Główny punkt
Oszustwo oparte na oszustach Binance polega na tym, że przestępcy podają się za pracowników lub przedstawicieli Binance i oferują fałszywe usługi mające na celu kradzież ludzkich pieniędzy.
Oszuści kontaktują się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem nieoficjalnych e-maili lub kont w mediach społecznościowych, które są podobne do oficjalnych kont Binance.
Jeśli padniesz ofiarą oszustwa Binance, natychmiast zgłoś incydent odpowiednim władzom lokalnym i zespołowi wsparcia Binance.
Chroń bezpieczeństwo swojego konta przed podszywającymi się pod Binance. Dowiedz się, jak oszuści budują zaufanie, wraz ze wskazówkami dotyczącymi identyfikowania i zgłaszania fałszywych profili Binance w tym tygodniu w wydaniu Know Your Scam.
Obecnie każdy, kto ma dostęp do Internetu, może utworzyć fałszywy profil w mediach społecznościowych, używając nazwy i logo Binance.
Możesz znaleźć fałszywe profile Binance w wątkach na Twitterze, w sekcji komentarzy pod postami na Instagramie lub skontaktować się bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji do przesyłania wiadomości, takich jak Telegram.
Rzeczywistość jest taka, że nie mamy kontroli nad moderacją tych platform. Oszuści Binance mogą utworzyć nowe konta w ciągu kilku sekund, nawet po tym, jak oznaczymy je odpowiedniemu zespołowi moderującemu platformę.
Jeśli jest jedna rzecz, którą powinieneś wiedzieć o naszych pracownikach: Nigdy – w żadnych okolicznościach – nie będziemy proaktywnie kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów, aby oferować porady inwestycyjne, wpisy do bezpłatnych prezentów lub „tylne drzwi” w celu odblokowania kont Binance.
Aby pomóc Ci chronić Twoje konto Binance, opisaliśmy czteroetapowy proces, z którego zazwyczaj korzystają oszuści Binance i udostępniliśmy kilka zrzutów ekranu przedstawiających oszustów Binance, z którymi się spotkaliśmy.
Czteroetapowy proces dotyczący tego, jak oszuści Binance wabią ofiary
1. Budowanie fałszywej tożsamości
Pierwszy krok: stworzenie idealnego kłamstwa. Oszustwa oparte na oszustach, które omówiliśmy w zeszłym tygodniu, zazwyczaj obejmują oszustów podających się za autorytety, np. funkcjonariuszy policji.
Jednak w tym przypadku oszust stworzył fałszywą tożsamość wraz ze skomplikowanym skryptem, aby zostać pracownikiem Binance. Tworzą fałszywe konta, zawierające logo Binance lub zdjęcie osoby noszącej koszulkę Binance jako zdjęcie profilowe.
Ich nazwy użytkowników często zawierają tytuły takie jak Obsługa Klienta Binance, Binance staff-xxx lub Binance Promo, podczas gdy ich adresy e-mail są bardzo podobne do oficjalnych.
2. Targetowanie ofiar w grupach społecznych
Oszuści będą przeszukiwać czarny rynek w poszukiwaniu wrażliwych danych osobowych, w tym numerów telefonów, adresów e-mail, danych uwierzytelniających, a nawet danych dotyczących poprzednich zakupów i podróży. Te błędnie uzyskane dane są następnie dokładnie filtrowane w celu zidentyfikowania potencjalnych ofiar, które najprawdopodobniej staną się ofiarami manipulacji.
Niektórzy oszuści wolą wabić nowe ofiary, tworząc „oficjalne grupy Binance” – rzekomo prowadzone przez prawdziwych pracowników Binance – które oferują porady inwestycyjne i zyskowne możliwości zarabiania pieniędzy.
3. Zdobądź zaufanie i przekonaj
Oszuści zaczynają teraz budować zaufanie dzięki starannie zaprojektowanym skryptom dla nowo pozyskanych celów. Celem jest zbudowanie relacji z ofiarą, stworzenie fałszywego poczucia zażyłości i ostatecznie zwabienie jej w oszustwo.
