Handel P2P jest popularną formą handlu na rynku kryptowalut, ponieważ wymaga jedynie przelewu bankowego. Istnieje jednak wiele przypadków, w których niektórzy z nas, prowadząc handel P2P na Binance, zostają oszukani przez złych traderów, co powoduje, że tracimy pieniądze bez możliwości ich odzyskania. Poniżej znajdują się formularze, w których oszustwa P2P są powszechne na Binance, które sprzedający, kupujący , a nawet handlowcy korzystający z Binance powinni wiedzieć, aby tego unikać!
I/ POSPOLITE FORMY OSZUSTW P2P 1. Oszustwo przy użyciu Photoshopa
Jest to oszustwo P2P na Binance, z którym spotykają się zarówno kupujący, jak i sprzedający, zwłaszcza ci nowi w P2P, którzy nie mają dużego doświadczenia.
Na przykład: Kupujący/sprzedawca składa zamówienie na zakup/sprzedaż monet za pośrednictwem P2P, następnie w Photoshopie robi zdjęcie udanego przelewu, klika „potwierdź przelew, powiadom sprzedającego”, a następnie wysyła wiadomość do sprzedającego i potwierdza przelew aby szybko odblokować dla nich monety.
Sprzedający widzą teraz zdjęcie udanego przelewu od kupującego/sprzedającego, myśląc, że już przekazali pieniądze, ale nie sprawdzają, czy na ich koncie bankowym są pieniądze, czy nie, ale szybko odblokowują monetę i klikają na nią „PŁATNOŚĆ OTRZYMANA ”. W ten sposób sprzedawca stracił pieniądze z powodu swojego zaniedbania. Sposobem na uniknięcie tej formy oszustwa jest dokładne sprawdzenie swojego konta
2/ Ustal cenę sprzedaży Sprzedawca ustala cenę sprzedaży, która jest dość tania w porównaniu z poziomem ogólnym, tak aby kupujący mógł kliknąć, aby kupić, jednakże sprzedawca mógł „ustawić BOT w celu dostosowania ceny”, dzięki czemu cena sprzedaży jest wyższa na poziomie w tym czasie bez zauważenia przez kupującego, a następnie przelej pieniądze i dokończ płatność. Następnym razem, gdy spojrzysz na nieprawidłową kwotę, transakcja zostanie już zakończona. Na przykład początkowo widzisz, że cena wynosi 23 000 VND/usdt, ale po zakończeniu przelewu cena, którą musisz zapłacić, wzrasta do 30 000 VND/usdt.
Aby rozwiązać ten problem, nie spiesz się z natychmiastowym przelewem pieniędzy, ale przeglądając informacje o przelewie i kwotę, musisz ponownie przeliczyć, aby sprawdzić, czy się zgadzają. Jeśli przelałeś już pieniądze i sfinalizowałeś zamówienie zakupu, powinieneś zgłosić to na czacie i skontaktować się z obsługą techniczną Binance w celu zablokowania fałszywego konta.
3/ Oszustwa i groźby wykorzystania brudnych pieniędzy Jest to prawdopodobnie forma, z którą spotyka się większość ludzi, ponieważ widzę, że w większości grup ludzie skarżą się na ten problem. Możliwy jest handel dużą kwotą pieniędzy, około 5000 dolarów lub więcej. W tym czasie nieuczciwi handlarze wysyłają prywatne wiadomości, grożąc, że są to brudne pieniądze, a następnie zwabiają sprzedawcę na inne platformy i proszą o informacje prywatne, takie jak cccd,. rozmowę wideo, oświadczenie itp., a następnie nakłonili, aby płatność została zrealizowana, aby mogli zgłosić to policji w celu rozwiązania problemu, a następnie stracić wszystko. A może bardziej wyrafinowane niż podszywanie się pod pracowników Binance w celu popełnienia oszustwa. Aby uniknąć tego oszustwa, jeśli kwota jest duża, powinieneś przeprowadzić renomowaną transakcję OTC lub podzielić kwotę na małe części w celu handlu.
4/ Nakłonić kupujących do anulowania zamówień
Jest to kolejne oszustwo podczas handlu P2P na Binance. Metoda ta jest często wykorzystywana przez sprzedawców do wyłudzania pieniędzy od kupujących, którzy są nowicjuszami w P2P. W szczególności kupujący złożył zlecenie kupna i przelał pieniądze, ale kusiło go, aby anulować zamówienie, na przykład rozdając więcej monet, coś nie tak itp.
Kupujący w tym momencie jest naiwny i słucha słów sprzedawcy, a następnie sprzedawca otrzymuje pieniądze i od razu nurkuje. Dzięki temu formularzowi, nawet jeśli pozwiesz Binance, nie będzie on w stanie rozwiązać problemu!
Aby uniknąć tego problemu, nie możesz anulować zamówienia zgodnie z instrukcjami sprzedawcy, a wszystkie transakcje P2P muszą przejść przez Binance, aby zostały rozwiązane. Pamiętaj, aby zrobić zrzut ekranu udanego przelewu z prawidłową księgą zamówień jako dowód, jeśli sprzedawca tego nie zrobi odblokować monety dla Ciebie.
