Po zawieszeniu przez Haru Invest wpłat i wypłat na platformie południowokoreańska firma kryptograficzna Delio zaczęła wdrażać wszystkich pracowników do pracy z domu i zawiesiła wypłaty. Haru Invest również jest kwestionowana jako prawdopodobnie dotknięta awarią FTX, co wywołuje panikę.
Napisał: Karen, Foresight News
Po zawieszeniu przez Haru Invest wpłat i wypłat na platformie Delio ogłosiło wczoraj, że zawiesi wypłaty w związku z gwałtownym wzrostem zmienności rynku. Ponieważ świat zewnętrzny kwestionuje deponowanie środków klientów przez Delio w Haru Invest, wielu użytkowników martwi się ryzykiem paniki i serii runów.
Wczoraj po południu Haru Invest oświadczył, że powierzył operatorowi B&S Holdings oszukańcze dostarczanie raportów zarządczych zawierających fałszywe informacje. Złożył skargę karną przeciwko B&S Holdings i planuje złożyć pozew cywilny. Według News1 B&S Holdings to południowokoreańska firma, która korzystała z FTX.
Ponadto @ErgoBTC napisał na Twitterze: „Saldo BTC firmy Haru Invest nigdy nie było szczególnie wysokie, a najwyższy wolumen transakcji miał miejsce latem 2022 r. Wykryto, że dwie transakcje funduszu Haru Invest do FTX były największymi transakcjami transferu z adresu Bitcoin .
Jednakże Haru Invest odpowiedział na kwestię FTX w listopadzie ubiegłego roku, stwierdzając, że „wykrył ryzyko jeszcze przed rozprzestrzenieniem się ryzyka FTX i wycofał wszystkie aktywa zarządzane na FTX bez żadnych strat i bez wpływu spadku cen FTX i FTX FTT.” i gwarantuje, że aktywa zostaną przeniesione wyłącznie na giełdy, które posiadają dowód posiadania rezerw lub wydają wytyczne dotyczące dowodu posiadania rezerw.
Nie wiemy jeszcze, czy reakcja Haru Invest na kwestię FTX jest prawdziwa, czy też Haru Invest i jego upoważniony operator B&S Holdings odczuli skutki FTX i zareagowali dopiero niedawno.
Co więc stało się ostatnio z Delio i Haru Invest? Gdzie znajduje się główny organ obu firm? Jakie usługi są świadczone? Jakieś interesy? Jak organy regulacyjne postrzegają ten incydent? Autor zabierze Cię w podróż, aby się tego dowiedzieć.
Kim jest Haru Invest?
Haru Invest ma siedzibę w Singapurze, ale działa głównie w Korei Południowej. Dostarcza produkty lub usługi, takie jak produkty Earn (elastyczne oszczędności i lokaty terminowe), giełdy aktywów kryptograficznych, a także umożliwia użytkownikom deponowanie aktywów w celu generowania dochodu w ramach określonych transakcji. strategie. Jak wspomniano w poprzednim artykule Foresight News „Przyjrzeliśmy się spółce Haru Invest, która „nie może wypłacić pieniędzy””, Haru Invest twierdzi, że zapewnia roczny zwrot w wysokości ponad 10% w przypadku depozytów takich jak Bitcoin poprzez strategie handlowe, takie jak przenoszenie cegły.
Haru Invest została założona w 2019 roku przez spółkę-matkę Block Crafters (instytucję inwestującą w aktywa cyfrowe). Block Crafters zakończyła w 2020 roku strategiczną rundę finansowania. Jednym z inwestorów jest prezes wykonawczy firmy Web3 Avatar i Digital Cocone Corporation oraz były prezes. LINE Japan, pozostali inwestorzy to DTN Investment i T Investment. We wrześniu 2022 r. spółka Haru Invest pod przewodnictwem Chun Yang-Hyuna sfinalizowała finansowanie strategiczne o wartości 4 mln USD przy wycenie 284 mln USD.
Według oficjalnej strony internetowej Haru Invest, Haru Invest ma obecnie ponad 80 000 członków w ponad 140 krajach/regionach, o łącznym wolumenie obrotu wynoszącym ponad 2,27 miliarda dolarów i zarządzanych aktywach o wartości mniejszej niż 1 miliard dolarów.
Kim jest Delio?