Zaawansowani oszuści wykazują imponującą zdolność dostosowywania się do sytuacji, wytrwałości w wysiłkach i szybkiego improwizowania swoich reakcji, nawet jeśli ofiara docelowa początkowo wydaje się nie reagować lub nie współpracować.
4. Zamknięcie
Ofiara wierzy w fałszywą tożsamość oszusta. Postąpią zgodnie z prośbą oszusta o przesłanie środków lub, co gorsza, podają dane logowania do Binance. Mając dostęp do konta Binance ofiary, oszuści mogą potencjalnie opróżnić całe saldo kryptowalut z konta do swojego portfela, zanim ofiara odzyska dostęp.
Aby zilustrować, jak ten czteroetapowy proces działa w praktyce, poniżej przedstawiamy kilka przykładów z życia wziętych.
Przykład działania
Przykład 1: Informacje poufne dotyczące transakcji poufnych — grupa Binance WhatsApp
Użytkownik, nazwijmy go Mark, jest wciąż nowy w świecie kryptowalut. Skontaktował się z nim „analityk Binance” o imieniu Morris.
Za pośrednictwem wiadomości na Instagramie Morris powiedział Markowi o grupie WhatsApp, która udostępniała porady dotyczące inwestycji w kryptowaluty i informacje o wykorzystywaniu poufnych informacji, z gwarantowanymi zwrotami do 20%. Morris zaprosił Marka do grupy składającej się z kilku „pracowników Binance”, którzy regularnie publikowali przewodniki na temat zarabiania pieniędzy, a także członków grupy, którzy dzielili się swoimi wielkimi zwycięstwami.
Marek zauważył również, że „pracownicy Binance” profesjonalnie odpowiedzieli na każde pytanie. Przekonany, że jest to legalna grupa, Mark skorzystał z samouczka, który poinstruował go, jak wypłacić tokeny na adres portfela oszusta.
Oczywiście nic z tego nie jest autentyczne i Mark staje się ofiarą oszustwa.
„Witamy w grupie dyskusyjnej poświęconej kryptowalutom Binance. Binance jest oddane temu, by Ci służyć. Jesteśmy największą na świecie platformą handlu kryptowalutami. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kryptowalut, zadaj je w grupie, a my odpowiemy na nie tak szybko, jak to możliwe.” - Indonezyjskie tłumaczenie opisu grupy oszustwa WhatsApp.
Przykład 2: „Ekspert ds. handlu Binance”
Platformy mediów społecznościowych, takie jak Instagram, są pełne fałszywych profili, które twierdzą, że są powiązane z Binance lub przez nią zatrudnione. Na przykład w niedawnym przypadku oszuści celowo umieścili nazwę konta @binance w swojej biografii. Pamiętaj, że ich biografia zawiera również różne słowa kluczowe, takie jak „Expert Trader” i „Specjalista ds. inwestycji”.
Niestety, przestępcy często próbują wykorzystać nasze wpływy i reputację w sektorze kryptowalut – któremu ufają miliony użytkowników na całym świecie – aby żerować na niczego niepodejrzewających ofiarach. Pracownikom Binance surowo zabrania się handlu lub oferowania porad inwestycyjnych. Nie ufaj żadnemu „pracownikowi Binance”, który podaje się za guru handlu lub inwestowania. Jeśli chodzi o partnerów i partnerów KOL, chociaż rygorystycznie ich wszystkich sprawdzamy, aby mieć pewność, że ich treści są dobre, ich poglądy i opinie niekoniecznie odzwierciedlają nasze.
Łatwym sposobem zidentyfikowania fałszywego profilu na Instagramie jest sprawdzenie liczby obserwujących na nim w porównaniu z liczbą polubień i komentarzy, które otrzymuje. Jeśli występuje znaczna rozbieżność, na przykład 25 000 obserwujących, ale tylko 100 polubień i dwa komentarze na post – może to być fałszywy profil.
