigania to zrobią bądź bardziej ostrożny, prawda? Kiedy już będziesz taki, prawda, kiedy będziesz bierny. Po zamrożeniu konta może minąć od trzech do pięciu dni lub nawet kilku lat. Droga do odblokowania konta jest również bardzo długa, więc nadal musimy ciężko pracować nad zabezpieczeniem przed zamrożeniem.

Podsumowałem kilka praktycznych metod i technik zapobiegania zamarzaniu dostępnych na rynku. Możesz się do nich odnieść w zależności od własnej sytuacji. #BTC

Po pierwsze, jest on dedykowany kartom specjalnym. Ogólnie rzecz biorąc, Twoja karta nie zostanie zamrożona natychmiast po opuszczeniu Pekinu. Często minie kilka godzin, tygodni, a nawet miesięcy, zanim dowiesz się, że Twoja karta została zamrożona. Dlatego też karta do wypłaty pieniędzy nie powinna być używana jako powszechnie używana karta dożywotnia, karta wynagrodzeń, karta magazynowa itp. Karty zaangażowane w działalność kręgów walutowych muszą być kartami dedykowanymi. Dodatkowo przed wypłatą pieniędzy z karty objętej kołem walutowym należy spróbować przelać jednego juana do Alipay, aby sprawdzić, czy nie został on zamrożony, a następnie wypłacić pieniądze. Ponieważ jest naprawdę wielu nieostrożnych znajomych, którzy nadal przesyłają pieniądze na zamrożoną kartę, nie wiedząc, że karta została zamrożona.

Po drugie, przeprowadzając transakcje na małe kwoty, staraj się nie wybierać karty bankowej Alipay jest bardziej odpowiedni do płatności w ten sposób na małe kwoty, ponieważ sam Alipay będzie sprawdzał środki, co może zmniejszyć wiele ryzyka.

Po trzecie, podczas handlu OTC musisz wybrać stosunkowo bezpieczną platformę transakcyjną. To znacznie zmniejszy możliwość stosowania kart pasywnych, zminimalizuje liczbę transakcji OTC i nie rób tego, jeśli nie jest to możliwe.

Po czwarte, ostudź gorące pieniądze. Najlepszym sposobem na uspokojenie się jest przelanie środków z ostatnich transakcji na inne rynki finansowe, na przykład pozostawienie ich w funduszu na kilka dni, pozostawienie ich na giełdzie przez kilka dni lub bezpośrednio. odwrotnego wykupu, ogólnie bezpieczniej jest przenieść środki do lokalnego banku, takiego jak Jinzhou Bank i Tieling Bank, które są wyłącznie bankami lokalnymi. Trudno jest przeprowadzić procedury zamrażania poza siedzibą firmy na tych stosunkowo słabo rozwiniętych obszarach. Policja musi udać się do lokalnego banku, aby skontaktować się z zamrożeniem, biorąc pod uwagę, że kwoty wychodzące w przypadku niektórych znajomych walutowych nie są zazwyczaj tak drogie jak bilety lotnicze policja nie wyjdzie, żeby cię zamrozić.

Po piąte, wypłać gotówkę, spróbuj wypłacić gotówkę z karty bankowej, a następnie przelej ją na inną kartę bankową, jeśli pozwalają na to warunki, możesz wypłacić pieniądze po ich otrzymaniu, a następnie przelać je na inną kartę bankową Lub po wypłacie pieniędzy , przelej go na kartę bankową swoich rodziców lub żony.

Po szóste, wybierz sprzedawców certyfikowanych przez platformę. Oszuści telekomunikacyjni kupują i sprzedają USDT po wysokich cenach, zwykle za pomocą nowych kont i niewielkiej liczby transakcji. Jednak certyfikowane konta nie są całkowicie odporne na wiatr, ponieważ pierwszym wyborem oszustów jest Blue Shield, która jest również transakcją certyfikowaną, a kwota transakcji jest większa. i szybciej. Można więc tylko powiedzieć, że możesz być dalej od przepływu środków od oszustów. To, o czym mówisz, nie jest z pierwszej ręki, z drugiej ręki, do czarnych pieniędzy, które zostaną bardzo szybko odmrożone.

Po siódme, pośredni środek przeciw zamarzaniu jest prawie w 100% bezpieczny przed zamarzaniem. Szacunek i przestrzeganie prawa to królewska droga, nie rób tego. Rozwiązaniem zapobiegającym zamrożeniu czarnych pieniędzy w przypadku częstych wypłat małych lub dużych jest użycie karty kredytowej w pierwszej kolejności do codziennego spożycia, a następnie spłata jej zaraz po otrzymaniu pieniędzy, bez użycia karty kredytowej. Po drugie, najpierw pożycz instrumenty finansowe na zwykłą kartę, a następnie wykorzystaj pieniądze z kręgu walutowego do spłaty pożyczki. Po trzecie, możesz także używać czerwonych kopert Alipay do wysyłania czerwonych kopert na konta swoich bliskich. Pamiętaj, że hasło musi być bardziej złożone. Powyższa treść w zasadzie powtarza wszystkie metody, jakie przychodzą mi na myśl, aby zapobiec manipulacji kartami. Jednak teraz jest hossa, więc nie musisz się zbytnio martwić wycofywaniem zamrożonych kart, ponieważ na hossie jest więcej środków. wejście na rynek prawdopodobieństwo zdobycia czarnych pieniędzy będzie mniejsze.

Od tego roku w kręgu walutowym doszło do czterech lub pięciu oszustw kartowych i nie bez powodu często dochodzi do zamrożenia kart. Mam wrażenie, że w obliczu zbliżającego się wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego, aby zapobiec występowaniu niektórych przestępców, zwłaszcza niekończącej się liczby oszustów w kręgu walutowym, przed oszustami wykorzystującymi nazwę dcep do oszukiwania walut wirtualnych, musimy ściśle uporządkować chaos panujący w różne cyfrowe rynki walutowe. Od wyjścia. W wywiadzie fokusowym przeprowadzonym w listopadzie tego roku wspomniano, że zaczął narastać chaos w blockchainie, a rektyfikacja blockchainu już się rozpoczęła. Niektórzy mogą zauważyć, że w porównaniu z częstotliwością przypadków zwalczania oszustw związanych z walutami wirtualnymi w ostatnich latach, od ubiegłego roku do chwili obecnej, częstotliwość pojawiania się wiadomości o zwalczaniu przypadków oszustw związanych z walutami wirtualnymi w całym kraju znacznie wzrosła sam zrozumieć ukryte znaczenie i wreszcie mam nadzieję, że nikt nie zostanie zablokowany przy wypłacie pieniędzy.

Ten artykuł kończy się w tym miejscu. Jeśli będzie dla Ciebie pomocny, mam nadzieję, że przekażę go potrzebującym znajomym. Inwestycja jest ryzykowna, życzę wszystkim szczęścia w tym roku, pa pa. #Binance