Założona w 2018 r. firma Delio to firma zajmująca się kryptowalutami, która wcześniej wypełniła deklaracje dotyczące działalności w zakresie aktywów wirtualnych zgodnie z południowokoreańską „specjalną ustawą finansową” w 2022 r., a także uzyskała amerykańską licencję na prowadzenie działalności w zakresie usług pieniężnych (MSB). Według oficjalnej strony internetowej Delio zapewnia depozyty (deponowanie aktywów w celu uzyskania dochodu), udzielanie pożyczek, zastawianie, wymianę i inne usługi, a także świadczy usługi przechowywania aktywów dla przedsiębiorstw, instytucji i dużych inwestorów. Na oficjalnej stronie internetowej Delio podano, że świadczone przez nią usługi przechowywania aktywów mogą zapewnić roczny zwrot do 12%.
Warto wspomnieć, że na początku czerwca 2022 r., jak wynika z raportów Edaily, Delio podpisało umowę na dostawę aktywów o wartości około 600 mln dolarów z BlockFi, a Three Arrows Capital otrzyma dostawę aktywów Bitcoin, ETH i USDT o wartości 600 mln dolarów, Delio planuje wykorzystać te środki gwarantowane do priorytetowego potraktowania rozszerzenia obecnie świadczonych usług kredytowych i zwiększenia kwoty kredytu. Ponadto Delio omawia także współpracę z BlockFi w zakresie kryptowalutowych usług finansowych.
Niestety spółka Three Arrows Capital poniosła w tym miesiącu ciężkie straty podczas wyprzedaży na rynku i w połowie czerwca, przed ogłoszeniem upadłości, sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (BVI) nakazał jej likwidację. Dotknięta tą sytuacją BlockFi, instytucja pożyczkowa, która udzieliła pożyczek Three Arrows Capital o wartości około 1 miliarda dolarów, również odczuła falę uderzeniową związaną z krachem FTX i w listopadzie ubiegłego roku ogłosiła upadłość. Oczywiście nie jest obecnie jasne, jakie będą postępy Delio oraz BlockFi i Three Arrows Capital po podpisaniu umowy.
Według oficjalnej strony internetowej aktualna całkowita wartość wykorzystana przez Delio wynosi 41 740 BTC (około 1,084 miliarda dolarów), 118 033 ETH (206 milionów dolarów) i prawie 6,45 miliona dolarów w altcoinach.
co się stało?
13 czerwca
Haru Invest ogłasza, że ze względu na niedawne problemy, jakich doświadczył jeden z jej partnerów serwisowych, prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie i poszukuje planów awaryjnych mających na celu naprawienie sytuacji. W celu ochrony przechowywanych aktywów użytkownika, wpłaty i wypłaty są zawieszone.
Według agencji prasowej Yonhap podejrzewa się, że biuro Haru Invest zostanie zamknięte, a konta w mediach społecznościowych, takie jak Instagram i LinkedIn, zostały zlikwidowane.
Kilka koreańskich giełd, w tym Upbit, ogranicza wypłaty do Haru Invest.
Haru Invest napisał na Twitterze: „Biuro Haru Invest nadal działa. Tzw. Kontrowersje dotyczące „Rug Pull”, o których mowa w niektórych artykułach, są całkowicie nieprawdziwe. Haru Invest dokłada wszelkich starań, aby zbierać informacje i reagować na powiązane prace, oraz dołoży wszelkich starań, aby chronić inwestorów.”
Haru Invest wyjaśnił i zaktualizował zawieszenie usług wpłat i wypłat, mówiąc: „Niedawno w wyniku wewnętrznej kontroli odkryliśmy, że operator przesyłek podał podejrzane informacje fałszywe. Aby chronić inwestorów, konieczne jest natychmiastowe zawieszenie handlu. Obecnie jesteśmy dochodzenie Zaangażowany operator przeprowadzi dochodzenie i zaplanuje podjęcie niezbędnych środków.
Delio powiedział, że zawieszenie wpłat i wypłat przez Haru Invest nie ma nic wspólnego z firmą.
14 czerwca
Delio wydało zawiadomienie, że od 15 czerwca wszyscy pracownicy będą pracować z domu (przedstawiciele Delio przekazali, że do końca czerwca będą pracować z domu).
Delio wydało zawiadomienie, że tymczasowo zmieni sposób działania swojego centrum obsługi klienta, co oznacza, że od 15 do 30 czerwca centrum obsługi klienta będzie udostępniać wyłącznie kanały e-mail i czat, a zlikwiduje kanał komunikacji telefonicznej.
Delio wydało komunikat stwierdzający, że wypłaty zostaną zawieszone dzisiaj od godziny 18:30 czasu lokalnego. Delio powiedział, że posunięcie to wynikało ze zwiększonej zmienności rynku po zawieszeniu przez Haru Invest wpłat i wypłat.