Inny przykład
Aktualizacja portfela. Użytkownicy otrzymują fałszywy e-mail Binance z adresu „do.not.reply.sv.binance@gmail.com” z prośbą o „zaktualizowanie aplikacji”. Zamiast naszej oficjalnej domeny, czyli binance.com, zobaczysz adres e-mail z informacją gmail.com.
Obsługa Klienta Binance. Oszuści próbują oszukać użytkowników, podając się za pracowników Wsparcia Binance i posługując się pseudonimem „Obsługa Klienta Binance”.
Binance VIP. Oszuści udzielają fałszywych porad inwestycyjnych w kryptowaluty, podając się za pracowników Binance, którzy pomagają w prowadzeniu Binance VIP, naszego programu świadczeń dla instytucjonalnych i profesjonalnych traderów o dużym wolumenie.
Wskazówki, jak chronić się przed oszustwami związanymi z oszustwami Binance
Uważaj na osoby podające się za pracowników Binance
Nie ufaj od razu „pracownikom Binance”, którzy kontaktują się z Tobą przez telefon lub media społecznościowe, takie jak Telegram, WhatsApp, Instagram itp. Nasi pracownicy nigdy nie będą proaktywnie wysyłać do użytkowników wiadomości za pośrednictwem nieautoryzowanych kanałów w celu zapewnienia porad inwestycyjnych, wzięcia udziału w rozdaniu nagród lub usług odblokowania konta.
Zwróć uwagę na nazwę użytkownika lub adres e-mail, zwłaszcza na nazwę domeny na końcu. Możesz zweryfikować autentyczność adresów e-mail i linków do stron internetowych na Binance Verify. Użytkownicy powinni zachować ostrożność, jeśli linki pojawiają się jako „zweryfikowane” i unikać linków, które pojawiają się jako „Niezweryfikowane źródła”.
Chroń swoje dane osobowe
Aby uchronić się przed potencjalnym oszustwem, musisz chronić swoje dane osobowe, w tym historię podróży i zakupów oraz dane kontaktowe.
Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, oszuści często korzystają z ciemnej sieci w celu uzyskania niedbale zarządzanych danych osobowych w celu znalezienia kolejnego celu.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa
Jeśli zostałeś oszukany, uważaj na dalsze próby tego samego oszusta i nie wykonuj żadnych operacji wypłaty ani przelewu wykonywanych przez nieznajomego.
Jeśli padniesz ofiarą oszustwa Binance, zalecamy zwrócenie się o pomoc do władz lokalnych. Jeśli bezpieczeństwo Twojego konta Binance zostało naruszone, natychmiast złóż raport, postępując zgodnie z krokami opisanymi w tym przewodniku: Jak zgłosić oszustwo w pomocy technicznej Binance.
Zachęcamy również wszystkich użytkowników, zarówno nowych, jak i starych, do przeczytania naszej serii dotyczącej zwalczania oszustw, aby lepiej przygotować się do walki z powszechnymi oszustwami związanymi z kryptowalutami.
Dalsze czytanie
(Blog) Poznaj swoje oszustwo: kompletny przewodnik po najpopularniejszych oszustwach związanych z kryptowalutami
(Blog) Poznaj swoje oszustwo: fałszywe inwestycje w kryptowaluty, na które należy uważać
(Blog) Poznaj swoje oszustwo: sygnały ostrzegawcze umożliwiające wykrycie oszustw
(Blog) Poznaj swoje oszustwo: Oszustwa związane z ofertami pracy, na które należy uważać
Zastrzeżenie i ostrzeżenie o ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana użytkownikowi w stanie „takim, jakim jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Treści te nie powinny być traktowane jako porada finansowa ani nie mają na celu sugerowania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć. Możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Nie porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze Warunki użytkowania i Ostrzeżenie o ryzyku.