Splądrowano 22 000 ETH i upadło ponad dziesięć projektów: historia Wielkiego Brata Machi (Jeff Huang)

WSTĘP
Jeffrey Huang, znany w Internecie jako Machi Big Brother, to były tajwańsko-amerykański muzyk i przedsiębiorca technologiczny, który w 2018 r. zdefraudował 22 000 ETH od Formosa Financial. W ciągu czterech lat od upadku Formosa Financial Jeff uruchomił ponad dziesięć nieudanych tokeny pompowania i zrzucania oraz projekty NFT. Poniżej znajduje się obszerny przegląd historii Jeffa w przestrzeni kryptograficznej, krótkie streszczenie Formosy, jego kolejnych projektów, innych zaangażowanych graczy i jak zawsze rachunki na poparcie tego.
W ciągu ostatniego roku „Machi Big Brother”, znany również jako Jeff Huang, stał się dobrze znany w przestrzeni NFT jako jeden z największych posiadaczy BAYC. Mimo to niewielu wie o jego mrocznej historii w przestrzeni kryptograficznej…
TŁO
Jeff Huang, znany również jako „Machi Big Brother”, jest tajwańsko-amerykańskim muzykiem i przedsiębiorcą technologicznym pochodzącym z Tajwanu. Huang zyskał rozgłos jako członek-założyciel popowego/rapowego tria L.A. Boyz, założonego w 1991 roku. Działający na początku i pod koniec lat 90. L.A. Boyz wydali 13 albumów i zyskali popularność w Azji, zanim ostatecznie rozwiązali się w 1997 roku.
Po odniesieniu sukcesu z L.A. Boyz, Huang odniósł powtarzający się sukces, zakładając grupę hiphopową Machi w 2003 roku. Następnie powstała MACHI Entertainment, płodna azjatycka wytwórnia płytowa hiphopowa/rapowa i spółka zależna Warner Music Taiwan, założona przez Huanga i jego wspólników. Ostatecznie Huang przeszedł z branży muzycznej do sektora technologicznego, tworząc 17 Media (M17). Założona w 2015 roku M17 stała się jedną z najpopularniejszych aplikacji do transmisji strumieniowej na żywo w Azji.
W 2017 r. Huang rozpoczął swoją wyprawę w przestrzeń kryptograficzną z Mithril, pierwszym z serii podejrzanych projektów z tajemniczymi członkami zespołu, wątpliwą etyką i rutynowymi praktykami pump and dump. Zanurzmy się.
Projekt 1: Mithril
Pod koniec 2017 roku Huang założył Mithril, zdecentralizowaną platformę mediów społecznościowych, której celem jest bezpośrednie nagradzanie twórców treści za pomocą natywnego tokena MITH. Mithril przeprowadził prywatną sprzedaż tokenów 21 lutego 2018 roku, pozyskując 51,6 mln USD (60 000 ETH), co stanowi 30% całkowitej podaży tokenów. 70% tych tokenów ze sprzedaży prywatnej zostało odblokowanych na TGE w lutym 2018 roku, a pozostałe 30% w ciągu następnych trzech miesięcy. W kwietniu 2018 roku Mithril został notowany na scentralizowanej giełdzie Bithumb. Do maja 2018 roku tokeny MITH zostały w pełni zrealizowane i do tego czasu stanowiły 89% podaży w obiegu, co spowodowało ogromną presję sprzedaży.
Źródło: Binance Research
Zespół Mithril
Projekt 2: Formosa
Począwszy od początku 2018 roku Huang ściśle współpracował z George'em Hsiehem, tajwańskim politykiem, Czhang Linem i Ryanem Terribilinim, aby założyć Formosa Financial, platformę zarządzania skarbem zbudowaną dla firm blockchain. Formosa Financial przeprowadziła rundę aniołów, która zakończyła się w ostatnim tygodniu kwietnia 2018 roku, pozyskując 22 000 ETH. Prywatna runda sprzedaży zakończyła się 31 maja, pozyskując dodatkowe 22 000 ETH. Stanowiło to 30% całkowitej podaży tokenów. Łącznie Formosa zebrała 23 mln USD (44 000 ETH). Znani inwestorzy to Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Jeff Huang (pamiętaj o tym), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng’s Syndicate, Blockstate i Block One.