Następnie kilka południowokoreańskich giełd kryptowalut oświadczyło, że ograniczą wycofywanie aktywów do Delio.
Haru Invest wydał kolejny komunikat, w którym stwierdził: „Zaufany mu operator B&S Holdings (dawniej Aventus) w oszukańczy sposób dostarczał raporty zarządcze zawierające fałszywe informacje, wprowadzając w ten sposób w błąd ocenę firmy i użytkowników, dlatego zdecydowaliśmy się podjąć natychmiastowe działania prawne. Ponadto Haru Invest A W dniu dzisiejszym złożono skargę karną przeciwko B&S Holdings, planowane jest postępowanie cywilne.
Foresight News nie znalazł jednak jeszcze informacji na temat B&S Holdings. Według News1 B&S Holdings to południowokoreańska firma, która według swojej strony internetowej korzystała z giełdy FTX, która zbankrutowała w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie BNS Holdings usuwa w czasie rzeczywistym informacje zawarte na stronie głównej. W koreańskiej grupie telegramowej użytkownik oświadczył, że prawdopodobnie witryna B&S Holdings to http://bangnsong.com/. Informacje o witrynie zostały usunięte.
Haru Invest współpracuje z Delio
Jeśli chodzi o powiązanie Haru Invest z Delio, chociaż 13 czerwca Delio wyjaśnił, że zawieszenie wpłat i wypłat przez Haru Invest nie ma nic wspólnego z spółką. Jednakże, ponieważ świat zewnętrzny w dalszym ciągu kwestionował wpłatę środków klientów przez Delio do Haru Invest, przedstawiciel Delio odpowiedział Block Media: „Delio prowadzi interesy z Haru Invest, ale ujawnienie konkretnej kwoty nie jest wygodne. Zawieszenie wypłat wynika z incydentu z Haru Invest. Po tym incydencie wzrosła liczba żądań wypłaty przez Delio. W firmie istnieje wiele portfeli, a przelewy między portfelami są powszechne”.
Po tym, jak Delio zawiesiło wypłaty, jak wynika z raportów Bloomingbit, w tym samym czasie, gdy Delio ogłosiło zawieszenie wypłat aktywów klientów, południowokoreańskie organy regulacyjne ds. finansów oświadczyły, że ze względu na wiele problemów związanych ze sprzeniewierzeniem środków publicznych i nadużyciem zaufania będą współpracować z finansowymi organami regulacyjnymi w celu omówienia środków zaradczych. Źródło z Jednostki Wywiadu Finansowego Koreańskiej Komisji Usług Finansowych powiedziało: „Delio rzeczywiście wypełnił deklarację dotyczącą działalności w zakresie aktywów wirtualnych (VASP). Jednak po dochodzeniu ustaliliśmy, że głównym problemem wydaje się sprzeniewierzenie i nadużycia. Dochodzenie FIU skupiało się na w sprawie prania pieniędzy i podejrzanych transakcji.”
Urzędnik FIU wyjaśnił: „W takim przypadku będziemy w końcu musieli współpracować z organami prowadzącymi dochodzenie, aby zrozumieć status sankcji karnych. Wspólnie omówimy, jak rozwiązać tę kwestię. Krążą również pogłoski, że incydent w Delio ma związane z Haru Invest, co do którego nie złożono żadnej deklaracji, ale w tej chwili nie ma niczego pewnego, dlatego w dalszym ciągu obserwujemy, czy transakcje Delio z niezadeklarowanymi Haru Invest nie stanowią problemu same w sobie, ale ważniejsze jest to, czy Haru Invest dopuścił się jakichkolwiek nielegalnych działań. Jeżeli dotyczy to sprzeniewierzenia i oszustwa, a nie tylko prania pieniędzy, sprawę należy zbadać wspólnie z organami dochodzeniowymi”.
W związku z tym wielu użytkowników martwi się ryzykiem paniki i serii. Według raportów Edaily obecnie na czacie zainicjowanym przez ofiary powiązane z Haru Invest codziennie zbiera się około 300 użytkowników krajowych, aby omówić środki zaradcze. Kiedy 14 czerwca Edaily odwiedził Haru Invest Korea i Block Crafters w Gangnam-gu w Seulu, biuro było puste. Jedna z ofiar wizyty powiedziała: „Mam tam około 20 milionów wonów, ale czuję, że nie mogę ich odzyskać”.
Linki referencyjne:
https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863