Binance jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez władze lokalne w związku z „nielegalnym” świadczeniem usług związanych z aktywami cyfrowymi i „aktami kwalifikowanego prania pieniędzy” – potwierdziła CoinDesk paryska prokuratura.
Zarzuty stawiane Binance przez francuskich prokuratorów „dotyczą z jednej strony aktów nielegalnego wykonywania” działalności w charakterze dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych oraz „aktów kwalifikowanego prania pieniędzy poprzez konkurowanie z operacjami inwestycyjnymi, ukrywanie, konwersję, przy czym ta ostatnia jest przeprowadzana przez sprawców przestępstw przynoszących zyski” – powiedziała prokuratura paryska CoinDesk. Binance jest zarejestrowane jako PSAN lub dostawca usług w zakresie aktywów cyfrowych we francuskim organie nadzoru finansowego.
Binance, któremu grozi pozew wystosowany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zarzucający niezarejestrowanie się jako platforma transakcyjna i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych, jest podejrzany o pozyskiwanie francuskich klientów za pośrednictwem swojego lokalnego oddziału poza ramami prawnymi do 2022 r., publikacja prasowa Le Monde o tym poinformował wcześniej w piątek.
Prokurator paryski potwierdził CoinDesk, że dochodzenie dotyczące Binance przeprowadzone przez wyspecjalizowaną międzyregionalną jurysdykcję Paryża (JIRS) doprowadziło do skierowania sprawy do SEJF, organu rządu zajmującego się zwalczaniem przestępczości finansowej, w lutym 2022 r.
„Elementy dokumentacyjne i komputerowe zebrane podczas przeszukania będą teraz musiały zostać poddane dogłębnemu badaniu” – oznajmiła paryska prokurator.
Wiadomość ta pojawia się, gdy Binance ogłasza, że opuszcza Holandię po nieudanym uzyskaniu licencji wskazującej, że firma spełnia krajowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
CoinDesk skontaktował się z Binance z prośbą o komentarz.
Przeczytaj więcej: Binance opuszcza Holandię po nieudanej próbie nabycia licencji
Jack Schickler wniósł swój wkład w raportowanie.