5/ Utrata pieniędzy z powodu nieprawidłowej treści przelewu Ten formularz niekoniecznie jest uważany za oszustwo, ponieważ w sekcji kupna/sprzedaży Binance już to poinstruowało i wyraźnie to stwierdziło, więc jest to wina kupującego.
W szczególności podczas handlu P2P kupujący musi jedynie zanotować treść przelewu zgodnie z arkuszem zleceń, a zlecenie zostanie zrealizowane. Zdarzają się jednak kupujący subiektywni, którzy nie czytają instrukcji, po prostu przesyłają pieniądze bez zawartości księgi zamówień lub zapisują kupno USDT, kupno Bitcoina, zakup jakiejś monety... Ogólnie rzecz biorąc, w tym przypadku sprzedawca może nie zwrócić pieniędzy ponieważ naruszyłeś przepisy podczas handlu P2P, a kupno/sprzedaż kryptowalut jest działalnością niechronioną przez wietnamskie prawo. Możesz skontaktować się z Binance, aby uzyskać numer telefonu sprzedawcy i poprosić o zwrot pieniędzy. Jeśli będziesz miał szczęście, trafisz na uczciwego sprzedawcę i odzyskasz pieniądze, a może zapłacisz niewielką opłatę za „głupiego”. W przeciwnym razie stracisz wszystko.
6/ Złóż wiele zleceń kupna jednocześnie
W tej formie kupujący składa jednocześnie wiele zamówień na tę samą kwotę zakupu, ale następnie podczas przesyłania płatności przekaże brakujące 1 lub 2 zamówienia, ale nadal naciska „Przelej pieniądze, powiadom sprzedającego”. W tym momencie sprzedawca stale widzi konto szympansa, myśląc, że kupujący przelał wystarczającą ilość pieniędzy, bez ponownego dokładnego sprawdzenia i odblokowania wszystkich monet kupującemu. Sprzedawcy powinni zachować większą ostrożność, gdy klienci składają jednocześnie wiele zleceń kupna za tę samą kwotę. Dopiero gdy będzie wystarczająca ilość pieniędzy, które kupujący będzie musiał przelać, zostaną one odblokowane. Jeśli nie przekażą wystarczającej ilości pieniędzy, odblokuj tylko księgi zamówień odpowiadające treści przelewu, którą otrzymasz.
7/ Złóż 2 identyczne zamówienia z 2 różnych kont
Oszustwo to polega na tym, że 2 konta A i B składają to samo zamówienie na zakup monet od sprzedawcy za tę samą kwotę. Następnie A przekazuje pieniądze sprzedawcy (A nie potwierdza, że przekazał pieniądze za pośrednictwem aplikacji), ale robi zrzut ekranu i wysyła go do B, B wysyła zdjęcie do sprzedawcy, a B klika później „Przelej pieniądze, powiadom sprzedającego” Następnie poproś sprzedawcę o odblokowanie monety. Sprzedawca w tym momencie nie zwrócił na to uwagi, więc odblokował je dla B. W tym momencie A kliknął „Przelej pieniądze, powiadom sprzedającego”. Zatem w przypadku sporu A nadal ma powód, ponieważ A przekazał już pieniądze sprzedającemu wraz z dowodem przekazania pieniędzy. Jeśli chodzi o B, nie przesłał jeszcze pieniędzy, ale nadal ma monety.
Aby uniknąć tej sytuacji, sprzedawca musi potwierdzić poprawną nazwę i księgę zamówień z prawidłowym zamówieniem przekazującego, aby odblokować monety dla tej właściwej księgi zamówień.
8/ Wydłużyć termin anulowania zamówienia
Jest to metoda stosowana w przypadku nowych nabywców dokonujących transakcji P2P po raz pierwszy na Binance. W tej chwili kupujący nie wie, jak kupować ani sprzedawać, dlatego wysłał SMS-a i najpierw zapytał sprzedawcę, a sprzedawca poprowadzi kupującego od etapu złożenia zamówienia do etapu przeniesienia. Aby jednak wydłużyć ten czas, sprzedający wyśle serię wiadomości, aby kupujący tego nie zauważył i nie wybrał opcji „Przelej pieniądze, powiadom sprzedającego”. Po 15 minutach zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a jeśli kupujący nie powiadomi sprzedawcy, pieniądze przepadną.
Osoby nowe w P2P powinny najpierw zapoznać się z procesem kupowania monet za pośrednictwem P2P, zanim zaczną handlować i najpierw przećwiczyć kupowanie i sprzedawanie za małe kwoty.
