SZYBKIE PODEJŚCIE
Bot do handlu arbitrażowego wykorzystał błyskawiczną pożyczkę w wysokości 200 milionów dolarów do przeprowadzenia serii transakcji, osiągając zysk w wysokości 3,24 dolara.
Pożyczki błyskawiczne to wyjątkowy rodzaj pożyczek niezabezpieczonych, które muszą zostać spłacone w ramach tego samego bloku transakcji.
Bot arbitrażowy przeprowadził serię skomplikowanych transakcji na platformie Ethereum, w tym błyskawiczną pożyczkę w wysokości 200 milionów dolarów, osiągając zysk w wysokości zaledwie 3,24 dolara.
Pożyczki błyskawiczne ułatwiają pożyczanie bez zabezpieczenia, o ile pożyczone aktywa są spłacane w tym samym bloku transakcji. Jeśli pożyczka nie zostanie zwrócona w tym samym bloku, kończy się niepowodzeniem, pozostawiając sieć niezmienioną.
Bot arbitrażowy wykorzystał pożyczkę błyskawiczną, pobierając pożyczkę w wysokości 200 milionów dolarów w stablecoinie DAI od MakerDAO za pośrednictwem kontraktu „DssFlash”, poinformował Arkham Intelligence w wątku na Twitterze. Ten kontrakt umożliwia „pożyczanie bez opłat dowolnej kwoty DAI” z limitem zadłużenia do 500 milionów dolarów.
Zachary Lerangis, szef operacyjny Arkham, wyjaśnił, że te zautomatyzowane boty wykonają każdą transakcję, która przyniesie zysk, nawet jeśli czysty zysk będzie niewielki.
Gra w różnice cenowe
Możliwość arbitrażu pojawia się, gdy istnieje rozbieżność cenowa dla tego samego aktywa na różnych rynkach. Traderzy, lub w tym przypadku bot, mogą wykorzystać te różnice, aby zarobić.
Po zabezpieczeniu pożyczki błyskawicznej bot wykorzystał ją do zdeponowania środków na Aave, zdecentralizowanej platformie pożyczkowej. Ponownie pożyczył stosunkowo niewielką kwotę 2300 USD w Wrapped Ether (WETH) w zamian za depozyty, powiedział Arkham. WETH, token ERC-20, który może być używany w inteligentnych kontraktach i jest równoważny cenowo z Ethereum, został następnie wykorzystany do zakupu tokenów Threshold Network (T) na giełdzie Curve.
Po zakończeniu pętli arbitrażowej bot sprzedał tokeny Threshold Network na giełdzie Balancer, generując zysk w wysokości 0,019 ETH, około 33 USD. Jednak koszty transakcji i opłata w wysokości 1 USD dla budowniczego bloków Ethereum znacznie zmniejszyły zysk netto, zmniejszając go do zaledwie 3,24 USD.
Mimo że bot ma dostęp do znacznej sumy 200 milionów dolarów w DAI, prawdopodobnie nie wykorzystał w pełni funduszy z powodu ograniczeń, takich jak ograniczenia płynności lub rozmiar dysproporcji cenowej. Jeśli pożyczył tylko skromną kwotę 2300 dolarów w WETH od Aave, może to wyjaśniać niewielki zysk w stosunku do wielkości pożyczki błyskawicznej.