Przydział akcji
Zespół Formozy
Inwestorzy byli przekonani, że FMF jest na dobrej drodze do uzyskania notowań na najwyższej giełdzie CEX.
Fragment usuniętego artykułu Medium
Fragment białej księgi rozsyłanej potencjalnym inwestorom
Wskazuje na notowanie na giełdzie Binance
Machi później temu zaprzeczył
Obrót FMF rozpoczął się w czerwcu 2018 r. na IDEX, gdzie natychmiast spadł. Nie był notowany na scentralizowanych giełdach (IDCM, UEX) aż do września 2018 r.
Obrót FMF na IDEX
Dodatkowo, 17 Media miało wejść na giełdę NYSE 7 czerwca 2018 r., ale z powodu nieokreślonych problemów z rozliczeniami z inwestorami, wejście na giełdę zostało przełożone po tym, jak plany pozyskania 115 mln USD upadły. ZachXBT skontaktowało się z anonimowym źródłem, aby dowiedzieć się, dlaczego:
„Wstrzymanie handlu M17 i jego obecny status podmiotu prywatnego ma niewiele wspólnego z regulacjami lub błędnym krokiem Citibanku. M17 ostatecznie nie było w stanie spełnić wymogów audytu i sprawozdawczości i nie mogło przekroczyć progów ofert dla swoich ksiąg, ponieważ ludzie nie mogli się przyzwyczaić do modelu biznesowego”.
Po nieudanej ofercie publicznej Jeff wyraził swoją frustrację na Facebooku, obrzucając przekleństwami Citibank i Deutsche Bank, które brały udział w IPO.
Trzy tygodnie po ICO FMF, Formosa Financial podupadła, gdy 22 czerwca 2018 r. z portfela skarbowego Formosa Financial dokonano dwóch wypłat po 11 000 ETH każda. Nieświadomi tego inwestorzy, współzałożyciel George Hsieh, działający jako jedyny dyrektor firmy, osobiście przeforsował wykup akcji, realizując go po obu stronach.
Skup akcji przeprowadzony 22 czerwca 2018 r.
Skup akcji przeprowadzony 22 czerwca 2018 r.
Transakcja nr 1
Transakcja nr 2
George Hsieh, Jeff Huang i Yalu Lin zrezygnowali ze swoich formalnych funkcji, pozostawiając współzałożyciela Ryana Terribiliniego jako dyrektora generalnego i Lorne'a Lantza jako dyrektora technicznego.
Utworzone w Breadcrumbs przez ZachXBT
Na tym wykresie przedstawiono napływ ETH środków z rund aniołów biznesu/prywatnych do multisig przed dwoma wypłatami po 11 000 ETH dokonanymi przez Jeffa i George'a 22 czerwca 2018 r.
29 czerwca 2018 r. George dokonał przelewu 10 500 ETH na konto Binance. Prawdziwość KYC konta Binance jest w tej chwili nieznana.
Jeśli chodzi o Jeffa, jego część w wysokości 11 000 ETH leżała nietknięta w portfelu aż do momentu, gdy pod koniec czerwca i na początku lipca dokonano przelewów odpowiednio 4980 ETH, 1997 ETH, 1400 ETH, 500 ETH i 103 ETH na różne konta Binance. 2000 ETH wysłano na czhang.eth, a 20 ETH przydzielono do portfela EOA.
Pytanie pozostaje: Do kogo należą konta i portfele Binance? Przyjrzyjmy się bliżej i sprawdźmy niektóre z tych odpływów ETH!