9/ Brak pieniędzy w przelewie
Jest to forma, z którą zapewne każdy choć raz się zetknął i z którą niestety może się zetknąć. Przykładowo Kupujący kupi monety o kwocie trudnej do zapamiętania, np. kupi kwotę 258 375 823, ale przeleje tylko 238 375 823, różni się tylko 1 liczbą. Gdyby sprzedawca nie przyjrzał się uważnie i nie kliknął „Potwierdź”, straciłby dziesiątki milionów dongów. Lub po prostu kup numer 258 375 823, ale przelej tylko 25 837 582, różnica wynosi setki milionów dongów. Zgodnie z regulaminem Binance, jeśli kupujący przekaże brak pieniędzy, kupujący będzie musiał przekazać sprzedającemu brakującą kwotę wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami. Jeśli jednak kupujący nie odpowie lub odmówi przekazania większej ilości pieniędzy, sprzedawca będzie musiał zwrócić pieniądze kupującemu, a kupujący ośmieli się to zrobić. Aby tego uniknąć, musisz uważnie przyjrzeć się numerowi przed kliknięciem przycisku „Potwierdź”, ponieważ jeśli przypadkowo kliknie „Potwierdź”, może stracić pieniądze, gdy Binance nie będzie w stanie rozwiązać sporu.
10/ Dezinformacja Jest to forma oszustwa, na którą kupujący muszą zwracać uwagę podczas przeprowadzania transakcji P2P na Binance, ponieważ ta forma oszustwa jest bardzo wyrafinowana. W szczególności sprzedawca wprowadzi Cię w błąd, gdy informacje o numerze rachunku bankowego/karty sprzedawcy w sekcji „Płatność na rzecz sprzedającego” będą inne niż w sekcji „Uwagi dotyczące przelewu”. Oznacza to, że będą 2 różne numery kont o tej samej nazwie i jeśli przelejesz je na niewłaściwe konto w sekcji notatek/opisu, zamówienie zostanie uznane za nieudane, a Twoje pieniądze nadal przepadną. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy skopiować dokładny numer konta i wybrać bank beneficjenta, przed dokonaniem przelewu potwierdzić poprawną nazwę sprzedawcy. Informacje o numerze konta, na które chcesz przelać pieniądze, znajdziesz w sekcji płatności, jak pokazano poniżej
II/ Kilka wskazówek podczas handlu P2P - Wybierz renomowanego sprzedawcę w P2P, sprawdzając wskaźnik powodzenia i liczbę udanych zleceń handlowych, im wyższy kurs i im więcej zrealizowanych zleceń handlowych, tym jest on bardziej renomowany, nie bądź tani i stracić zarówno ołów, jak i ryby.
- Kupuj z limitem wieczorem, szczególnie o 23:00 lub gdy na rynku występują silne wahania, inwestorzy rozumieją psychologię potrzeby pieniędzy, aby złapać dno lub napompować, aby utrudnić sytuację, ponadto wiele banków utrzymuje godziny otwarcia w nocy transfer pieniędzy będzie miał problemy. - Sposobem na uniknięcie oszustw podczas handlu P2P na Binance jest to, że zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą zachować szczególną ostrożność, uważnie się przyjrzeć i dokładnie przeczytać instrukcje Binance, a także sprzedającego przed rozpoczęciem handlu. Zwykle wystarczy przelać pieniądze wraz z zawartością księgi zamówień z Twoim imieniem i nazwiskiem, a następnie nacisnąć przycisk powiadom sprzedawcę.
- Jeśli jest to Twój pierwszy kontakt z handlem P2P, powinieneś próbować handlować jedynie niewielką kwotą pieniędzy, a po opanowaniu tej umiejętności będziesz mógł handlować dużą kwotą. - Handlując dużymi kwotami, powinieneś wybrać kanał handlu OTC lub podzielić zlecenie na mniejsze części, aby uniknąć powodowania trudności - Musisz skonfigurować bezpieczne zabezpieczenie konta, zachować prywatność danych osobowych, adresu e-mail i numeru telefonu. Skonfiguruj tryb tylko dla mnie, aby móc samodzielnie przedstawiać informacje na giełdzie, aby uniknąć kradzieży informacji i wykorzystania ich przez złoczyńców.
- Wyrób sobie nawyk robienia zrzutów ekranu wszystkich głównych zleceń kupna/sprzedaży jako dowód ich realizacji. W przypadku oszustwa zrzuty ekranu służą jako główny dowód i można je udowodnić za pomocą wsparcia.
- Nie klikaj dziwnych linków, nie skanuj żadnych kodów QR, nie podawaj danych osobowych żadnej osobie na innych platformach społecznościowych, takich jak Zalo, FB itp. Ponieważ pracownicy Binance wspierają tylko użytkowników. Do użytku wyłącznie na oficjalnych stronach internetowych i aplikacjach
- Nie potwierdzaj transakcji, dopóki nie będziesz pewien, że otrzymałeś pieniądze na swoje konto. Zawsze dokładnie sprawdź swoje konto, aby upewnić się, że transakcja została pomyślnie zakończona. Nie ufaj także niczemu, co zapewnia partner, ponieważ obrazy można łatwo edytować
