Pod koniec czwartku amerykańskie organy nadzoru bankowego nakazały giełdzie kryptowalut OKCoin USA Inc. z siedzibą w San Francisco usunięcie wprowadzających w błąd oświadczeń ze swojej strony internetowej, podał Coindesk. FDIC wysłał list do dyrektora generalnego firmy, w którym stwierdził, że OKCoin musi usunąć fałszywe oświadczenia sugerujące, że konta jego klientów są chronione przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w przeciwnym razie grozi im podjęcie działań egzekucyjnych.

Agencja zauważyła, że ​​OKCoin nie jest ubezpieczony FDIC i nie ubezpiecza produktów innych niż depozytowe. Organ regulacyjny bankowy przytoczył trzy przykłady „fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń” i ostrzegł, że tylko banki, a nie firmy kryptograficzne, posiadają ubezpieczenie FDIC.

Organy regulacyjne wydały już podobne nakazy zbankrutowanym obecnie firmom Voyager Digital i FTX.US.

OKCoin jest siostrzaną firmą OKX i wywodzi się z Chin.

Amerykański FDIC oświadczył w piśmie do dyrektora generalnego OKCoin, Hong Fanga, że ​​władze nakazały natychmiastowe usunięcie wszelkich oświadczeń o naruszeniu zasad z jego strony internetowej, w przeciwnym razie mogą zostać podjęte dalsze działania egzekucyjne w związku z naruszeniem amerykańskiego prawa bankowego. To najnowsze działanie podjęte przez amerykańskie organy regulacyjne po Binance i Coinbase.

„OKCoin nie jest objęty amerykańskim ubezpieczeniem FDIC i nie zapewniamy ubezpieczenia produktów innych niż depozytowe” – stwierdził amerykański FDIC w swoim piśmie ostrzegawczym. „Brakując rozróżnienia między depozytami w dolarach amerykańskich a kryptowalutami, oświadczenie sugeruje, że ubezpieczenie FDIC ma zastosowanie do wszystkich środków klientów, w tym kryptowalut”.

Agencja przytoczyła trzy przykłady „fałszywych i wprowadzających w błąd oświadczeń”, po raz pierwszy wspominając na swojej stronie internetowej, że „tokeny HASH firmy Provenance Blockchain na OKCoin otrzymały zgodę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), amerykańskiego Biura Kontrolera Waluty (OCC ), szerokie zezwolenie organów regulacyjnych wydane przez Rezerwę Federalną (FED) i FDIC.

Po drugie, w 2020 roku portal udostępnił także promocję, w której stwierdzono, że konta funduszy klientów na platformie OKCoin uzyskały krajowe licencje od ubezpieczenia FDIC.

Na koniec zacytował post urzędnika firmy na Twitterze, który brzmiał: „Jeśli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, zapewniamy ubezpieczenie FDIC dla depozytów w dolarach amerykańskich”.

Amerykański FDIC wydał wcześniej szersze ostrzeżenie dla branży kryptograficznej, stwierdzając, że zabezpieczenia tego organu skupiają się wyłącznie na bankach, a nie na firmach kryptograficznych posiadających rachunki bankowe ubezpieczone przez FDIC. To dwie bardzo różne definicje, ale jedna wydaje się być zamazana przez firmy kryptograficzne.

W marcu tego roku OKCoin ogłosił, że zaprzestał depozytów w dolarach amerykańskich i handlu pozagiełdowego, co nastąpiło po likwidacji Silicon Valley Bank (SVB) i krótkotrwałym oddzieleniu stablecoina USDC od dolara amerykańskiego, co spowodowało zawieszenie wielu giełd kryptowalut ich pary handlowe USDC.

Giełda oświadczyła wówczas, że zawieszenie doładowań w USD jest środkiem tymczasowym i że poinformowała użytkowników, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem usług. Ponadto wyłączone zostały depozyty za pośrednictwem przelewów bankowych i ACH, co budzi jak dotąd sceptycyzm inwestorów wobec giełdy.

OKCoin powstał w Chinach i został wprowadzony na rynek w październiku 2013 r. W ciągu pierwszych trzech miesięcy osiągnął miesięczny rekord transakcji na poziomie 2,6 miliarda juanów. Jest to globalna platforma handlu Bitcoinami z użytkownikami z ponad 100 krajów i jest stosunkowo wpływowa .

Na początku swojego powstania platforma handlowa OKCoin Bitcoin otrzymała 1 milion dolarów w formie aniołów inwestycyjnych od Tima Drapera, założyciela Entrepreneurship Workshop i kapitału wysokiego ryzyka w Dolinie Krzemowej.

OKCoin sfinansował dziesiątki milionów dolarów w ramach finansowania serii A pod koniec 2013 roku. Instytucje inwestycyjne obejmują fundusze venture capital, takie jak Ceyuan Ventures, Manto Capital i Entrepreneurship Workplace, a także innych aniołów biznesu i konsultantów: anioła biznesu Cai Wensheng, założyciel Xiu.com Huang Jin, założyciel CSDN Jiang Tao, prezes China Youth Angels Yang Ning, założyciel Pre-Angel Wang Lijie, założyciel Lei Feng Lin Jun itp.

Jednak w miarę odchodzenia Chin od wydobywania Bitcoinów i kryptowalut, 24 czerwca 2021 r. firma Beijing Lekuda Company, były podmiot operacyjny OKCoin, ogłosiła swoje rozwiązanie.

W następstwie Binance i Coinbase, oprócz OKCoin w obliczu nowej rundy represji, prokurator generalny Nowego Jorku poinformował w czwartek, że giełda CoinEx w Hongkongu nie zarejestrowała się i fałszywie twierdziła, że ​​jest giełdą kryptowalut, zwracając 1,1 miliona dolarów tysiącom inwestorów oraz Zapłacić karę w wysokości 600 000 dolarów. Giełda ogłosiła wycofanie się z rynku amerykańskiego, zainicjowała proces rozliczenia zwrotów środków przez użytkowników i zabroniła klientom z USA rejestracji.