Odpływ 4980 ETH w dniach 26–29 lipca 2018 r.: Zapisy pokazują, że to konto Binance ma częste napływy z dwóch źródeł: FTX i littlebang.eth
1a). Jeśli wyszukamy właściciela littlebang.eth na OpenSea, zobaczymy, że ma nazwę użytkownika „Bun919tw”
b) Szybkie wyszukiwanie w Google ujawnia, że ​​„bun919tw” to tak naprawdę Bun Hsu, główny inżynier Cream Finance (Cream to kolejny projekt Jeffa Huanga).
Fragment artykułu Cream Finance Medium
c). Zdjęcie profilowe Bun Hsu na Twitterze to BAYC #7066, które otrzymał w prezencie od machibigbrother.eth (publiczny portfel Jeffa).
7066
d). Bun Hsu handlował wieloma projektami Jeffa, takimi jak FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX i MIS/MIC.
Dlaczego osoba, która nie była członkiem zespołu Formosa Financial, otrzymała 4980 ETH zaledwie 3 tygodnie po ICO, tokeny handlowe z innych projektów Jeffa i BAYC od samego Jeffa?
2. 2000 odpływ ETH z 11 lipca 2018: Blockchain pokazuje, że transakcja ta została odebrana przez czhang.eth (Czhang Lin). Lin pełnił rolę doradcy w Formosa Financial do 22 czerwca.
a) Trzy tygodnie po tym, jak Czhang otrzymał 2000 ETH, 22 lipca 2018 r. Czhang wysłał 150 ETH swojemu bratu Yalu Linowi (dyrektorowi operacyjnemu Formosa).
Dlaczego doradca i dyrektor operacyjny Formosa Financial otrzymuje pieniądze przeznaczone na realizację projektu?
3. Odpływ ETH z 28 lipca 2018 r. w 1997 r.: Jedyne wpływy na to konto Binance pochodzą z harrisonhuang.eth, konta, które ma częste interakcje z w9g.eth (Wilson Huang), wiceprezesem ds. inżynierii w Mithril i obecnym założycielem XY Finance i GalaXY Kats.
Wilson podarował Harrisonowi NFT
Harrison podarował Wilsonowi MAYC
a) Szybkie wyszukiwanie na Twitterze harrisonhuang.eth ujawnia to, co możemy uznać za jego konto na Twitterze, ponieważ tweetował swój adres ENS jako odpowiedź dla Wilsona.
Link do tweeta
Harrison nie jest wymieniony jako członek zespołu w białej księdze Formosa Financial ani na stronie internetowej. Po raz kolejny pojawia się schemat osób niebędących publicznie powiązanymi z Formosa, otrzymujących fundusze na projekt.
Pozostałe konta Binance, które otrzymały środki od Huanga, są ślepymi zaułkami; konta te nie miały ostatnio żadnych interakcji z innymi adresami zewnętrznymi lub osobistymi, a transakcje obejmują jedynie ruchy z CEX na CEX.
26 lipca 2018 roku Jeff i Mithril zostali przyłapani na próbie oszukiwania podczas miesięcznego głosowania na Community Coin w Binance. Użytkownik o nicku Lucky odkrył dowody pokazujące, że Mithril otrzymał ponad 80 000 głosów, które zostały sfinansowane wyłącznie przez dwa do trzech adresów. Głosowanie na Community Coin działa w następujący sposób: 1 BNB równa się 1 głosowi, przy czym na jedno konto można otrzymać maksymalnie 500 BNB/głosów, tak aby jeden głosujący mógł otrzymać maksymalnie 500 głosów, posiadając 500 BNB. W regulaminie Binance stwierdza jednak, że tworzenie fałszywych kont jest równoznaczne z masową dystrybucją BNB i skutkuje automatyczną dyskwalifikacją z konkursu.
