Udział KuCoin w rynku doświadczył ogromnego spadku i odpływu środków do 1,2 miliarda dolarów w następstwie problemów prawnych, jakie miał w zeszłym tygodniu z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) i Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
Problemy prawne skutkują spadkiem KuCoin
Według raportu firmy badawczej Kaiko, zajmującej się badaniem technologii blockchain, udział KuCoina w rynku pod względem dziennego wolumenu obrotu spadł o połowę w wyniku opłat nałożonych zarówno przez Departament Sprawiedliwości USA, jak i CFTC. Po ogłoszeniu opłat 26 marca dzienny wolumen handlu spadł z 2 miliardów dolarów do 520 milionów dolarów.
Zarzuty postawione KuCoin obejmują zarzuty naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nielegalnego prowadzenia giełdy cyfrowych instrumentów pochodnych. To skłoniło użytkowników do masowego wycofania swoich tokenów z platformy.
Próbując powstrzymać falę wycofywania, KuCoin zainicjował program zrzutów, który jednak nie zapobiegł spadkowi udziału w rynku, który spadł z 6,5% do 3%.
Fala wypłat uderza w KuCoin
Po ogłoszeniu z 26 marca wycofano 600 milionów dolarów, a łączne wypływy z portfeli opatrzonych etykietą KuCoin przekroczyły 1,2 miliarda dolarów. Ogromny spadek na giełdzie spowodował większość odpływów na inne platformy, takie jak eter i USDT. Użytkownicy przenieśli środki do postrzeganych jako bezpieczniejsze opcje, takie jak Coinbase, Binance i OKX, a także portfele samozarządzające.
Departament Sprawiedliwości oskarżył KuCoin o ułatwianie prania pieniędzy na łączną kwotę ponad 9 miliardów dolarów oraz o obchodzenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad „znaj swojego klienta” (KYC). Chociaż KuCoin twierdził, że przestrzegał przepisów i zapewnił bezpieczeństwo aktywów użytkowników, zarzuty rzuciły cień na jego reputację w przestrzeni kryptograficznej.
Ponadto CFTC złożyła pozew cywilny przeciwko KuCoinowi, domagając się zwolnienia, kar i zakazu handlu za rzekome prowadzenie nielegalnej giełdy instrumentów pochodnych.
Analityk nie widzi powiązania z Tornado Cash
Chociaż analiza Kaiko nie wykazała bezpośredniej interakcji między KuCoin i Tornado Cash, mikser kryptowalut na blockchainie Ethereum zauważył, że fundusze skradzione w wyniku włamania do KuCoin o wartości 280 milionów dolarów w 2020 r. zostały „prywatyzowane” przy użyciu miksera, co obejmowało znaczną ilość eteru.
Według analityka: „Chociaż Kucoinowi udało się utrzymać swój udział w rynku na stosunkowo stabilnym poziomie przez cały zeszłoroczny rynek bessy, ostatnie opłaty i wypływy środków mogą stanowić poważne wyzwanie dla przyszłego wzrostu giełdy”.
Post KuCoin w obliczu spadku udziału w rynku w obliczu problemów regulacyjnych w USA pojawił się jako pierwszy w Najnowsze wiadomości i spostrzeżenia na temat Blockchain, kryptowaluty i inwestowania.