Jeff użył tego samego adresu dla Formosa ICO, które było ściśle powiązane z Mithril w tamtym czasie, posiadając MITH o wartości 8,6 mln USD. Poniższy wykres pokazuje, że portfel, który przetransferował BNB hurtowo, otrzymał ETH za gaz z największego portfela wielorybów Mithril w tamtym czasie.
Utworzone w Breadcrumbs przez ZachXBT
Co jeszcze bardziej obciążające, znaczna kwota BNB, która została użyta do oszukania głosowania Community Coin, zbiegła się w czasie z dniem, w którym Bun Hsu otrzymał 1980 ETH. W rzeczywistości kwota ta została wpłacona na jego konto w Binance niecałą godzinę przed głosowaniem.
Sprawdzając transakcje w tym łańcuchu, znalazłem dodatkowe przypadki dystrybucji BNB w mniejszych kwotach (500 BNB lub mniej) na konta Binance, co pokrywało się z okresem kradzieży środków FMF.
1a.  Depozyt 2000 ETH na Bun Hsu Binance 28 lipca o 3:25 UTC
1b. Wypłata 43,8 tys. BNB z Binance 28 lipca o 4:43 UTC (prawdopodobnie Bun)
2a.  1994 Depozyt ETH na rzecz Harrison Huang Binance 28 lipca o 7:08 UTC
2b. Wypłata 30 tys. BNB z Binance 28 lipca o 7:28 UTC
Po raz kolejny te adresy nawiązują do Jeffa Huanga/Mithrila. Smutno widzieć, że to właśnie tam najprawdopodobniej trafiła duża część funduszy Formosa Financial.
Mithril „wygrywa” głosowanie
POLY wygrywa po filtrze Binance pod kątem „dziwactw”
Po raz kolejny właśnie na to przeznaczono środki zebrane przez Formosa.
A zamiast tego udali się w to miejsce:
Jesienią 2018 r. posiadacze tokenów zaczęli podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy komunikacja z Huangiem, Czhangiem i innymi kluczowymi członkami zespołu FMF stawała się coraz bardziej odległa, a nie podawano żadnych właściwych wyjaśnień ani aktualizacji projektu. FMF nadal spadał, a nagłe porzucenie przez kluczowych członków zespołu pozostawiło projekt w ruinie.
Boty do wash tradingu na IDCM
Projekt 3: Machi X
W październiku 2018 roku Jeff Huang i Leo Cheng uruchomili Machi X, społecznościowy rynek praw własności intelektualnej, jednak mieli problemy z pozyskaniem finansowania ze względu na wyniki poprzedniego projektu Huanga, Mithril, i incydent na Formozie.
Mithril trafił na giełdę Binance w listopadzie 2018 r., co zbiegło się z odblokowaniem alokacji zespołów. Do tego czasu MITH stracił ponad 80%, a do 2020 r. rozwój został całkowicie porzucony.
Wykres z Coingecko
Dopiero po ponad roku od startu inwestorzy Formosa w końcu dowiedzieli się, co stało się z ich funduszami. 12 sierpnia 2019 r. inwestorzy Formosa otrzymali anonimowego e-maila, w którym napisano, że 22 000/44 000 ETH zostało skradzionych z portfela prywatnej sprzedaży Formosa Financial ICO zaledwie trzy tygodnie po ICO 2018. Do e-maila dołączono różne wewnętrzne dokumenty potwierdzające to.
W tym wyciekłym nagraniu audio z 2019 r. były dyrektor generalny Formosa Ryan Terribilini dzieli się swoją wersją wydarzeń dotyczących tego, co stało się z funduszami, które przywłaszczyli Jeff i George.
Skontaktowałem się z wieloma VC i aniołami, którzy zainwestowali w projekt, aby lepiej zrozumieć, dlaczego nie podjęli kroków prawnych przeciwko Jeffowi i George'owi. Sprowadzało się to głównie do faktu, że Jeff i George byli postrzegani jako wpływowe postacie na Tajwanie, a inwestorzy, z którymi rozmawiałem, bali się, co może się stać, jeśli się ujawnią. Inni po prostu nie chcieli zajmować się bałaganem, ponieważ to, co się stało, miało miejsce w wielu jurysdykcjach. Wszyscy byli zgodni, że po prostu chcieli zapomnieć, że to w ogóle kiedykolwiek się wydarzyło.
Projekt 4: Cream Finance
W 2020 roku rynek kryptowalut znów zaczął się rozgrzewać. Na początku lipca 2020 roku Jeff rozwidlił Compound Finance, zdecentralizowaną platformę pożyczek peer-to-peer, aby stworzyć Cream Finance z Leo Chengiem. Bun Hsu, Jeremy Yang i Stanley Yang byli w zespole programistów Cream. Do dziś Cream Finance zostało wykorzystane trzy razy na kwotę ponad 192 mln USD z powodu zaniedbania.
Projekt 5: Finanse żony
W sierpniu Wifey Finance, fork Yearn Finance, został stworzony przez „anonimowy zespół”, Machi, Leo Cheng i Wilson Huang, którzy przypadkiem byli wśród pierwszych członków kanału Wifey Discord. Zapisy TTransaction pokazują, że osoba wdrażająca Wifey wysyłała środki do Wilsona Huanga wiele razy. Po czterech dniach Wifey Finance zostało porzucone.
Umowa utworzona 8 sierpnia 2020 r.
Machi jest jedną z pierwszych transakcji
Machi jest jedną z pierwszych osób na Discordzie
Wilson Huang otrzymuje fundusze od Wifey Deployer
Następnie mamy Leo Chenga (Lumberg)
Żadnych tweetów i aktywności na Discordzie od 7 sierpnia 2020 r. Długość życia żony wynosiła 5 dni.
Projekt 6: Finanse Swag
Inny projekt założony przez Machi, Swag.live, był witryną rozrywki dla dorosłych, która uruchomiła swój token zarządzania na początku października 2020 r. Kiedy Swag został po cichu wymieniony jako zabezpieczenie na Cream Finance, brak przejrzystości otaczającej tę ofertę wywołał sporo kontrowersji na Crypto Twitterze. W ciągu kilku tygodni token został wyhodowany, porzucony i wycofany z Cream.
Kontrowersje związane ze swagiem
Wyhodowane i porzucone
Swag wycofany z Cream 1,5 miesiąca po uruchomieniu tokena
Projekt 7: Mith Cash
30 grudnia 2020 r. Jeff i Mithril powrócili z nowym projektem: Mith Cash, forkiem protokołu Basis Cash (algorytmiczny stablecoin). Zaledwie kilka dni po uruchomieniu, Mith Cash osiągnął 1 mld USD TVL, zanim gwałtownie spadł, gdy posiadacze tokenów wypłacili swoje nagrody. Mith Cash ostatecznie spotkał ten sam los, co Basis Cash. Podobnie jak w przypadku innych projektów Jeffa, zespół był „anonimowy”, a Jeff twierdził, że był tylko doradcą.
Wykres za pośrednictwem CoinMarketCap
Projekt 8: Tajfun Cash
Krótko po katastrofie i spaleniu Mith Cash, Machi powrócił z Typhoon Cash, forkiem Tornado Cash. Zespół Typhoon twierdził, że ma anonimowy zespół, ale powszechnie wiadomo było, że za Typhoonem stoją Jeff i jego przyjaciele. Podczas premiery było jasne, że rozwój był w najlepszym razie niechlujny. Każdy mógł dołączyć do puli anonimowości i pozostać anonimowym, jednak przystąpienie do puli było konieczne, aby otrzymać nagrody. Oznaczało to, że aby otrzymać nagrody, Twój depozyt nagród musiał zostać ujawniony, co czyniło koncepcję anonimowej monety bezwartościową. W ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia farmingu projekt został porzucony, pozostawiając członków kanałów Telegram i Discord w tarapatach.
Rewkang jest jednym z pięciu pierwszych członków Telegramu
Avner ujawnił lukę w zabezpieczeniach Typhoon Cash i potwierdził ją Nick
Przykład:
Najpierw wpłać depozyt, a następnie „wypłać stawkę” do puli
adres wycofania znajduje się w „odbiorcy”
odłączyć i wycofać się z drugiego adresu
Od lutego 2021 r. nie opublikowano żadnych aktualizacji na Discordzie, Telegramie ani Twitterze, co wprowadziło ludzi w błąd.
Projekt 9: Gry w błocie
Wraz z nagłym wzrostem popularności Loot for Adventurers (losowe zasoby w grze przechowywane w łańcuchu) pod koniec sierpnia 2021 r. Machi wkrótce rozwidlił własną wersję o nazwie Heroes of Evermore, która szybko przyniosła zespołowi anon zysk w wysokości 533,92 ETH. W przeciwieństwie do Loot, Heroes of Evermore nie było losowe, a członkowie zespołu anon po cichu wybijali wszystkie najrzadsze NFT z kolekcji, bez wiedzy posiadaczy Evermore.
Obaj członkowie zespołu Jeff i Penguin wybili monety nr 2 i 3 za rzadkość kolekcji
Projekt 10: Squid DAO
Po raz kolejny „anonimowy zespół” stał za uruchomieniem Squid DAO, forka OHM/Nouns DAO, który pojawił się w październiku 2021 r. Jednym z pierwszych posiadaczy był MachiBigBrother.eth. W styczniu 2022 r. projekt został zamknięty na sugestię Machi.
Machi forsuje propozycję
Obecnie Machi przeniósł się do X, XY Finance i ostatnio do swojego najnowszego forka: Ape Finance.
Zespół i doradcy XY Finance
Doradcy X
Finanse małp
W wielu projektach Jeffa widzimy te same powtarzające się motywy: anonimowe zespoły, rozwidlone projekty, nowe portfele finansowane za pośrednictwem FTX i krótkie cykle życia. Widzimy tych samych graczy w każdym projekcie, Wilson i/lub Leo zawsze są w grze z Jeffem. Nawet VC, tacy jak Andrew Kang, przymykają oko. Skontaktowałem się z Andrewem w październiku 2021 r. i oto, co miał do powiedzenia:
Następnie w lutym Andrew ponownie poparł Jeffa, mimo że w tym momencie Cream było już praktycznie martwe. Smutno jest widzieć, jak ludzie przymykają oczy na oczywiste manipulacje, gdy w grę wchodzą pieniądze, zwłaszcza gdy strony zaangażowane w sprawę wyrządziły innym znaczne szkody finansowe, czy to poprzez 10+ projektów o niskim nakładzie pracy, czy też pomagając przywłaszczyć 22 000 ETH.
Z PleasrDAO Telegram
Jeff wyraził zaniepokojenie błędnym przedstawianiem Tajwanu, gdy jego występki wyszły na jaw, a mimo to działania jego i jego grupy nieustannie szkodzą przestrzeni i całemu Tajwanowi. Mam nadzieję, że pewnego dnia wszyscy, którzy zostali skrzywdzeni, doświadczą jakiejś formy sprawiedliwości.
Skontaktowałem się z Jeffem przed publikacją tego artykułu jako ogólną uprzejmość. Potwierdza, że ​​właśnie otrzymał wynagrodzenie za swoją rolę doradcy w Formosa, twierdzi, że nie wiedział o płatności 4980 ETH dla Buna lub Harrisona i utrzymuje, że Mithril nigdy nie oszukiwał w konkursie Community Coin. Uważam, że jest po prostu zbyt wiele zbiegów okoliczności między wszystkimi tymi projektami, aby tak było.